Wijziging Europese lijst van schurkenstaten (witwasbestrijding) | Wwft, AML, CFT

Op 7 januari heeft de Europese Commissie een wijziging van de zwarte lijst van landen relevant voor de witwasbestrijding bekend gemaakt. Zie de nieuwe Commission Delegated Regulation (EU) /… on amending Delegated Regulation (EU) 2016/1675 waarin Burkina Faso, de Kaaiman Eilanden, Haïti, Jordanië, Mali, Marokko, de Filipijnen, Senegal en Zuid Soedan worden toegevoegd aan lijst van hoogrisicolanden en waarin de volgende landen worden verwijderd uit die lijst: de Bahama’s, Botswana, Ghana, Irak en Mauritius.

Overigens staan op de schurkenstatenlijst veel ontwikkelingslanden en landen in oorlog, wat de verlening van ontwikkelingshulp ernstig belemmert, lees bijvoorbeeld dit artikel in DW over Afghanistan. In 2020 schreef ik er al over.

Nog steeds geen databank
Het is treurig dat de arrogante Europese regelgevers nog steeds geen openbare volwassen databank met dit soort informatie aan het witwasbestrijdingsplichtige volk bieden.

Over Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Verbonden aan Pellicaan Advocaten, http://www.pellicaan.nl/, kantoor Rotterdam, telefoon 088-6272287, fax 088-6272280, e-mail ellen.timmer@pellicaan.nl ||| Weblogs: algemeen: https://ellentimmer.com/ || modernisering ondernemingsrecht: http://flexbv.wordpress.com/ ||| Motto: goede bedoelingen rechtvaardigen geen slechte regels
Dit bericht werd geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft en getagged met , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s