Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 647 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- De route naar digitale autonomie | Hubert
- Criminal complaint against ING Bank, Rabobank and Loyens & Loeff in JBS money laundering case
- Procedure tegen spionagebrillen
- Hoort de overheid wel thuis op de platforms van grondrechtenschender Meta?
- Algemene Rekenkamer meldt gezamenlijk onderzoek Europese rekenkamers naar anti-witwasmaatregelen
Recente reacties
- Ellen Timmer op What’s behind the EU’s digitalisation push? Surveillance, control and exclusion | EDRi
- Ellen Timmer op Hypotheekfraudebestrijdingsvoorstel
- Ellen Timmer op Gegevensuitwisseling door de bank met internet service providers, telecombedrijven en Big Tech | PSR | vreemde rol adtech bedrijven die zich niet aan de wet houden
- Ellen Timmer op Belangrijke uitspraak gerechtshof over kentekenherkenning (ANPR) in door Privacy First aanhangig gemaakte procedure
- Ellen Timmer op Belangrijke uitspraak gerechtshof over kentekenherkenning (ANPR) in door Privacy First aanhangig gemaakte procedure
Categorieën
Archief
Category Archives: Financieel recht, onder meer Wft, Wtt
Bankenverband maakt AMLR handboek bekend terwijl nadere regels door AMLA/Commissie nog niet bekend zijn
De Duitse vereniging van banken, het Bankenverband, heeft hun eigen handboek voor de nieuwe Europese antiwitwaswet bekend gemaakt, lees hun aankondiging. Het handboek is in het Duits en Engels beschikbaar. Net als de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) noemen zij … Lees verder
Spanish proposal to undermine GDPR for exchanging tax data with non-EU countries on public interest | FATCA, CRS
Elodie Lamer published the article Spain Takes GDPR Data Transfer Debate to Tax Forum on Tax Notes. A Spanish proposal is one of the topics at a working party meeting tomorrow. The proposal could facilitate exchanges with countries that do … Lees verder
Responses to the AMLA’s client monitoring consultation
On 3 September 2026 the Consultation on the draft Guidelines on ongoing monitoring of a business relationship by the Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA) closed. The consultation responses are not (yet) available on the site … Lees verder
Europees Parlement akkoord met de EU Data Hub (douane)
In het nieuwsbericht van het Europees Parlement over nieuwe douaneregels is vermeld dat er een Europese douane database komt: EU Data Hub De hervorming zal leiden tot de invoering van een nieuw pan-Europees douane-IT-systeem, de EU Data Hub, dat zal … Lees verder
Als Trump het op je gemunt heeft, kun je ook in Europa niet meer pinnen
Dat schrijft Tom Lash in zijn artikel over de Amerikaanse sancties. Het begin van het artikel: Door Amerikaanse sancties verloren VN-rapporteur Francesca Albanese en medewerkers van het Internationaal Strafhof in Den Haag toegang tot hun bankrekeningen en creditcards. Europa kan … Lees verder
Open brief: bescherm Europese organisaties tegen buitenlandse sanctiedruk
PublicSpaces stuurde met een groot aantal andere organisaties een brief aan de Tweede Kamer en het kabinet over de Amerikaanse sancties, lees het artikel Brief aan de Tweede Kamer: bescherm Europese organisaties tegen buitenlandse sanctiedruk. Daarin wordt uitgelegd dat de … Lees verder
“States are increasingly weaponizing export controls. But the burden of enforcement falls on another set of actors: the private sector.”
Miles Kellerman published the article The Hidden Frontlines of Global Trade Security, that starts with: The world is in the midst of a hidden war, one that is being fought across every node of the global trading system. The battle … Lees verder
Identificatiedienstverlener lekt ID’s | voorwaarden Privacy First voor een betrouwbaar digitaal identificatiemiddel
Identificatie wordt voor mensen steeds gevaarlijker. Gespecialiseerde identificatiedienstverleners zouden dat gevaar moeten indammen, maar als criminelen bij hen inbreken, worden de problemen alleen maar groter. Inbraak Lees over de inbraak bij een identificatiedienstverlener het artikel ID-verificatiedienst IDScan lekt rijbewijzen van … Lees verder
AMLA’s consultation on the format of reporting suspicions
Tomorrow is the last day of the consultation [1] by the AMLA [2] on the format for reporting suspicions to the national FIUs. The proposal put forward by the AMLA contains a number of noteworthy elements. Some of these: Are … Lees verder
Cybercriminelen breken in bij Revolut
Ook banken en andere betaaldienstverleners worden geconfronteerd met cybercriminaliteit, ook al hebben ze in Nederland niet de verplichting om datalekken aan hun rekeninghouders te melden (artikel 1, 2). Revolut inbraak Een recent voorbeeld is de inbraak bij de bank Revolut, … Lees verder
