Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Category Archives: Financieel recht, onder meer Wft, Wtt
De Rotterdamse rechtbank behandelt de sleepnet zaak van Human Rights in Finance.EU
Simon Lelieveldt laat weten dat de stichting Human Rights in Finance.EU en hijzelf morgen een zitting bij de rechtbank Rotterdam hebben over het stilzetten van het FIU-meldsysteem van ongebruikelijke transacties: Morgen tussen 13.00 en 15.00 sta ik namens HRIF.EU en … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: bancair sleepnet, FIU Nederland, Human Rights in Finance.EU, ongebruikelijke transacties, Simon Lelieveldt, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), witwasbestrijding
1 reactie
Consultatiereacties eerste AMLA consultatie over het klantenonderzoek
De nieuwe antiwitwasautoriteit, de Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), heeft een eerste consultatie gehouden inzake nadere regels [1] over het klantenonderzoek dat witwasbestrijdingsplichtigen (onder meer banken) moeten uitvoeren. Het betreft maar een klein deel van … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), AVG, cybersecurity in de financiële sector, cybersecurity overheid, eIDAS, European Banking Federation (EBF), Europese Digitale Identiteit, financiële mensenrechten, identificatie
Plaats een reactie
Digitale euro op DNB symposium
De Nederlandsche Bank organiseert op 1 juni een symposium over het betalingssysteem (het ‘retail betalingsverkeer’), waarop ook de digitale euro aan bod komt: Sessie 3: De Digitale Euro – Fireside chat Mark Kruidhof, Afdelingshoofd Financiële Stabiliteit bij het Ministerie van … Lees verder
ECB opinie over Nederlandse wetsvoorstel over contante betaling
De Europese Centrale Bank (ECB) heeft een opinie uitgebracht over het voorstel voor de Wet chartaal betalingsverkeer. De opinie is beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De ECB schrijft onder meer (zonder noten): 2.3 De ECB acht het van … Lees verder
Amerikaanse sancties voor mensenrechtenverdedigers
Netzpolitik schrijft dat de VS aan twee medewerksters van de organisatie HateAid die opkomen voor de mensenrechten een inreisverbod heeft opgelegd. Deze organisatie komt op voor mensen die benadeeld worden door grote Amerikaanse platforms en roept op tot handhaving van … Lees verder
Notarissen in verzet tegen onterechte beschuldigingen van de opsporing | antiwitwasfabeltjes
Over de antiwitwasfabeltjes inzake juristen verscheen in Mr. het artikel KNB: ‘Notaris wordt te vaak neergezet als facilitator van criminaliteit’ naar aanleiding van het bericht van de KNB: Onderzoek naar risico’s poortwachtersrol notaris. Het is treurig om te zien hoe … Lees verder
Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: antiwitwasfabeltjes, facilitator, KNB, notaris, witwasbestrijding, witwasbestrijding door het notariaat
Plaats een reactie
Het was weer eens tijd voor trustkantoren | antwoord op kamervragen en het ontbrekende WODC-rapport
Dankzij het FD die schreef over het fenomeen trustkantoren (dat beroepsmatige bestuurders van rechtspersonen [*] zijn) werden er Tweede Kamer vragen gesteld, met in de beantwoording door de minister veel herhalingen van wat al bekend zou moeten zijn. Er is … Lees verder
Europees hof ondersteunt transparantie illusies Europese wetgever in uitspraak over toegang tot ubo-register
In de op 21 mei jl. door het Europese hof gewezen uitspraak in de Italiaanse Across Fiduciaria zaak [1] komt onder meer de toegang tot de gegevens van uiteindelijk begunstigden (ubo’s) van entiteiten aan de orde [2]. Die toegang is … Lees verder
Single Passport risico’s
Het door de EU voorgestane systeem van ‘Single Passporting’, bij vergunningplicht hoeft maar in één EU-lidstaat een vergunning te worden aangevraagd, levert risico’s op, zo komt tijdens de schriftelijke behandeling van het Europese voorstel inzake de Verordening betreffende digitale netwerken … Lees verder
De overheid heeft grote antiwitwasverwachtingen van mkb-bedrijven zoals juristen
Hoewel de banken het meest bekend zijn geworden door de antiwitwasboetes die zij kregen vanwege vermeende nalatigheid en vanwege hun misdragingen ten opzichte van klanten (de-risking, discriminatie), liggen niet alleen zij onder vuur. Uit diverse publicaties, onder meer van de … Lees verder
Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: AML Package, Anti-Money Laundering Regulation, corruptie, facilitator, transparantiebeweging, VK, witwasbestrijding
Plaats een reactie
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 