Tagarchief: Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden

Criminelen grasduinen in gegevens Belastingdienst

Geplaatst op 10 oktober 2022 door Ellen Timmer

Gisteren verscheen in het NRC het artikel van Jan Meeus, “Gegevens van Belastingdienst zijn goudmijn voor criminelen“, waaruit blijkt dat topcriminelen persoonsgegevens van doelwitten konden opvragen via corrupte medewerkers van de Belastingdienst. Meeus schrijft dat medewerkers van de dienst om … Lees verder →

Geplaatst in Belastingrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht | Tags: , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Beleidsagenda witwasbestrijding getuigt niet van originaliteit of zelflerend vermogen | Wwft

Geplaatst op 27 september 2022 door Ellen Timmer

Op 25 september jl. werd de beleidsagenda witwasbestrijding van de ministers van Financiën en Veiligheid bekend gemaakt. De agenda getuigt niet van originaliteit of zelflerend vermogen, wat teleurstellend is want de donkere kanten van de huidige witwasbestrijdingsregels (Wwft) zijn bezig … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Sanctieregels, Strafrecht, Ubo-register | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

Mislukking witwasbestrijdingsconcepten wordt geïllustreerd door zwarte-lijsten-behoefte notariaat | Wwft, KNB

Geplaatst op 23 mei 2022 door Ellen Timmer

De privatisering van de misdaadbestrijding naar private ondernemingen zoals banken en notarissen (‘witwasbestrijding’, Wwft [*]) leidt er toe dat die private ondernemingen met elkaar willen samenwerken en steeds meer gegevens willen uitwisselen. Banken willen samen transacties gaan monitoren via Transactiemonitoring … Lees verder →

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , , , , | 2 reacties

Privacy First: Datasurveillancewet ‘Super SyRI’ moet afgewezen

Geplaatst op 17 maart 2022 door Ellen Timmer

Bij iedere calamiteit wordt gegrepen naar surveillance van iedere burger. Één van de voorbeelden is de Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (WGS), aangenomen door de Tweede Kamer en nu in behandeling bij de Eerste Kamer. Deze wet moet het onder meer … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , , , , , , | 1 reactie

Is het Ministerie van Financiën het ministerie van de onrechtmatige fraude-opsporing | Wwft, toeslagenaffaire

Geplaatst op 16 februari 2022 door Ellen Timmer

Het Ministerie van Financiën is het ministerie dat verantwoordelijk is voor onzorgvuldig samengestelde zwarte lijsten, onrechtmatige fraude-opsporing en ongeremde verspreiding van niet gecheckte gegevens, lees de rapporten over Fraudesignaleringsvoorziening (FSV)–Particulieren en externe gegevensdeling er maar op na. De staatssecretaris van … Lees verder →

Geplaatst in Belastingrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

De misdaadbestrijdende fintech start-up van Nederland | Wwft, TMNL

Geplaatst op 22 januari 2022 door Ellen Timmer

De mensen van de banken-joint venture Transactiemonitoring Nederland (TMNL) noemen zich “een dynamische fintech start-up met een duidelijke missie: We gaan collectief de strijd aan om financiële criminaliteit, zoals witwassen en terrorismefinanciering, te verslaan en daarmee de wereld veiliger en … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Haastige spoed is zelden goed voor de rechtsstaat | Februari over gevaarlijke cirkels

Geplaatst op 11 januari 2022 door Ellen Timmer

Maxim Februari publiceerde vandaag bij het NRC het artikel Haastige spoed is zelden goed voor de rechtsstaat. Hij signaleert de gevaren van een overheid die te snel wil gaan: We hebben haast. Er is corona, klimaatcrisis, cyberoorlog, en dus moeten … Lees verder →

Geplaatst in Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

De Tweede Kamer weet niet wat er met de witwasbestrijding door banken aan de hand is

Geplaatst op 19 december 2021 door Ellen Timmer

In het overleg van de vaste commissie van Financiën waar ik gisteren ook over schreef laten de leden van de Tweede Kamer blijken dat zij niet weten welke grote problemen er met de witwasbestrijding door banken optreden. Ondanks de duidelijke … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , | 2 reacties

Offensief tegen kritiek Autoriteit Persoonsgegevens op gegevensdelingswet | WGS, Wwft

Geplaatst op 18 december 2021 door Ellen Timmer

In de misdaadbestrijding kennen we diverse thema’s die misdaadbestrijders en grondrechtenvoorvechters al lange tijd verdeeld houden, zoals encryptie [1] en gegevensbescherming. Op vele terreinen worden steeds meer gegevens ten behoeve van de misdaadbestrijding uitgewisseld, zowel binnen de overheid als tussen … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Zwarte lijsten: nog steeds hangt CIFAS boven de markt | gegevensuitwisseling misdaadbestrijding, Wwft, WGS

Geplaatst op 9 december 2021 door Ellen Timmer

Al eerder schreef ik over de ongezonde belangstelling bij de Tweede Kamer voor de Engelse zwarte lijst van fraudeurs, CIFAS of Cifas. Die belangstelling lijkt er nog steeds te zijn, want het fenomeen staat weer op de agenda, op 13 … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Strafrecht | Tags: , , , , , , , , , | 1 reactie