Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 647 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- The UK Supreme court’s judgment in a case on a state hacking the devices of a human rights activist located in the UK
- Consultation by the Commission on AI Act Implementing Act – Articles 75c-75d
- ‘AI is subjectief en het verleden bepaalt de toekomst, daar moeten we alert op zijn’ | Cynthia Liem
- AIVD en NCTV | Strategische normalisering vanuit de rechts-extremistische beweging
- Article on the Jautiva-case and fundamental rights of beneficial owners of legal entities
Recente reacties
- Ellen Timmer op Belangrijke uitspraak gerechtshof over kentekenherkenning (ANPR) in door Privacy First aanhangig gemaakte procedure
- Ellen Timmer op Belangrijke uitspraak gerechtshof over kentekenherkenning (ANPR) in door Privacy First aanhangig gemaakte procedure
- Ellen Timmer op Identificatiedienstverlener lekt ID’s | voorwaarden Privacy First voor een betrouwbaar digitaal identificatiemiddel
- [anoniem] op Identificatiedienstverlener lekt ID’s | voorwaarden Privacy First voor een betrouwbaar digitaal identificatiemiddel
- Ellen Timmer op Digitale diefstal is het verdienmodel van techgiganten | Amnesty: “Datastromen voor generatieve AI schenden massaal onze privacy”
Categorieën
Archief
Tag Archives: AML Package
Het centrale entiteitenregister van BZK
Een nieuw fenomeen aan het rechtspersonenfirmament is het ‘entiteitenregister’. Ik dacht dat er al voldoende registers waren, maar kennelijk is dat niet het geval. Onlangs werd een rapport bekend gemaakt door het ministerie BZK, met op de open overheid pagina … Lees verder
Advies Autoriteit Persoonsgegevens over verwerking persoonsgegevens in de criminaliteitsbestrijding
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft een advies gepubliceerd over het verwerken door overheidsorganisaties van persoonsgegevens bij signalen en meldingen van mogelijke fraude en niet-naleving, lees de aankondiging van de AP. In het advies beschrijft de AP elf basisvoorwaarden waaraan organisaties … Lees verder
De AMLA heeft weer nieuwe consultaties over de EU uitgestort | witwasbestrijding
De nieuwe Europese antiwitwasautoriteit, de Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), heeft nieuwe consultaties over door hen opgestelde nadere regelgeving uitgeschreven. Dat draagt bij aan onoverzichtelijkheid en aan de eindeloze versnippering die de nieuwe witwasbestrijdingsregelgeving kenmerkt … Lees verder
Rijksoverheid: FIU-Nederland kan verdachte transacties tijdelijk laten stilleggen
In het overzicht van nieuwe regels laat de rijksoverheid weten dat FIU-Nederland er met ingang van 1 juli een nieuwe bevoegdheid bij heeft gekregen: FIU-Nederland kan verdachte transacties tijdelijk laten stilleggen De Financiële inlichtingen eenheid (FIU-Nederland) krijgt vanaf 1 juli 2026 de … Lees verder
Als grootbanken met hun grote compliance afdelingen er niet in slagen de antiwitwasregels na te leven…
De afgelopen jaren zijn enorme boetes aan de grootbanken uitgedeeld omdat zij onvoldoende zouden doen aan de aan hen toebedeelde overheidstaak op het gebied van de criminaliteitsbestrijding (‘witwasbestrijding’ en het bestrijden van terrorismefinanciering). In het kader van dezelfde criminaliteitsbestrijdingstaken maakten … Lees verder
Mag een Nederlands bedrijf discrimineren vanwege Amerikaanse sanctieregels?
Dit voorjaar oordeelde het College voor de Rechten voor de Mens over nationaliteitsdiscriminatie op grond van Amerikaans sanctierecht. Blijkens de aankondiging [1] mocht het Nederlandse bedrijf op basis van de Cubaanse nationaliteit discrimineren, omdat hier een uitzondering zou gelden. In … Lees verder
Mislukt concept privatisering criminaliteitsbestrijding geïllustreerd door accountants
Het artikel ‘Poortwachters aller beroepen: verenigt u’ op de site van de beroepsorganisatie van accountants maakt helder dat het internationale FATF-concept tot privatisering van de misdaadbestrijding (‘witwasbestrijding’ en bestrijding terrorismefinanciering) een grote en dure mislukking is. Dat komt onder meer … Lees verder
Europese monitoring van geldstromen en het ProtectEU Package
Een punt van aandacht is of in het ProtectEU Package (waar ik vandaag over schreef) al het door de Europese Commissie dit voorjaar aangekondigde financiële sleepnet zit. In februari jl. werd door de Commissie een antiterrorisme agenda aangekondigd [1]. In … Lees verder
Na het succes van het AML Package komt nu het ProtectEU Package er aan
In de EU viert men het succes van het antiwitwaspakket (AML Package), waarmee de misdaadbestrijding verder wordt geprivatiseerd naar bedrijven. Dat pakket zal vanaf medio volgend jaar kunnen gaan zorgen voor intensieve surveillance van de handel en wandel van iedere … Lees verder
AMLA disregards the framework of the AML Package and neglects fundamental rights | draft RTS on group-wide minimum requirements and additional measures for subsidiaries and branches in third countries
It is concerning to see that, in its draft implementing rules regarding groups of companies with anti-money laundering obligations [1], the new European authority, the Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), is not remaining within the … Lees verder
