Tagarchief: certificaten van aandelen

Witwasbestrijding | ubo-register, zwarte lijst, verhullingsstructuren

Rondom de witwasbestrijding is het volgende vermeldenswaard: MEPs confirm Commission blacklist of countries at risk of money laundering, Europees parlement 7 februari 2018, zie ook MEPs cross political lines over Tunisia’s inclusion on anti-money laundering blacklist, Europees parlement 31 januari 2018. … Lees verder

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Ubo-register | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Certificaathouders openbaar via ubo-register

Een interessant gevolg van de Europese regelgeving zal zijn dat certificaathouders die certificaten van aandelen in Nederlandse kapitaalvennootschappen houden allen in het ubo-register zullen worden ingeschreven. Dus niet alleen als zij 25% of meer belang hebben in een vennootschap (zoals … Lees verder

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Rechtspersonenrecht, Stichting en vereniging, Ubo-register | Tags: , , | Een reactie plaatsen