Auteursarchief: Ellen Timmer

Over Ellen Timmer

Weblog: https://ellentimmer.com/ ||| Microblog: https://mastodon.nl/@ellent ||| Motto: goede bedoelingen rechtvaardigen geen slechte regels

Zijn ‘PETs’ de oplossing van het databeschermingsprobleem? | AVG

In de Guardian verscheen het artikel Can a new form of cryptography solve the internet’s privacy problem?, waarin hoog wordt opgegeven van ‘privacy-enhancing technologies’, oftewel ‘PETs’. De Europese cybersecurity organisatie ENISA is positief over PETs: The idea of shaping technology … Lees verder

Geplaatst in Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Doorgeslagen criminaliteitsbestrijding en de verdachte particuliere lening en schenking | Wwft

Zouden mensen binnenkort niets meer mogen kopen met een particuliere lening? Daar lijkt het wel op in het bericht van politieke journalist Sonny Motké op LinkedIn die schreef: Klare taal van RIEC-voorzitter Ahmed Marcouch in Het Financieele Dagblad: het moet … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Van wie is die website? Wat bv’s moeten vermelden op hun website

Als ik ronddwaal op het internet, vraag ik me regelmatig af wie er achter een website steekt, zie onder meer dit artikel over stichting CIS en dit artikel waarin NEN voorkomt. Sommige ondernemers en organisaties, maar ook (semi-)overheden hebben er … Lees verder

Geplaatst in Contractenrecht, privaatrecht algemeen, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Handelsrecht, Handelsregister, Kamer van Koophandel, Rechtspersonenrecht | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Procedure informatie wetsvoorstel bancair sleepnet en navraagplicht | Wwft

Bijgewerkt tot en met 28 november 2022 In aanvulling op de eerdere informatie over de procedure inzake het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen inzake het bancaire sleepnet en de navraagplicht (eerdere procedure informatie op 16 november, 4 november) nog het … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Ubo-register voorlopig niet toegankelijk, brief minister Financiën over ubo-register uitspraak HvJ | Wwft

Gisteren maakte het ministerie van Financiën een brief aan de Tweede Kamer over de ubo-register uitspraak bekend, lees het nieuwsbericht: Kamerbrief over tijdelijk geen informatieverstrekkingen uit UBO-register Minister Kaag (Financiën) informeert de Tweede Kamer over een uitspraak van het Hof … Lees verder

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Kamer van Koophandel, Ubo-register | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Ubo-register uitspraak HvJ is schrobbering voor Europese instanties | Wwft

Het Europese Hof van Justitie heeft in de gisteren gewezen uitspraak inzake het ubo-register een flinke schrobbering gegeven aan zowel de Europese Commissie, het Europese Parlement als de Europese Raad. Kern: ook als een goed doel (misdaadbestrijding) wordt nagestreefd moeten … Lees verder

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Ubo-register, Verwijzingsportaal Bankgegevens | Tags: , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Europese antiwitwasautoriteit: een dure grap voor advocaten | Wwft, AMLA

Eerder schreef ik over de komst van de Europese witwasbestrijdingsregels, die rechtstreeks in Nederland zullen gaan gelden (lees de artikelen over het AML Package). Er komt ook een Europese toezichthouder, de Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism … Lees verder

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

ECJ judgment: “the provision whereby the information on the beneficial ownership of companies incorporated within the territory of the Member States is accessible in all cases to any member of the general public is invalid”

The European Court of Justice (ECJ) today announced its judgment regarding the registers of beneficial owners: #ECJ: #AntiMoneyLaundering directive – the provision whereby the information on the beneficial ownership of companies incorporated within the territory of the Member States is … Lees verder

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Ubo-register | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Renseigneringsplicht betalingsdienstverleners | PSP-richtlijn

Steeds meer persoonsgegevens vliegen de wereld over en een van de oorzaken is het toenemend aantal renseigneringsplichten. ‘Renseignering’ betekent dat een private onderneming gegevens moet leveren aan de overheid, bijvoorbeeld ten behoeve van de belastingheffing. De belangrijkste voorbeelden daarvan zijn … Lees verder

Geplaatst in Belastingrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Makelaars, notarissen, boekhouders. U bent een facilitator! | Wwft, poortwachters

Al langere tijd volg ik met verbazing het ‘facilitator’ denken van de misdaad bestrijdende overheid. Soms is het een crimineel (‘bewuste facilitator’) en soms is het een ondernemer die een rol speelt zonder te weten dat hij/zij met een crimineel … Lees verder

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht | Tags: , , , , , , , | Een reactie plaatsen