Categorie archief: Fraude, witwasbestrijding, Wwft

Hoe banken de burger van zich vervreemden bij de witwasbestrijding | rare vragen aan een vereniging | OPROEP | Wwft

Gisteren ontving ik de volgende hartenkreet van iemand die voor een vereniging actief is. De vereniging wordt merkwaardig bejegend door een bank, die ongepaste vragen stelt: Ik heb grote waardering voor het werk dat je hier doet en ben tegelijkertijd … Lees verder

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Ubo-register | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

Nederland te laat met anti-witwasimplementatie, samen met zeven anderen | AMLD4, AMLD5

Het nieuws van de dag is dat Nederland, net als zeven andere EU-lidstaten, te laat is met de complete implementatie van de Europese anti-witwasregels. Grondrechtenschendingen door witwasbestrijding c.a. In de berichtgeving ontbreekt dat de anti-witwaswetgeving en de regels tegen terrorismefinanciering … Lees verder

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Met data zoeken naar samenhang tussen naleving en financiële bedrijfskenmerken, zonder zich af te vragen of de regels wel kloppen

In Toezine verscheen het artikel Met data zoeken naar samenhang tussen naleving en financiële bedrijfskenmerken door Noortje Groot. Opvallend aan dit soort artikelen is dat er nooit de vraag worden gesteld of de wetten of regels wel kloppen. Het is … Lees verder

Geplaatst in Bestuursrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce | Tags: , | 2 reacties

Rapport terrorismefinanciering | Wesseling en De Goede

Eerder schreef ik in De witwas bestrijdende actoren van de minister van financiën over een monitor anti-witwasbeleid, opgesteld door mensen van een onderzoeksbureau, waarin de “actoren in het handhavingsnetwerk witwassen“ een prominente rol spelen. Diezelfde (overheids)actoren treden op in door … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

Vastleggingsmanie werkt averechts voor naleving regelgeving | naleefkunde, Wwft

Cultuur en gedrag is  niet alleen een aandachtspunt voor ondernemingen die met regelgeving te maken hebben. Ook de overheid zelf doet er goed aan het eigen gedrag en de eigen cultuur aan een onderzoek te onderwerpen, zoals onder meer de … Lees verder

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Trustkantoren onjuist vermeld in de conceptleidraad Wwft van Financiën

Op 3 februari heb ik mee gedaan aan de internetconsultatie inzake de conceptleidraad van het Ministerie van Financiën over de gewijzigde Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). In mijn reactie ga ik onder meer in op de … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Trustkantoren | Tags: | Een reactie plaatsen

DNB geeft aanwijzing aan een trustkantoor | Wtt 2018

DNB maakte op 4 februari bekend dat een aanwijzing is gegeven aan een trustkantoor. De bekendmaking past in trend van naming & shaming van ondernemingen in de financiële sector. Het bericht zoals op 4 februari bekend werd gemaakt luidde: DNB … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Trustkantoren | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Wwft in de Eerste Kamer – veel vragen, onder meer over ubo en ubo-register

De liefhebbers van de surveillance-maatschappij kunnen hun hart ophalen aan de behandeling in de Eerste Kamer van de drie Wwft-wetsvoorstellen. Op 4 februari jl. stelden de leden van de Eerste Kamer een groot aantal vragen over de ubo-register voorstellen, waarbij … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Ubo-register, Virtuele valuta | Tags: , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Hongaarse wet financiering particuliere organisaties in strijd met EU-recht

Nederland is aan het nadenken over het bestrijden van ‘ongewenste geldstromen’ naar de not-for-profit, lees dit bericht, waarin het volgende citaat staat: “Het kabinet heeft zorgen over anti-integratieve en anti- democratische aspecten van filantropie bij onwenselijk geachte geldstromen uit ‘onvrije … Lees verder

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Stichting en vereniging | Tags: , , , , , , , , | 2 reacties

De dag van SyRI, het Europese politiecongres en het einde van de rechtsstaat in Polen

Vandaag deed de Rechtbank Den Haag uitspraak in de SyRI-zaak en publiceerde ook een nieuwsbericht over de uitspraak, zie hierna. De Rechtbank was van oordeel dat de Nederlandse overheid mensenrechten schendt met het digitale systeem waarmee uitkeringsfraude en andere soorten … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen