Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 647 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- De route naar digitale autonomie | Hubert
- Criminal complaint against ING Bank, Rabobank and Loyens & Loeff in JBS money laundering case
- Procedure tegen spionagebrillen
- Hoort de overheid wel thuis op de platforms van grondrechtenschender Meta?
- Algemene Rekenkamer meldt gezamenlijk onderzoek Europese rekenkamers naar anti-witwasmaatregelen
Recente reacties
- Ellen Timmer op What’s behind the EU’s digitalisation push? Surveillance, control and exclusion | EDRi
- Ellen Timmer op Hypotheekfraudebestrijdingsvoorstel
- Ellen Timmer op Gegevensuitwisseling door de bank met internet service providers, telecombedrijven en Big Tech | PSR | vreemde rol adtech bedrijven die zich niet aan de wet houden
- Ellen Timmer op Belangrijke uitspraak gerechtshof over kentekenherkenning (ANPR) in door Privacy First aanhangig gemaakte procedure
- Ellen Timmer op Belangrijke uitspraak gerechtshof over kentekenherkenning (ANPR) in door Privacy First aanhangig gemaakte procedure
Categorieën
Archief
Category Archives: Financieel recht, onder meer Wft, Wtt
Criminelen zijn dol op transparantie | de inbraak in het ubo-register van Liechtenstein
De transparantiebeweging [1] onder leiding van Transparency International en Open State Foundation, leeft nog steeds in de illusie dat de wereld beter wordt als alles ‘transparant’ is, bijvoorbeeld ‘wie er aan de touwtjes trekt’ [2]. Het klinkt allemaal mooi maar … Lees verder
Italian AML/CFT project
The university of Catania is working on a EU-funded project that includes anti-money laundering (AML) and countering terrism financing (CFT). Though the title of the project suggests that the project is limited to the EU’s financial interests, it can be … Lees verder
‘Come back when you’ve been murdered’: Why is the EU deporting Russian dissidents?
Andrew Redman wrote this article on EU-sanctions policies: ‘Come back when you’ve been murdered’: Why is the EU deporting Russian dissidents? It shows that human rights in the EU are only theory.
De prepaid kaart voor behoeftigen
Uit een artikel in taz [1] blijkt dat er in Duitsland betaalkaarten met beperkte betaalmogelijkheden (prepaidkaart) aan asielzoekers worden uitgegeven. Uit het artikel blijkt dat de prepaidkaart in de praktijk onbruikbaar is. Het doet denken aan de gemeentelijke betaalpassen, die … Lees verder
ACM publiceert lijst van door internetserviceproviders te blokkeren Russische propagandasites
De Autoriteit Consument & Markt (ACM) maakte bekend een lijst te hebben opgesteld van te blokkeren Russische propagandasites (zie ook de leidraad en de lijst als pdf en excel bestand). Daarmee wordt tegemoet gekomen aan de klachten van internetserviceproviders dat … Lees verder
CJEU: EU law does not require the disclosure of information relating to all shareholders of public limited liability companies, including minority shareholders
On 3 September 2026 the Court of Justice of the European Union (CJEU) published its decision in case C-798/24 (Jautiva) [*] on disclosure of shareholders information. From the press release in English (footnotes excluded): EU law does not require the … Lees verder
Privacy First pleit voor verbod op geautomatiseerde risicoprofilering door banken
Privacy First heeft deelgenomen aan de consultatie over permanente klantenmonitoring door witwasbestrijdingsplichtige bedrijven (onder andere banken), gehouden door de nieuwe Europese antiwitwastoezichthouder AMLA [*]. Het consultatiecommentaar wordt aangekondigd in het artikel Privacy First pleit voor verbod op geautomatiseerde risicoprofilering door … Lees verder
De sancties van de VS zijn een politiek instrument geworden
Van oorsprong zijn internationale sancties die aan mensen worden opgelegd bedoeld voor criminelen en zich misdragende overheidsfunctionarissen. In de VS is het een politiek instrument geworden om het leven van politieke tegenstanders onmogelijk te maken [*]. Het wordt ingezet tegen … Lees verder
The AML/CFT-data protection guidelines of a COE committee
A committee [1] of the Council of Europe (COE) published Guidelines on data protection for the processing of personal data for anti-money laundering/ countering the financing of terrorism purposes, that were announced in July 2023. The guidelines have a peculiar … Lees verder
