De Nederlandsche Bank (DNB) maakte een nieuw rapport over het integriteitstoezicht bekend, aankondiging. De toezichthouder meldt dat dit rapport, “Integriteitstoezicht in Beeld 2024-2025” (IIB), in de plaats komt van de eerdere sectorale rapporten en meldt:

Daarbij leunt IIB op de fundamenten van eerdere publicaties zoals “Van herstel naar balans”, “Toezicht in Beeld” en “Visie op Toezicht 2021-2024”. Het doel is om een geïntegreerd overzicht te bieden van onze toezichtactiviteiten en de inzichten hieruit over verschillende sectoren heen te delen. Hiermee wil DNB onder toezicht staande instellingen ondersteunen bij hun voortdurende inspanningen om integriteitsrisico’s  te beheersen en de naleving van wet- en regelgeving bevorderen.

Inhoud van de publicatie

IIB laat zien hoe DNB de dialoog met de sector aangaat over de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), de Wet toezicht trustkantoren 2018 (Wtt) en de Sanctiewet (Sw). Het rapport deelt daarnaast inzichten over de ontwikkelingen en uitdagingen in de beheersing van integriteitsrisico’s. Verder wordt uiteengezet hoe DNB haar toezichtinstrumentarium inzet om naleving te bevorderen en biedt de publicatie een analyse van de belangrijkste integriteitsrisico’s. IIB bevat geen nieuw beleid.

DNB besteedt geen aandacht aan de gevolgen voor de klant van de antiwitwasbureaucratie, onder meer de overlast, de hoge kosten en het ontbreken van verantwoording aan de klant.

Naar aanleiding van dit rapport schreef Accountancy Vanmorgen: Witwascontroles banken verbeterd, maar DNB blijft kritisch.