Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tag Archives: FIU Nederland
Hebberige bestuurder van een kerkgenootschap | Wwft
De rol van FIU-Nederland in de criminaliteitsbestrijding is ongetwijfeld nuttig. Wat wel zorgen baart is dat de door hen bekend gemaakte casuïstiek weinig informatief is. Een voorbeeld daarvan trof ik aan in het jaarverslag 2016 van FIU-NL: In eigen zak … Lees verder
Het is tijd de Wwft te beperken tot banken en betaaldienstverleners
Onlangs is het jaarverslag van FIU-Nederland uitgekomen. In dat jaarverslag staan de kengetallen inzake de aantallen meldingen door de verschillende groepen ondernemingen die onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) vallen. Wwft-plichtigen hebben de verplichting om … Lees verder
Grootbanken ontwikkelen zich tot de nieuwe wetgever en toezichthouder bij trustkantoren
Een ontwikkeling die al enige tijd gaande is, is dat banken in het kader van hun nationale en internationale naleefverplichtingen bepaalde groepen personen en organisaties van hun dienstverlening uitsluiten. Daartoe behoren onder meer trustkantoren, ondernemingen met een vergunning van De … Lees verder
Wordt het nog wat met de private bestrijding van terrorismefinanciering?
De treurige gebeurtenis in Nice illustreert dat eenmansacties enorme gevolgen kunnen hebben. Of dit soort gebeurtenissen kunnen worden voorkomen met dan wel opgespoord kunnen worden door middel van de terrorismefinancieringsbestrijdingsregels zoals we nu kennen is een grote vraag. Natuurlijk is het goed … Lees verder
AML: New amendments to the 4th anti-money laundering directive | Supranational risk assessment by European Commission
Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE) writes in its June newsletter on the latest developments in regard of anti-money laundering and anti-terrorist financing legislation: New amendments to the 4th anti-money laundering (AML) directive On 5 July, the Commission … Lees verder
Geheime Wwft-guidance in Duitsland
Al eerder schreef ik over geheime guidance in de financiële sector, onder meer hier. Er is daar meer van. Zo schrijft de Duitse advocaat die een antiwitwassite en -nieuwsbrief verzorgt op 19 juni jl.: Liebe(r) Newsletter-Abonnent(in), die (noch) beim Bundeskriminalamt … Lees verder
Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: Duitsland, FIU Nederland, Wwft
Plaats een reactie
De chaos van de Wwft informatievoorziening | deel 2
Dat de Wwft een moeilijke wet is blijkt uit de pagina over Wwft-leidraden op de website van FIU-Nederland, die ik vandaag heb bekeken. Tot mijn verrassing zag ik op die pagina de volgende teksten staan: Btw leidraad domicilieverleners Btw leidraad taxateurs … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: FIU Nederland, Wwft
2 reacties
Is melding ongebruikelijke transactie niet geheim? (Wwft)
Al eerder schreef ik over de opmerkelijke gedachte van sommigen, dat de melding van een ongebruikelijke transactie op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) niet geheim gehouden zou hoeven te worden ten opzichte … Lees verder
Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: FIU Nederland, ongebruikelijke transacties, Wwft
Plaats een reactie
Witwasbestrijding houdt iedereen bezig
De witwasbestrijding houdt in in Nederland velen bezig. Vele ondernemers moeten zich houden aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Niemand weet of het effect heeft en of de ondernemers die zich aan de Wwft moeten houden nog … Lees verder
Trustkantoren melden meer ongebruikelijke transacties
Onlangs is het jaarverslag 2014 van FIU-Nederland uitgebracht. Uit het jaarverslag blijkt dat de inspanningen van FIU-Nederland om trustkantoren te informeren over de meldplicht ongebruikelijke transacties vruchten heben afgeworpen. Het aantal meldingen neemt toe en het aantal actieve melders is … Lees verder
