Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 647 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- Hoort de overheid wel thuis op de platforms van grondrechtenschender Meta?
- Algemene Rekenkamer meldt gezamenlijk onderzoek Europese rekenkamers naar anti-witwasmaatregelen
- How advertising companies shape young Europeans’ worldviews
- The UK Supreme court’s judgment in a case on a state hacking the devices of a human rights activist located in the UK
- Consultation by the Commission on AI Act Implementing Act – Articles 75c-75d
Recente reacties
- Ellen Timmer op Belangrijke uitspraak gerechtshof over kentekenherkenning (ANPR) in door Privacy First aanhangig gemaakte procedure
- Ellen Timmer op Belangrijke uitspraak gerechtshof over kentekenherkenning (ANPR) in door Privacy First aanhangig gemaakte procedure
- Ellen Timmer op Identificatiedienstverlener lekt ID’s | voorwaarden Privacy First voor een betrouwbaar digitaal identificatiemiddel
- [anoniem] op Identificatiedienstverlener lekt ID’s | voorwaarden Privacy First voor een betrouwbaar digitaal identificatiemiddel
- Ellen Timmer op Digitale diefstal is het verdienmodel van techgiganten | Amnesty: “Datastromen voor generatieve AI schenden massaal onze privacy”
Categorieën
Archief
Tag Archives: AML Package
Wetenschappers buigen zich over het bancaire sleepnet | AMLR
Tijdens een in juni a.s. georganiseerde conferentie door Tilburg Institute for Law, Technology, and Society (TILT) van de Tilburgse universiteit, vindt een workshop plaats over het bancaire sleepnet dat onder de nieuwe antiwitwaswetgeving zal worden ingericht. De workshop heet: ‘AI-gestuurde … Lees verder
Wetsvoorstel implementatie AMLR zorgt er voor dat notarissen binnenkort bij iedere oprichting verscherpt cliëntenonderzoek moeten toepassen | & andere trustdienstenperikelen
Het ontwerp wetsvoorstel ter implementatie van het Europese antiwitwaspakket heeft gevolgen voor ‘aanbieders van trustdiensten of vennootschapsrechtelijke diensten‘, waartoe onder meer trustkantoren behoren, zoals ik al eerder constateerde. Aanbieders van trustdiensten of vennootschapsrechtelijke diensten in AMLR Deze groep wordt in de … Lees verder
Wetsvoorstel ter implementatie van de nieuwe Europese antiwitwasregels naar de Raad van State
Het wetsvoorstel waarmee de nieuwe Europese antiwitwasregels worden geïmplementeerd is naar de Raad van State gestuurd. Meer informatie is te vinden op de wetgevingskalenderpagina. Tot de stukken behoren het ontwerp wetsvoorstel en de ontwerp memorie van toelichting.
Vragen Tweede Kamer over antiwitwasrapport Algemene Rekenkamer
Leden van de Tweede Kamer stelden vragen over het rapport van de Algemene Rekenkamer over de witwasbestrijding. Bij de VVD blijken ze niet te weten dat er een basisbankrekening voor particulieren is. Belangrijke vragen worden niet gesteld en het Europese … Lees verder
The Netherlands as “primus inter pares in European AML efforts and a standard-setter within the EU” | RUSI
According to the Royal United Services Institute (RUSI) [*] the Netherlands is “widely seen as primus inter pares in European AML efforts and a standard-setter within the EU“. This is surprising in light of the findings of the Dutch National … Lees verder
Anti-money laundering activities by experts (rather than by the amateurs at the banks and the like)
Miles Kellerman in his article The Case for Financial Crime Bounty Hunters proposes to combat money laundering and financing of terrorism by specialised experts. His view is that the existing systems for detecting financial crime are failing. In his article … Lees verder
Simon Lelieveldt: “De Rekenkamer ziet wat de minister niet wíl zien – dat banken discrimineren”
In de Volkskrant publiceerde Simon Lelieveldt van Human Rights in Finance.EU zijn opinie naar aanleiding van het rapport van de Algemene Rekenkamer over de misdaadbestrijding door banken, ‘Gevolgen groot, opbrengsten onbekend; Onderzoek naar de anti-witwasaanpak in de bankensector‘ (aankondiging). Lelieveldt … Lees verder
Verzekeraars kritisch over nieuwe Europese antiwitwasregelgeving
Uit dit artikel blijkt dat het Verbond van Verzekeraars (VvV) kritisch is op de extra regels die een gevolg zijn van de Europese antiwitwasverordening die medio volgend jaar in werking treedt. Dat is heel moedig van de organisatie, want kritiek … Lees verder
Minister van Financiën veegt kritiek Algemene Rekenkamer op het antiwitwassysteem van tafel
In maart werd het rapport van de Algemene Rekenkamer, ‘Gevolgen groot, opbrengsten onbekend; Onderzoek naar de anti-witwasaanpak in de bankensector‘, bekend gemaakt (mijn artikel, aankondiging Algemene Rekenkamer). Het rapport zou het ministerie van Financiën aan het denken moeten zetten. Uit … Lees verder
Toename van nationaliteitsdiscriminatie | EU en VS
Nationaliteitsdiscriminatie wordt geïnstitutionaliseerd, dat is overal zichtbaar, onder meer aan de nieuwe Europese criminaliteitsbestrijdingsregels [*] (‘witwasbestrijding’ en bestrijding van terrorismefinanciering), die aan ondernemingen met misdaadbestrijdingstaken zoals banken voorschrijven dat alle nationaliteiten moeten worden geregistreerd. De Europese wetgever legt nergens uit … Lees verder
