Categorie archief: Financieel recht, onder meer Wft, Wtt

Heel de wereld hoog risico | overzicht compliance dienstverlener

Eerder schreef ik over de hoog risico sectoren van DNB die worden bekend gemaakt via het uitvraagformulier voor de banken. Nog bonter maakt compliance dienstverlener FBN het in hun overzicht ‘branches verhoogd risico Wwft’ waarop nog veel meer sectoren staan … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , | Een reactie plaatsen

De wonderbaarlijke competenties van trustkantoren

Iedere jurist weet dat mensen en organisaties nauwelijks in staat zijn te weten wat de regels zijn. Tenslotte is dat voor juristen al moeilijk. Nog lastiger is om de regels toereikend na te leven. Gelukkig kent Nederland ondernemingen met wonderbaarlijke … Lees verder

Geplaatst in Bestuur en toezicht bij rechtspersonen, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Trustkantoren | Tags: | Een reactie plaatsen

Addition of non-bank lenders to the European AML/CFT regime | EBA advice on non-bank lending

On 4 May the European Banking Authority (EBA) published its advice regarding non-bank lending. In the advice the EBA identifies risks related to provisions of credit by non-bank lenders and puts forward some proposals to address them. In the press … Lees verder

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Financiële sector wil beter ubo-register en meer handhaving | Wwft

Financiële instellingen dringen bij de overheid aan op een beter ubo-register, zo blijkt uit een bericht op de site van bankenorganisatie NVB, waarin onder meer staat: Het Verbond van Verzekeraars (Verbond), de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en de Verenigde Betaalinstellingen Nederland … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Ubo-register | Tags: , , , , , | 1 reactie

De bancaire pseudo-overheid | ‘publiek-private informatiedeling bij bestrijding witwassen en terrorismefinanciering’

Een van de gevaarlijkste ontwikkelingen van de laatste decennia is dat banken zich tot pseudo-overheden ontwikkelen, die iedere burger digitaal van seconde tot seconde in de gaten houden (‘surveillance’), terwijl een behoorlijk democratisch toezicht op die banken ontbreekt en de … Lees verder

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Parlementaire behandeling voorstel Russenverbod voor trustkantoren

In de Tweede Kamer zijn inmiddels vragen gesteld over het wetsvoorstel Russenverbod voor trustkantoren, onder meer wordt gevraagd waarom het wetsvoorstel niet veel verder gaat. Er zijn ook leden van de Tweede Kamer die vragen stellen over het nut van … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Sanctieregels, Trustkantoren, Ubo-register | Tags: , , | Een reactie plaatsen

AML package in the hearings by the ECON-LIBE committees | AML, CFT

Yesterday I published an article on the AML package as presented by the European Commission in July 2021. The proposals are dealt with in the ECON and LIBE committees of the European Parliament, that have held two public hearings, one … Lees verder

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

EU’s Iron Fist – Europe authoritarianly steamrolls over national supervisors and obliged entities | AML package, AML, CFT

In July 2021 the European Commission presented proposals to harmonize the EU’s anti-money laundering and countering terrorism financing (AML/CFT) rules, the ‘AML package’ [1]. The package consists of the following legislative proposals: a] AMLAR, a Regulation establishing a new EU … Lees verder

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Ubo-register | Tags: , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Tuchtrecht verzekeraars | consultatie Wijzigingswet financiële markten 2024

Eerder besteedde ik hier aandacht aan de Tuchtraad Financiële Dienstverlening, die een rol toebedeeld heeft gekregen bij verzekeraars. Onderdeel van de consultatie Wijzigingswet financiële markten 2024 die recent van start is gegaan, is het tuchtrecht voor verzekeraars, waarmee die tuchtraad … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Procesrecht, rechtspraak | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Wwft-uitzondering kansspelsector

Tijdens de parlementaire behandeling van de Verzamelwet Justitie en Veiligheid 2022 werd gevraagd waarom niet alle kansspelaanbieders onder de Wwft vallen. Het antwoord luidde: Artikel XXXVIII De leden van de ChristenUnie-fractie vragen waarom niet alle aanbieders van kansspelen, of in … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , | Een reactie plaatsen