Tagarchief: FATCA

European petitioners ask the European Parliament to launch a motion of censure against the European Commission | FATCA

A group of European petitioners calls on the Members of the European Parliament (MEPs) to launch a motion of censure against the European Commission. Their press release of 14 January: International  group of EU petitioners call on MEPs to launch … Lees verder

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Slecht nieuws van Kifid | bank mag spaarrekening sluiten vanwege FATCA

Terwijl de Rechtbank Midden-Nederland gisteren een voor de rekeninghouder van de bank gunstige uitspraak deed, werd een – helaas bindende – uitspraak van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening van het Kifid bekend, waarin werd beslist dat Aegon Bank de spaarrekening van … Lees verder

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Belastingrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Bank mag rekeningen ‘onbedoelde Amerikaan’ niet sluiten | FATCA, Citizenship-Based Taxation

Gisteren heeft de Rechtbank Midden-Nederland een voor de slachtoffers van de Amerikaanse FATCA-wet belangrijke uitspraak gewezen. Zie deze pagina voor een inleiding over FATCA en Citizenship-Based Taxation. Opzegging op grond van de Wwft In de uitspraak komt onder meer aan … Lees verder

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Belastingrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Klanten van financiële instellingen ontbreken in onderzoek naar functioneren DNB

Onlangs is het functioneren van DNB en AFM geëvalueerd. Opvallend aan de rapporten is dat de focus vrijwel geheel is gericht op de interactie tussen de toezichthouders en de ondernemingen onder toezicht. In het rapport over DNB komen klanten van … Lees verder

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Belastingrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

De mensenrechtenprententies van banken | FATCA

Nog steeds durven banken te beweren dat ze mensenrechten respecteren, lees dit artikel, terwijl ze Accidental Americans zonder Amerikaans BSN onbarmhartig de deur wijzen, als uitvoerder van Amerikaans belastingrecht [*]. De banken doen er goed aan hun bancaire taak op … Lees verder

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Afstand doen van de Amerikaanse nationaliteit? Dat duurt jaaaaaren | FATCA

De VS maken het voor mensen, die af willen van de ellende van Citizenship-Based Taxation, FATCA en andere extraterritoriaal werkende Amerikaanse regelgeving, onmogelijk om afstand van de nationaliteit te doen, lees deze tweet:   Ze zijn helemaal gek geworden bij … Lees verder

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Belastingrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

FATCA: banken akkoord met niet-sluiten bankrekeningen Accidental Americans tot 1 september 2022

Vandaag werd op de website van de Tweede Kamer de brief van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) aan de minister en staatssecretaris van Financiën gepubliceerd. In de brief laat de NVB onder meer weten dat aan Accidental Americans zonder … Lees verder

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Belastingrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

FATCA and the challenges of EU tax administration and policy | fundamental rights in cross-border information exchange

The European Parliament think tank in October published the study ‘Exploring the opportunities and challenges of new technologies for EU tax administration and policy‘. The protection of taxpayer’s rights is discussed in paragraph 4.2, including the consequences of cross-border information … Lees verder

Geplaatst in Belastingrecht, English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Alliantie tegen kleptocratie | hoe Nederland klakkeloos achter de Amerikanen aanloopt

In het ontwikkelingsland de Verenigde Staten, een land met een mislukte democratie dat op grote schaal mensenrechten schendt, bedenkt men de meest fascinerende dingen. En Nederland loopt er klakkeloos achter aan, zo blijkt uit een besluitenlijst van een procedurevergadering van … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Tomorrow: AML developments discussed in a working group of LIBE | European Parliament

Those interested in finding out what the future surveillance society in Europe will look like, should follow the developments regarding anti-money laundering (AML). For them tomorrow there is an interesting event, organised by the Democracy, Rule of law and Fundamental … Lees verder

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen