FIU’s krijgen makkelijker toegang tot financiële informatie van burgers, ondernemingen en organisaties

Europa is al een tijd bezig om de informatiepositie van de overheid te verbeteren. In dat kader is op 21 november jl. in het bekende Vlaamse Nederlands dat de EU kenmerkt bekend gemaakt dat overeenstemming is bereikt binnen bepaalde Europese gremia over verbetering van de toegang van financiële-inlichtingeneenheden en rechts­handhavings­autoriteiten tot financiële informatie, om terrorisme en ernstige misdrijven beter te kunnen bestrijden. De nieuwe regels zullen de nodige consequenties hebben voor banken.

In het persbericht van 21 november wordt aangegeven dat op grond van de huidige Europese antiwitwasregels al centrale registers van bankrekeningen moeten worden tot stand gebracht.

Nieuw
Volgens het persbericht is het navolgende nieuw:

Het overeengekomen onderhandelings­standpunt houdt in dat de lidstaten:

• ervoor moeten zorgen dat ook de bevoegde rechtshandhavingsautoriteiten rechtstreeks en onmiddellijk toegang hebben tot informatie over bankrekeningen en daarin kunnen zoeken, voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken of vervolgen van bepaalde strafbare feiten
• erop moeten toezien dat financiële-inlichtingeneenheden mogen antwoorden (en voldoende snel) op verzoeken om financiële informatie of analyse van de bevoegde rechts­handhavings­autoriteiten
• moeten bepalen welke bevoegde autoriteiten directe toegang krijgen tot bank­rekening­informatie (waaronder zeker “bureaus voor de ontneming van vermogens­bestand­delen”) en informatie of analyses mogen opvragen bij de financiële-inlichtingen­eenheden – de lidstaten moeten dit ook meedelen aan de Commissie
• ervoor moeten zorgen dat de aangewezen bevoegde autoriteiten de plicht hebben tijdig te antwoorden op verzoeken van de nationale financiële-inlichtingeneenheid om rechts­handhavings­informatie
• ervoor moeten zorgen dat de bevoegde autoriteiten en de financiële-inlichtingeneenheid mogen antwoorden op naar behoren gemotiveerde verzoeken van Europol om bankrekening- en financiële informatie – antwoorden mag rechtstreeks of via de nationale Europol-eenheid

Op basis hiervan zullen de onderhandelingen met het Europees Parlement van start gaan.

Meer informatie: 
persbericht, html, pdf.

Over Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Verbonden aan Pellicaan Advocaten, http://www.pellicaan.nl/, kantoor Rotterdam, telefoon 088-6272287, fax 088-6272280, e-mail ellen.timmer@pellicaan.nl ||| Weblogs: algemeen: https://ellentimmer.com/ || modernisering ondernemingsrecht: http://flexbv.wordpress.com/ ||| Motto: goede bedoelingen rechtvaardigen geen slechte regels
Dit bericht werd geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft en getagged met , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s