Categorie archief: Evenementen

Mijn bijdrage aan het Risk & Compliance Jaarcongres op donderdag 16 juni a.s. | Wwft

Geplaatst op 8 juni 2022 door Ellen Timmer

Een beetje laat, deze aankondiging, maar deelname is dacht ik nog mogelijk. Op 16 juni a.s. lever ik een bijdrage aan het Risk & Compliance Jaarcongres, met als thema ‘De rol van de poortwachter anno 2022, publieke versus private sector’. … Lees verder →

Geplaatst in Evenementen, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Faciliteert het UBO-register criminelen of draagt het bij aan de bestrijding van criminaliteit?

Geplaatst op 13 november 2019 door Ellen Timmer

Morgen ga ik optreden tijdens het Augmenting Customer Due Diligence evenement in Utrecht met het thema ubo-register. De organisatoren maakten een mooie banner: Er zijn allerlei compliance hotshots aanwezig, het zal me benieuwen   Morgen ben ik bij het in … Lees verder →

Geplaatst in Evenementen, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Ubo-register | Een reactie plaatsen

Kennissessie privacy-proof zaken doen op 6 juni 2017 door Pellicaan Advocaten

Geplaatst op 4 mei 2017 door Ellen Timmer

Privacy is een hot item! Maar moet u daar als ondernemer nou iets mee? Op dinsdag 6 juni a.s. organiseert Pellicaan Advocaten van 14:00 uur tot 16:30 uur een kennissessie over dit onderwerp, waarvoor bestuur en medewerkers van belangstellende ondernemers … Lees verder →

Geplaatst in Evenementen, ICT, privacy, e-commerce | Een reactie plaatsen

Cursus Wwft in het ondernemingsrecht | AVDR 24 november 2016

Geplaatst op 25 juni 2016 door Ellen Timmer

Juridische beroepsbeoefenaren zijn op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verplicht zich periodiek te scholen op het gebied van bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. Aangezien de ontwikkelingen op dit gebied snel gaan, is het … Lees verder →

Geplaatst in Evenementen, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Cursus civielrechtelijk bestuursverbod voor juristen | 29 september 2016

Geplaatst op 20 juni 2016 door Ellen Timmer

Op donderdag 29 september 2016 treed ik op verzoek van Stichting tot Bevordering der Notariële Wetenschap op als docent van de cursus “Civielrechtelijk bestuursverbod“. Onderstaand de introductie van de cursus: Civielrechtelijk bestuursverbod Op 1 juli 2016 is de Wet civielrechtelijk … Lees verder →

Geplaatst in Bestuur en toezicht bij rechtspersonen, Evenementen, Rechtspersonenrecht | Tags: , | Een reactie plaatsen

3 maart 2015 – cursus sanctieregelgeving voor trustkantoren

Geplaatst op 27 januari 2015 door Ellen Timmer

Het Compliance Platform Trustkantoren organiseert op 3 maart a.s. in samenwerking met Pellicaan Advocaten de eerste sessie van een tweedelige cursus sanctieregelgeving, specifiek gericht op leidinggevenden en compliance medewerkers van trustkantoren. Meer informatie is te vinden in het bericht op de … Lees verder →

Geplaatst in Evenementen, Sanctieregels, Trustkantoren | Een reactie plaatsen

Cursus voor accountants 31 oktober 2013: “Keuzemenu in de Flex bv” (Kluwer)

Geplaatst op 4 september 2013 door Ellen Timmer

Op 31 oktober 2013 verleen ik medewerking aan een Kluwer georganiseerde cursus gericht op accountants. Onderstaand uit de intro: Er is al een hoop gezegd en geschreven over de Flex BV. De nodige kennis en praktijkervaring is opgedaan. Tijd om … Lees verder →

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Evenementen, Flexibilisering van het bv-recht | Tags: | Een reactie plaatsen

Cursus “Wwft in het ondernemingsrecht” voor advocaten en notarissen, 10 december 2013 (AVDR)

Geplaatst op 4 april 2013 door Ellen Timmer

Op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) zijn Wwft-plichtige ondernemers en hun personeel verplicht om opleidingen te volgen. Deze verplichting is opgenomen in artikel 35 van de Wwft: Een instelling* draagt er zorg … Lees verder →

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Evenementen, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: | Een reactie plaatsen

“FATF in practice: impact of the updated recommendations”, seminar ACAMS op 11 april 2013 te Amsterdam

Geplaatst op 19 maart 2013 door Ellen Timmer

Op 11 april 2013 geef ik een lezing over de gevolgen van de nieuwe Europese Antiwitwasrichtlijn voor de Nederlandse Wwft [*]. Ik houd de lezing voor de Nederlandse afdeling van de Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS), een organisatie … Lees verder →

Geplaatst in Evenementen, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Cursus Wwft voor advocaten en notarissen, 10 december 2013 | AVDR

Geplaatst op 15 maart 2013 door Ellen Timmer

Per 1 januari 2013 is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) ingrijpend gewijzigd, met belangrijke gevolgen voor ondernemers die onder deze wet vallen. Onder meer juridische beroepsbeoefenaren vallen onder deze wet. Op 10 december 2013 … Lees verder →

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Evenementen, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: | Een reactie plaatsen