Auteursarchief: Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Over Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Verbonden aan Pellicaan Advocaten, http://www.pellicaan.nl/, kantoor Rotterdam, telefoon 088-6272287, fax 088-6272280, e-mail ellen.timmer@pellicaan.nl ||| Weblogs: algemeen: https://ellentimmer.com/ || modernisering ondernemingsrecht: http://flexbv.wordpress.com/

DNB publiceert factsheet met antwoorden op veelgestelde vragen inzake Wtt 2018

Op 24 oktober jl. publiceerde DNB een factsheet met antwoorden op veel gestelde vragen. Lees de aankondiging en de factsheet. Onderwerpen van de factsheet: De invulling van de compliancefunctie Het inzichtelijk maken van de werkzaamheden door de compliancefunctie De functiescheiding … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Trustkantoren | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Oprollen en afpakken anno 2019

In het nieuwsbericht van 12 november jl. meldt de Minister van Veiligheid dat misdadigers in hun vermogen zullen worden getroffen door de overheid. De Minister kondigt aan dat veroordeelden financieel in de gaten worden gehouden (‘continue vermogensmonitor’). Ook denkt de … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce, Strafrecht | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Faciliteert het UBO-register criminelen of draagt het bij aan de bestrijding van criminaliteit?

Morgen ga ik optreden tijdens het Augmenting Customer Due Diligence evenement in Utrecht met het thema ubo-register. De organisatoren maakten een mooie banner: Er zijn allerlei compliance hotshots aanwezig, het zal me benieuwen   Morgen ben ik bij het in … Lees verder

Geplaatst in Evenementen, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Ubo-register | Een reactie plaatsen

Steuntje in de rug voor de Wwft-wetsvoorstellen

Volgende week worden drie Wwft-wetsvoorstellen in de Tweede Kamer behandeld. Die behandeling kreeg vandaag een mooi steuntje in de rug door de berichtgeving over het nieuwste Unger-rapport. Nieuwste rapport van hoogleraar Unger Op de voorpagina van het FD stond “Bijna … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce, Ubo-register, Verwijzingsportaal Bankgegevens | Tags: , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Accidental Americans in het Europees Parlement | FATCA

Op 12 november jl. was er een publieke hoorzitting in het europarlement over FATCA. Lees de aankondiging: Public Hearing on FATCA and its extraterritorial impact on EU citizens On 12 November 2019 the Committee on Petitions is organising a hearing … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , | Een reactie plaatsen

De Wwft-ubo en buitenlandse gevers in het consultatievoorstel inzake de Wet financiering politieke partijen

Onlangs ging een wetgevingsconsultatie inzake wijziging van de Wet financiering politieke partijen van start. De consultatie loopt tot 30 november a.s. Doel van de wijzigingen is dat meer en beter inzicht ontstaat in de financieringsstromen van politieke partijen en hun … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Ubo-register | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

FATF consultation on digital identity | AML

FATF announced a public consultation on FATF draft guidance on digital identity. The draft guidance is to be found here (MS Word file). The draft guidance shows that FATF has high expectations of biometric solutions. In the paragraph on the … Lees verder

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Nationale Ombudsman: “De overheid is een machine geworden”

Op 31 oktober verscheen een goed interview in Trouw met Reinier van Zutphen, de Nationale Ombudsman, onder de titel ‘De overheid is een machine geworden’. Het artikel start met: De overheid is een machine geworden, vindt de Nationale Ombudsman Reinier … Lees verder

Geplaatst in Bestuurlijke sancties, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce | Tags: , | Een reactie plaatsen

“Geen regulacratie of technocratie, maar een bestuur dat denkt”

Op Sociale Vraagstukken verscheen het artikel “Geen regulacratie of technocratie, maar een bestuur dat denkt“, geschreven door Thomas Schillemans (31 oktober 2019). De auteur bepleit vermindering van de bureaucratie door een “deskundig, reflecterend en denkend bestuur“. Soms kost het verantwoording … Lees verder

Geplaatst in Bestuursrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

‘Haast is geboden voor digitaal veilige inlogmiddelen voor burgers en bedrijven’ | CSR

Al eerder sprak ik op dit blog er mijn verbazing over uit dat overheid en grote bedrijven hun klanten via advertentiebedrijven als Google en Facebook laten inloggen. Nu trekt de Cyber Security Raad (CSR) aan de alarmbel in een advies … Lees verder

Geplaatst in Belastingrecht, Bestuursrecht, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , | Een reactie plaatsen