Categorie archief: Fraude, witwasbestrijding, Wwft

Digitalisering Notariële Informatie (DNI)

Twee partijen die veel gegevens met elkaar uitwisselen zijn het notariaat en de Belastingdienst. In dat verband is boeiend om te lezen dat één van de grote IT-projecten van de rijksoverheid, het project Digitalisering Notariële Informatie (DNI) is. Uit de … Lees verder

Geplaatst in Belastingrecht, Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Duitse kritiek op het ubo-register

In de juridische nieuwsbrief van 17 juni jl. liet de Duitse ondernemersorganisatie DIHK weten ernstige kritiek op het ubo-register te hebben. DIHK is tegen de openbaarheid van het register, dat in Duitsland “Transparenzregister” heet. Ook klaagt DIHK over de gigantische … Lees verder

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Ubo-register | Tags: , | Een reactie plaatsen

AML CTF: new measures on access to financial information

In a news article of 14 June 2019, Security Union: The EU strengthens rules on home-made explosives and fight against terrorist financing,  the Council announces new measures on access to financial information. Summary in the article: The new measures for … Lees verder

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: | Een reactie plaatsen

Wwft: een bizarre wet die daarom niet hoeft te worden nageleefd?

In een recente tuchtuitspraak over naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) door een notaris, neemt de betrokken notaris wel heel bijzondere standpunten in. Niet alleen heeft de notaris geen cliëntenonderzoek gedaan, maar hij … Lees verder

Geplaatst in Bestuurlijke sancties, Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , | 2 reacties

De crypto-brief van Financiën | AVG, Wwft

De Verenigde Bitcoinbedrijven Nederland en Privacy First hebben de minister van Financiën benaderd in verband met nieuwe verplichtingen die aan bepaalde partijen in de cryptowereld worden opgelegd. Door die partijen werd gesteld dat de privacy van mensen die handelen in … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Landelijke Wwft-leidraad wordt in het najaar 2019 verwacht

In het “Departementale Actieprogramma’s voor betere regelgeving en dienstverlening voor bedrijven – Stand van zaken 2019” komt de in aantocht zijnde nieuwe landelijke leidraad Wwft voor. Op pagina 17 wordt vermeld dat de nieuwe leidraad in het najaar 2019 zal … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Deelname aan internetconsultatie over besluit ubo-register

Vandaag heb ik mee gedaan aan de internetconsultatie over het besluit inzake het ubo-register, die nog loopt tot 1 juli a.s. De pdf-versie kan hier worden bekeken. Een html-tekst zal ik later aan dit bericht toevoegen. Kern van mijn bijdrage: … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Ubo-register | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Niet Kern Gezond | de IT van de Kamer van Koophandel

In het overzicht van grote IT-projecten van de overheid dat onlangs is gepubliceerd, komen twee projecten van de Kamer van Koophandel voor. Het ene project is ‘Kern Gezond’, in het overzicht omschreven als “Herstructureren Handelsregister door bestaande informatievoorziening rondom het … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce, Kamer van Koophandel, Ubo-register | Tags: | Een reactie plaatsen

FIU-NL | Factsheet kwetsbaarheid Non Profit Organisaties in Nederland in relatie tot Terrorisme Financiering

In een nieuwsbericht van 13 juni jl. laat FIU-Nederland de Wwft-plichtigen het volgende weten: Factsheet kwetsbaarheid Non Profit Organisaties in Nederland in relatie tot Terrorisme Financiering 13 juni 2019 De FIU-Nederland vraagt uw aandacht voor het volgende: Het verzamelen, registreren, … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Rechtspersonenrecht | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Privacy is verdacht!

Privacy is verdacht, zo blijkt uit wat de Egmont Group, de wereldwijde organisatie van FIU’s als indicator aanmerkt voor ‘concealed beneficial ownership‘. Lees annex E bij hun rapport uit juli 2018 over dat onderwerp. Daar staat dat als “The client … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen