Auteursarchief: Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Over Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Verbonden aan Pellicaan Advocaten, http://www.pellicaan.nl/, kantoor Rotterdam, telefoon 088-6272287, fax 088-6272280, e-mail ellen.timmer@pellicaan.nl ||| Weblogs: algemeen: https://ellentimmer.com/ || modernisering ondernemingsrecht: http://flexbv.wordpress.com/

Nieuwsbrief DNB voor trustkantoren uitgebracht

DNB heeft een nieuwsbrief voor trustkantoren uitgebracht, waarin de consultatie inzake de beleidsregel Maatschappelijke Betamelijkheid en de consultatie inzake de beleidsregel geschiktheid worden gemeld. Verder wordt de sector herinnerd aan het vereiste van twee dagelijks beleidsbepalers en meldt de Bank … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Trustkantoren | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

GCV adviseert over concept Implementatiebesluit registratie UBO’s

KNB liet weten dat de Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht (GCV) van KNB en NOvA heeft geadviseerd over het concept Implementatiebesluit registratie UBO’s: GCV adviseert over concept Implementatiebesluit registratie UBO’s 04-07-2019 Rechtspersonen en ondernemingen zelf laten beoordelen welke documenten zij aan het … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce, Ubo-register | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Pas op: wantrouwen brengt de samenleving ernstige schade toe!

Onder de titel “Pas op: wantrouwen brengt de samenleving ernstige schade toe!” schreef Rob Wijnberg op de De Correspondent een mooi artikel over de wantrouwende overheid. Net als ik, verbaast hij zich over de merkwaardige ‘dreigingsniveau’ meldingen die periodiek door … Lees verder

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , | Een reactie plaatsen

Dienstweigering | opzegging door de bank vanwege de Wwft

Al eerder signaleerde ik dat de privatisering van de criminaliteitsbestrijding via de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) er toe leidt dat ondernemingen die criminaliteit moeten opsporen (‘Wwft-plichtigen’) cliënten sneller afwijzen respectievelijk wegsturen. Dat is gebaseerd … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Einde aan anoniem bellen door bedrijven en organisaties

In een nieuwsbericht van 4 juli jl. maakt de staatssecretaris van EZ bekend dat maatregelen worden genomen tegen telemarketing overlast: “Concept wetsvoorstel voor einde aan telemarketing-irritatie“. Onderdeel daarvan is dat bedrijven niet meer anoniem mogen bellen. De overlast die mensen … Lees verder

Geplaatst in Contractenrecht, privaatrecht algemeen, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Binnenkort: de digitale notaris

Als het aan de notariaat ligt, speelt de notaris straks een hoofdrol bij het digitaal oprichten van besloten vennootschappen. Op grond van Europese regelgeving moet dit ook in Nederland mogelijk worden. Notarissenorganisatie KNB schreef hier op 2 juli jl. het … Lees verder

Geplaatst in Europa, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Oprichting | Tags: , | Een reactie plaatsen

EU High Level Expert Group on AI

De digitalisering gaat verder. De vraag is of er nog ruimte blijft voor de mens. Een van de deelonderwerpen in dat verband is kunstmatige intelligentie, oftewel ‘artificial intelligence‘, ‘AI’. Europa heeft een EU High Level Expert Group on AI ingesteld. … Lees verder

Geplaatst in Europa, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , | Een reactie plaatsen

Corruptiebestrijding met FIU Nederland

In het huisblaadje van de belangrijkste ‘poortwachters’ [*], Het Financieele Dagblad (FD), meldt FIU Nederland dat banken en accountants een checklist tegen corruptie krijgen. Kenmerkend: op de site van FIU Nederland is dit nieuws niet te vinden, laat staan de … Lees verder

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Consultatie beleidsregel Maatschappelijke Betamelijkheid voor trustkantoren

Op 25 juni jl. heeft DNB de internetconsultatie inzake de beleidsregel Maatschappelijke Betamelijkheid voor trustkantoren bekend gemaakt. Het consultatiedocument is hier (MS Word) te vinden. De omschrijving van “maatschappelijke betamelijkheid” in de titel van het consultatiedocument heeft veel weg van … Lees verder

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Trustkantoren | Tags: | Een reactie plaatsen

Europese instant payments

In een bericht van 28 juni jl. laat de Europese Commissie weten dat het gewenst is een Europees systeem van instant payments op te zetten. Bij PSD2 is niet gedacht aan de mogelijkheden die door PSD2 worden geboden aan internetgiganten … Lees verder

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , | Een reactie plaatsen