Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tag Archives: AML Package
Jan-Hein Strop: “Straks weet je bank meer over jou dan de politie — en deelt het met de halve wereld”
Follow the Money publiceerde vandaag het artikel van Jan-Hein Strop: “Straks weet je bank meer over jou dan de politie — en deelt het met de halve wereld” (betaalmuur). In dat artikel geeft Strop uitleg over de Europese antiwitwasverordening (‘AMLR’) … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: AML Package, Anti-Money Laundering Directive, Anti-Money Laundering Regulation, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), cybersecurity in de financiële sector, de-risking, financiële mensenrechten, Jan-Hein Strop, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
AML Package: “the reform was of a massive size, and there are important novelties” [2] | the European anti-money laundering lawyers’ paradise
I have previously written [1] about the significant tightening of the rules for companies required to carry out crime-fighting tasks on behalf of the government under the new European anti-money laundering package (AML Package). The AML Package is much more … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: Algemene Rekenkamer, AML Package, antiwitwasjuristenparadijs, compliance-uitsluiting, de-risking, discriminatie, EBA, Europees Parlement, financiële mensenrechten, witwasbestrijding
Plaats een reactie
NEN-consultatie over Nederlandse Technische Afspraak over profileringsalgoritmes
Vandaag is een consultatie gestart over een standaard inzake risicoprofileringsalgoritmes. Die standaard is relevant voor de bestrijding van onder andere witwassen. Risicoprofilering in AML/CFT De kern van de wettelijke criminaliteitsbestrijdingsregels wordt gevormd door risicoprofilering. Die regels staan ook bekend als … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: AFM, AML Package, Artificial Intelligence, BFT, DNB, financiële mensenrechten, financiële surveillance, NEN, profileren, risicoprofilering, surveillance, transactiemonitoring, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
Algemene Rekenkamer over de geprivatiseerde misdaadbestrijding | ‘Gevolgen groot, opbrengsten onbekend; Onderzoek naar de anti-witwasaanpak in de bankensector’
Het rapport van de Algemene Rekenkamer over witwasbestrijding door banken dat ik eerder vandaag aankondigde is verschenen. De titel luidt ‘Gevolgen groot, opbrengsten onbekend; Onderzoek naar de anti-witwasaanpak in de bankensector‘ en is via deze Tweede Kamer pagina en op … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Sanctieregels
Tags: Algemene Rekenkamer, AML Package, Anti-Money Laundering Regulation, antiwitwasjuristenparadijs, compliance-uitsluiting, de-risking, DNB, financiële mensenrechten, Human Rights in Finance.EU, kosten witwasbestrijding, Ministerie van Financiën, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
Algemene Rekenkamer onderzoekt schadelijke effecten privatisering van de criminaliteitsbestrijding naar banken
De Algemene Rekenkamer is bezig geweest met een interessant onderzoek naar de schadelijke effecten van de privatisering van de criminaliteitsbestrijding naar banken (bestrijding van ‘witwassen’ en terrorismefinanciering, naleving sanctieregels). De uitkomsten daarvan zullen vandaag bekend worden. Het onderzoek wordt op … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Sanctieregels
Tags: Algemene Rekenkamer, AML Package, AML Package implementatie NL, Anti-Money Laundering Regulation, compliance-uitsluiting, de-risking, DNB, financiële mensenrechten, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
Privacy First stuurt brandbrief over ondermijning vrijwilligheid Europese digitale identiteit (EUDI-wallet)
Vandaag heeft Privacy First een open brief aan ministers en de Tweede Kamer gestuurd. Lees het artikel Brandbrief Privacy First over verplichtstelling Europese digitale identiteit bij banken: Brandbrief Privacy First over verplichtstelling Europese digitale identiteit bij banken Vrijwilligheidsvereiste Europese verordening … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: AML Package, Anti-Money Laundering Regulation, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), eIDAS, Europese Digitale Identiteit, identificatie, identiteitsfraude, Privacy First
Plaats een reactie
Toezichtverslag 2025 van DNB
De Nederlandsche Bank (DNB) maakt haar toezichtverslag bekend, met een overzicht van toezichtactiviteiten in 2025 en een toelichting op de prioriteiten voor 2026. Lees de aankondiging en het verslag. In het verslag worden de verschillende groepen waarop DNB toezicht houdt … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Sanctieregels, Trustkantoren
Tags: AML Package, AML Package implementatie NL, Anti-Money Laundering Directive, Anti-Money Laundering Regulation, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), cybersecurity, cybersecurity in de financiële sector, de-risking, discriminatie, DNB, financiële mensenrechten, schurkenstaten, toegankelijkheid financiële sector, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
AFM assisteert AMLA bij risicoprofileringsproject
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) publiceerde het artikel AFM verstuurt testuitvraag Europese anti-witwasautoriteit voor data-uitvraag risicomodel. Daaruit blijkt dat een aantal geselecteerde financiële ondernemingen vorige week een e-mail heeft ontvangen van de AFM, namens de nieuwe Europese antiwitwasautoriteit, de Authority … Lees verder
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce
Tags: AFM, AML Package, Anti-Money Laundering Directive, Anti-Money Laundering Regulation, Artificial Intelligence, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), risicoprofilering, witwasbestrijding
Plaats een reactie
AMLA publications on data collection for feeding risk assessment models, consultations on additional AML/CFT rules and their program
The new anti-money laundering authority of the EU, the Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), has published an article on a data collection exercise to test risk assessment models for the financial sector. They announced their … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Ubo-register
Tags: AML Package, Anti-Money Laundering Directive, Anti-Money Laundering Regulation, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), eIDAS, European Banking Federation (EBF), Europese Digitale Identiteit, financiële mensenrechten, kosten witwasbestrijding
Plaats een reactie
The digital files shaping finance in 2026 | Finance Watch
Finance Watch on 18 February published a newsletter with ‘The digital files shaping finance in 2026‘ as the title. It is unfortunate that the European anti-money laundering package is missing from the topics discussed. That does not take away from … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Sanctieregels
Tags: AML Package, Anti-Money Laundering Directive, Anti-Money Laundering Regulation, Artificial Intelligence, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), cybersecurity in de financiële sector, de-risking, Finance Watch, financiële mensenrechten, financiële surveillance, privacy, surveillance, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 