Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Category Archives: Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Europese privacytoezichthouder bekritiseert voorstellen waar Europese misdaadbestrijdingsinstanties meer bevoegdheden krijgen
Na een succesvolle machtsgreep op het gebied van de geprivatiseerde misdaadbestrijding (bestrijding van ‘witwassen’ en ‘terrorismefinanciering’) is de EU nu druk bezig om de overige misdaadbestrijdingsbevoegdheden en -activiteiten te versterken. Er zijn voorstellen gedaan tot wijziging van de Europese regels … Lees verder
Are IP addresses personal data? | IP addresses in the draft guidelines by the AMLA
Privacy International (PI) published the article Are IP addresses personal data? In the article PI explains what an IP address is and informs the reader on the decisions of the Court of Justice of the European Union. On the character … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Strafrecht
Tags: AML Package, AMLA-consultatie, Anti-Money Laundering Regulation, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), Hof van Justitie van de Europese Unie, Internet Protocoladres (IP-adres), Privacy International, VK, VPN, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
Advies Raad van State over implementatie Europese antiwitwasregels
De Afdeling advisering van de Raad van State heeft een interessant advies uitgebracht over het wetsvoorstel inzake implementatie van de Europese antiwitwasverordening en -richtlijn (onderdeel van het ‘AML Package’, het ‘antiwitwaspakket’). De verordening treedt medio volgend jaar in werking. Kern … Lees verder
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Strafrecht
Tags: AML Package, AML Package implementatie NL, Anti-Money Laundering Directive, Anti-Money Laundering Regulation, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), financiële mensenrechten, Ministerie van Financiën, Raad van State
Plaats een reactie
EFIPP – public-private partnership Europol with banks in the EU
In the EU based on the new rules on anti-money laundering (‘AML’) and countering terrorist financing, ‘CFT’ (the AML Package), many public-private partnerships (PPPs) with banks will be established. One very important PPP is already there: EFIPP, the Europol Financial … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: ABN Amro, AML Package, AMLC, AMLR article 75, Anti-Money Laundering Regulation, EFIPPP, Europol, financiële surveillance, FIU Nederland, ING Bank, publiek-private samenwerkingsverbanden (PPP's), transactiemonitoring, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
FIUs prepare for public-private partnerships (PPPs) with banks | AML, CFT
The world-wide organisation of FIU’s [1], the Egmont Group, in July this year published a statement on the use of public-private partnerships (PPPs) in combatting crime [2]: Public Statement by the Egmont Group of Financial Intelligence Units – Advancing the … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: AML Package, AML Package implementatie NL, AMLR article 75, Anti-Money Laundering Directive, Anti-Money Laundering Regulation, financiële surveillance, Payment Services Regulation (PSR), publiek-private samenwerkingsverbanden (PPP's), surveillance, transactiemonitoring, Transactiemonitoring Nederland (TMNL)
Plaats een reactie
AI bij de Raad van Europa
In diverse publicaties heeft de Raad van Europa aandacht besteed aan de gevolgen van het gebruik van artificial intelligence (‘AI’). In januari dit jaar maakte de organisatie publicaties over rechtsbescherming tegen AI-discriminatie en richtlijnen voor mensenrechtentoezichthouders bekend. Lees het bericht … Lees verder
Het centrale entiteitenregister van BZK
Een nieuw fenomeen aan het rechtspersonenfirmament is het ‘entiteitenregister’. Ik dacht dat er al voldoende registers waren, maar kennelijk is dat niet het geval. Onlangs werd een rapport bekend gemaakt door het ministerie BZK, met op de open overheid pagina … Lees verder
De NJV vergadert volgend jaar over nationaliteit
De Nederlandse Juristenvereniging (NJV) gaat volgend jaar op 11 juni vergaderen over het Nederlanderschap, zo blijkt uit deze aankondiging, waarin het onderwerp als volgt wordt omschreven: Nederlanderschap: tussen verbondenheid en uitsluiting Politieke en maatschappelijke discussies over migratie, discriminatie, integratie, dubbele … Lees verder
Action against adtech companies that facilitate criminal activity | BEUC
It is common knowledge that the major advertising companies (Meta/Facebook, Google and others), ‘adtech’, facilitate criminal activity on a large scale [1]. So far, hardly any action has been taken against this. Perhaps this will change now that the European … Lees verder
DNB: Geldtransferapps: risico’s bij aanbieders zonder vergunning | Meer fraude bij betalingen in 2025
De Nederlandsche Bank (DNB) illustreert in het bericht Geldtransferapps: risico’s bij aanbieders zonder vergunning hoe de zogenaamde innovatie het betalingsverkeer gevaarlijk maakt voor gewone mensen. Mij lijkt waarschuwen niet voldoende. Het is hoog tijd om te stoppen met het nog … Lees verder
