Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tag Archives: Know Your Customers Customer (KYCC)
Rechterlijk oordeel over persoonsgegevens die geldtransactiekantoren aan een grootbank moeten verschaffen
In december deed de Amsterdamse rechtbank een interessante uitspraak in een geschil tussen ABN Amro en twee geldtransactiekantoren over persoonsgegevens die de bank van die geldtransactiekantoren wilde ontvangen. Onderwerp van het geschil was dat ABN Amro bepaalde gegevens over betaler … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: ABN Amro, AVG, geldtransactiekantoren, Know Your Customers Customer (KYCC), privacy, Regulation (EU) 2015/847 (Wtr2), Regulation (EU) 2023/1113 (Wtr3), transactiemonitoring, Wire Transfer Regulation (Wtr)
Plaats een reactie
Waterval van cliëntenonderzoeken | Wwft
In 2019 heeft het Hof Amsterdam uitspraak gedaan [1] in een geschil tussen ING Bank en haar cliënt, een saunaclub. De bank heeft de relatie opgezegd omdat de saunaclub niet voldeed aan de door de bank gestelde eisen. De uitspraak … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 