Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Category Archives: Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Report on AI adoption in public administrations + the warning of the Dutch Cyber Security Council
According to a publication announced by the Joint Research Centre of the Commission (JRC) the main challenges of implementing artificial intelligence (AI) solutions are trustworthiness and organisational and cultural change. The paper is published here. It is interesting to see … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: AI Act, Artificial Intelligence, Cyber Security Raad (CSR), cybercrime, cybersecurity, digitaal Europa, digitale overheid, Joint Research Centre (JRC) of the Commission
Plaats een reactie
Jan-Hein Strop: “Straks weet je bank meer over jou dan de politie — en deelt het met de halve wereld”
Follow the Money publiceerde vandaag het artikel van Jan-Hein Strop: “Straks weet je bank meer over jou dan de politie — en deelt het met de halve wereld” (betaalmuur). In dat artikel geeft Strop uitleg over de Europese antiwitwasverordening (‘AMLR’) … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: AML Package, Anti-Money Laundering Directive, Anti-Money Laundering Regulation, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), cybersecurity in de financiële sector, de-risking, financiële mensenrechten, Jan-Hein Strop, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
Commissie consulteert over European Business Wallet | inlogmiddel en digitale kaartenbak
De Europese Commissie heeft het voorstel voor een verordening inzake de Europese Business Wallet (EBW) bekend gemaakt en consulteert het voorstel tot en met 6 mei a.s. De Commissie vat het voorstel als volgt samen: Voortbouwend op het Europees kader … Lees verder
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Handelsregister, ICT, privacy, e-commerce, Internationale handel, Kamer van Koophandel, Rechtspersonenrecht
Tags: cybersecurity, cybersecurity overheid, eIDAS, European Business Wallet (EBW), Europese Digitale Identiteit, identificatie
Plaats een reactie
AML Package: “the reform was of a massive size, and there are important novelties” [2] | the European anti-money laundering lawyers’ paradise
I have previously written [1] about the significant tightening of the rules for companies required to carry out crime-fighting tasks on behalf of the government under the new European anti-money laundering package (AML Package). The AML Package is much more … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: Algemene Rekenkamer, AML Package, antiwitwasjuristenparadijs, compliance-uitsluiting, de-risking, discriminatie, EBA, Europees Parlement, financiële mensenrechten, witwasbestrijding
Plaats een reactie
First Dutch Workshop on AI to Combat Financial Crime
On 6 May is the ‘First Dutch Workshop on AI to Combat Financial Crime‘, announced on the dedicated website dwacfc-2026.com. It’s surprising that this is supposed to be the first AI workshop on this topic. I’ve seen ABN Amro and … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: ABN Amro, AI Act in finance and AML, AI in finance, Artificial Intelligence, AVG, Deloitte, geautomatiseerde besluitvorming artikel 15-1-h en 22 AVG, witwasbestrijding
Plaats een reactie
Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme rapporteert
Op 16 maart jl. bood de minister van BZK vier rapporten van de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme aan de Tweede en Eerste Kamer aan. Uit de rapporten blijkt dat er veel werk aan de winkel is. De minister belooft … Lees verder
De kopie van je paspoort is een tijdbom die ontmanteld moet worden
Jan-Hein Strop publiceerde op de site van Follow the Money het artikel De kopie van je paspoort is een tijdbom die ontmanteld moet worden, dat je vandaag nog gratis kan lezen. Hij gaat in op alle datalekken van de afgelopen … Lees verder
Privacy First: Toegang banken tot Basisregistratie Personen is ongewenst
Privacy First laat op haar website weten: Toegang banken tot Basisregistratie Personen is ongewenst. Het bericht luidt: Toegang banken tot Basisregistratie Personen is ongewenst Deelname Privacy First aan consultatie 25 maart, 2026 De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft de … Lees verder
NEN-consultatie over Nederlandse Technische Afspraak over profileringsalgoritmes
Vandaag is een consultatie gestart over een standaard inzake risicoprofileringsalgoritmes. Die standaard is relevant voor de bestrijding van onder andere witwassen. Risicoprofilering in AML/CFT De kern van de wettelijke criminaliteitsbestrijdingsregels wordt gevormd door risicoprofilering. Die regels staan ook bekend als … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: AFM, AML Package, Artificial Intelligence, BFT, DNB, financiële mensenrechten, financiële surveillance, NEN, profileren, risicoprofilering, surveillance, transactiemonitoring, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 