Over dit weblog
In dit weblog publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
-
Voeg je bij 672 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
Recente reacties
- r grootveld op Artificial intelligence’s data hunger | article Richie Koch
- Ellen Timmer op Sanctieregelgeving: DNB adviseert schadeverzekeraars om de AVG te overtreden
- Maud Bökkerink op Sanctieregelgeving: DNB adviseert schadeverzekeraars om de AVG te overtreden
- [anonieme medewerker not-for-profit organisatie] op Het acceptatiebeleid van de Rabobank inzake de not-for-profit sector | Wwft, de-risking
- Ruud op Parlementair dieptepunt: aangenomen motie over not-for-profit organisaties | rechtsstaat
Categorieën
Archief
Ellen’s Twitter account
Mijn tweets
Categorie archief: Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Melden beheerders van beleggingsinstellingen te weinig ongebruikelijke transacties? | Wwft, AFM
De AFM publiceerde het op beheerders van beleggingsinstellingen gerichte bericht AFM vraagt aandacht voor transactiemonitoring. Een antwoord op de vraag of de transacties die de beheerders zien (opname en inleg door de klanten) wel relevante informatie opleveren in het kader … Lees verder
Ondermijnende stichtingen administratiekantoor / document RIEC Limburg
RIEC Limburg heeft op de site Kennisplatform ondermijning een inleiding over stichtingen adminstratiekantoren (staks) gepubliceerd, met als doel de bedrijfsvorm te verduidelijken en aan te geven waar op gelet moet worden in relatie tot ondermijning. Het document is niet specifiek … Lees verder
Ondermijnende overheidssite bestaat nog steeds | zichtopondermijning
Onlangs kwam ik een artikel tegen waarin hoog werd opgegeven van de site zichtopondermijning.nl, een site waar ik in 2020 over heb geschreven. Een snelle blik leerde me dat de vreemde verhalen die ik in 2020 zag er nog steeds … Lees verder
Sanctieregelgeving: DNB adviseert schadeverzekeraars om de AVG te overtreden
Een van de opvallende kenmerken van de privatisering van de criminaliteitsbestrijding naar bedrijven (‘witwasbestrijding’) en de sanctieregelgeving is dat bedrijven er door de overheid toe bewogen worden enorme hoeveelheden persoonsgegevens van en in verband met hun klanten te verzamelen. Die … Lees verder
Verzekeraars en pensioenfondsen vullen SBA NFR vragenlijsten onjuist in
DNB schreef onlangs [1] dat bij een aantal verzekeraars en pensioenfondsen de ingevulde vragenlijsten Sector Brede Analyse Niet Financiële Risico’s (SBA NFR) [2] “verbetering behoeven”. Aanleiding is het onderzoek van DNB naar het invullen van de vragenlijsten, aldus het bericht. … Lees verder
Blokkering van de betaling aan een Nederlandse v.o.f. met een Syrische plaatsnaam in de naam van het bedrijf | Wwft
Bij het College voor de Rechten van de Mens kwam een zaak over een Nederlandse bedrijf met een Syrische plaatsnaam in de naam van het bedrijf (‘de VOF’) terecht, zo valt in dit artikel te lezen. De de beslissing van … Lees verder
Het acceptatiebeleid van de Rabobank inzake de not-for-profit sector | Wwft, de-risking
Op dit moment ontbreekt een volwassen rechtsbescherming tegen het optreden van financiële instellingen in het kader van hun overheidstaken op het gebied van criminaliteitsbestrijding, bekend onder de naam ‘witwasbestrijding’ en bestrijding van terrorismefinanciering. Het is hoog tijd voor gespecialiseerde onafhankelijke … Lees verder
Het denken van financiële instellingen: iemand die zijn verklaring herziet is een fraudeur
Verzekeraars gaan niet altijd zorgvuldig met hun klanten om. Zo worden mensen soms ten onrechte op de zwarte lijst geplaatst (zie de hierna genoemde blogs). Een illustratie wordt gegeven in de uitspraak van rechtbank Gelderland, waarin Achmea/Centraal Beheer de verzekerde … Lees verder
Is nationaliteitsdiscriminatie geoorloofd in de misdaadbestrijding en als het in het belang van het land is? | Argos uitzending, beslissingen College voor de Rechten van de Mens
De omvang van nationaliteitsdiscriminatie neemt steeds meer toe. In dit blog besteed ik aandacht aan een nieuwe Argos serie, dat nationaliteitsdiscriminatie steeds gewoner wordt en aan de beslissingen van het College voor de Rechten van de Mens. Vriend of Vijand. … Lees verder
De integriteit van Europa | Qatargate
Het Europese Parlement is druk bezig met integriteit bevorderende wetgeving, zoals het AML Package, en heeft nu door ‘Qatargate’ zelf een integriteitsschandaal aan de broek. Lees daar over de column van Edgar Hoedemaker op de site van het Montesquieu Instituut: … Lees verder