Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 647 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- De route naar digitale autonomie | Hubert
- Criminal complaint against ING Bank, Rabobank and Loyens & Loeff in JBS money laundering case
- Procedure tegen spionagebrillen
- Hoort de overheid wel thuis op de platforms van grondrechtenschender Meta?
- Algemene Rekenkamer meldt gezamenlijk onderzoek Europese rekenkamers naar anti-witwasmaatregelen
Recente reacties
- Ellen Timmer op What’s behind the EU’s digitalisation push? Surveillance, control and exclusion | EDRi
- Ellen Timmer op Hypotheekfraudebestrijdingsvoorstel
- Ellen Timmer op Gegevensuitwisseling door de bank met internet service providers, telecombedrijven en Big Tech | PSR | vreemde rol adtech bedrijven die zich niet aan de wet houden
- Ellen Timmer op Belangrijke uitspraak gerechtshof over kentekenherkenning (ANPR) in door Privacy First aanhangig gemaakte procedure
- Ellen Timmer op Belangrijke uitspraak gerechtshof over kentekenherkenning (ANPR) in door Privacy First aanhangig gemaakte procedure
Categorieën
Archief
Category Archives: Financieel recht, onder meer Wft, Wtt
Cyberattacks on banks are becoming increasingly frequent and sophisticated
According to a report on a recent Eurogroup meeting, the European Central Bank (ECB) has warned that cyberattacks on banks are becoming increasingly frequent and sophisticated. In light of this, the ECB is drawing up an action plan due to … Lees verder
The US tried to stop cartel money-laundering. It devastated mom-and-pop businesses instead
The Guardian published the article The US tried to stop cartel money-laundering. It devastated mom-and-pop businesses instead. It is a good illustration of how the anti-crime regulations drawn up by FinCEN do not affect the ‘big’ criminals but harm ordinary … Lees verder
Ook Raad van State wijst op gevaren van antiwitwaswet
Jan-Hein Strop (Follow the Money) maakte in zijn nieuwsbrief van vandaag melding van het advies van de Raad van State [*] over de implementatie van de nieuwe antiwitwasregels (privatisering van de misdaadbestrijding). Het artikel van Strop over de kritiek van … Lees verder
De nieuwe antiwitwasregels die vanaf medio 2027 moeten worden toegepast
Vanaf medio 2027 gelden nieuwe Europese regels voor de geprivatiseerde criminaliteitsbestrijding door bedrijven (onder meer banken), ook bekend als de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. Dit wetgevingspakket duid ik op deze site aan als het ‘AML Package’. Op de regelgevingspagina … Lees verder
Commissie consulteert over vereenvoudiging regels voor banken maar doet niets aan de antiwitwasbureaucratie
Tot en met 17 september a.s. loopt de consultatie van de Europese Commissie over nieuwe regels voor banken. In de aankondiging staat de volgende samenvatting: Het initiatief voor de spaar- en investeringsunie heeft tot doel na te gaan hoe de … Lees verder
De Nederlandsche Bank weigert aan een bevel van de rechtbank te voldoen | Woo-verzoek HRIF.EU [2]
Eerder meldde ik hier dat de De Nederlandsche Bank (DNB) weigert aan een bevel van de rechtbank te voldoen. Daar is een snel vervolg op gekomen. DNB heeft een voorlopige voorziening aan de Raad van State gevraagd, zie deze draad … Lees verder
EDPS letter on transfers of personal data to the US
The European Data Protection Supervisor (EDPS) wrote a letter to the European Commission on the US Supreme Court judgment Trump v. Slaughter. The Supervisor aks the Commission to closely assess whether this development affects the adequacy decision underpinning the EU-US … Lees verder
In the US beneficial ownership reporting is limited to foreign entities and foreign beneficial owners
Although, as far as I am aware, the concepts behind ‘anti-money laundering’ and the ‘beneficial owner’ (‘BO’) originated in the US, that country does not implement the rules drawn up by the Financial Action Task Force (FATF). In the US, … Lees verder
Europese privacytoezichthouder bekritiseert voorstellen waar Europese misdaadbestrijdingsinstanties meer bevoegdheden krijgen
Na een succesvolle machtsgreep op het gebied van de geprivatiseerde misdaadbestrijding (bestrijding van ‘witwassen’ en ‘terrorismefinanciering’) is de EU nu druk bezig om de overige misdaadbestrijdingsbevoegdheden en -activiteiten te versterken. Er zijn voorstellen gedaan tot wijziging van de Europese regels … Lees verder
Are IP addresses personal data? | IP addresses in the draft guidelines by the AMLA
Privacy International (PI) published the article Are IP addresses personal data? In the article PI explains what an IP address is and informs the reader on the decisions of the Court of Justice of the European Union. On the character … Lees verder
