Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Category Archives: Fraude, witwasbestrijding, Wwft
The investigating authorities want IP addresses
Europol published the SIRIUS Electronic Evidence Situation Report 2025, read the announcement and the report. According to the summary the investigating authorities are mainly interested in connection logs, telephone numbers and IP addresses used at registration. IP address Hopefully, the … Lees verder
CJEU: EU law does not require the disclosure of information relating to all shareholders of public limited liability companies, including minority shareholders
On 3 September 2026 the Court of Justice of the European Union (CJEU) published its decision in case C-798/24 (Jautiva) [*] on disclosure of shareholders information. From the press release in English (footnotes excluded): EU law does not require the … Lees verder
Geheime diensten willen overal bij kunnen | voorgestelde wetswijzigingen in Nederland en Duitsland
De digitalisering zorgt voor interessante mogelijkheden om iedere burger in de gaten te houden, niet alleen via banken. Criminelen en vijandige staten maken er van hartenlust gebruik van, waarbij zij door de grote advertentiebedrijven worden gefaciliteerd, aangezien die alle mogelijke … Lees verder
Privacy First pleit voor verbod op geautomatiseerde risicoprofilering door banken
Privacy First heeft deelgenomen aan de consultatie over permanente klantenmonitoring door witwasbestrijdingsplichtige bedrijven (onder andere banken), gehouden door de nieuwe Europese antiwitwastoezichthouder AMLA [*]. Het consultatiecommentaar wordt aangekondigd in het artikel Privacy First pleit voor verbod op geautomatiseerde risicoprofilering door … Lees verder
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), financiële privacy bij Privacy First, financiële surveillance, Privacy First, Privacy First deelname consultatie, transactiemonitoring
Plaats een reactie
De sancties van de VS zijn een politiek instrument geworden
Van oorsprong zijn internationale sancties die aan mensen worden opgelegd bedoeld voor criminelen en zich misdragende overheidsfunctionarissen. In de VS is het een politiek instrument geworden om het leven van politieke tegenstanders onmogelijk te maken [*]. Het wordt ingezet tegen … Lees verder
The AML/CFT-data protection guidelines of a COE committee
A committee [1] of the Council of Europe (COE) published Guidelines on data protection for the processing of personal data for anti-money laundering/ countering the financing of terrorism purposes, that were announced in July 2023. The guidelines have a peculiar … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: AML Package, AMLR article 75, Anti-Money Laundering Regulation, financiële mensenrechten, privacy, Raad van Europa (Council of Europe COE), witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
Surveillance: oefenen op derdelanders met digitale systemen – straks voor iedereen
Het haalt het algemene nieuws niet, de berichten over de digitale systemen waarmee mensen die van buiten de EU (‘derdelanders’) zijn en naar de EU willen komen worden geanalyseerd en gevolgd, zoals bijvoorbeeld dit bericht van Article 19 [*]. Die … Lees verder
Position papers eIDAS
Het eerdere bericht over het rondetafelgesprek over de European Business Wallet en eIDAS-verordening, heb ik aangevuld met de vindplaatsen van de position papers die inmiddels bekend zijn gemaakt.
Cyberattacks on banks are becoming increasingly frequent and sophisticated
According to a report on a recent Eurogroup meeting, the European Central Bank (ECB) has warned that cyberattacks on banks are becoming increasingly frequent and sophisticated. In light of this, the ECB is drawing up an action plan due to … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: Artificial Intelligence, cybersecurity, cybersecurity in de financiële sector, EBA, ECB, ESMA, Financial Stability Board (FSB), The European Systemic Risk Board (ESRB)
Plaats een reactie
