Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tag Archives: FIU Nederland
Speerpunten FEC voor 2015: trustkantoren, terrorismefinanciering en sanctieregelgeving
Het Financieel Expertise Centrum (FEC) is een samenwerkingsverband tussen een aantal bestuursorganen en andere overheidsinstellingen en bestaat uit: Autoriteit Financiële Markten (AFM) Belastingdienst De Nederlandsche Bank (DNB) Financial Intelligence Unit – Nederland (FIU) Fiscale Opsporingsdienst (FIOD) Openbaar Ministerie (OM) Politie … Lees verder
“Nostalgische poging tot witwassen”
Eerder signaleerde ik op dit weblog de vreemde artikelen die FIU-Nederland plaatst onder het kopje “casuïstiek”, berichten waarvan de ondernemers die onder de Wwft vallen niets kunnen leren. Omstreeks 21 juni (want de berichten zijn nooit gedateerd) verscheen er weer een onder de rare titel “Nostalgische … Lees verder
FIU-Nederland legt uit wat ‘witwassen’ inhoudt
Één van de moeilijkste onderwerpen uit de witwasbestrijding is wat er onder witwassen valt. FIU-Nederland heeft onlangs bekend gemaakt wat de visie van het Openbaar Ministerie over dit onderwerp is, zie dit bericht: Informatieblad Visie OM ten aanzien van de … Lees verder
Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht
Tags: FIU Nederland, Openbaar Ministerie, Selbstgeldwäsche, witwassen
1 reactie
Hoe zat het ook al weer met domicilie. Over wettelijke verplichtingen van degene die bedrijfsmatig domicilie verleent
De overheid houdt het zorgvuldig geheim, maar domicilieverlening is tegenwoordig een zwaar gereguleerde bezigheid. In Nederland bestaan momenteel drie soorten domicilie: [a] Domicilieverlening in de zin van de Wet toezicht trustkantoren (Wtt). In die wet wordt domicilieverlening gedefinieerd als: het … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Trustkantoren
Tags: BFT, DNB, domicilie, FIU Nederland, Wtt, Wwft
Plaats een reactie
“Koeien met gouden horens”, weer zo’n praktijkvoorbeeld van FIU-Nederland, waar niemand iets aan heeft
FIU-Nederland illustreert met een casus over accountants wederom dat de medewerkers niet begrijpen hoe zij de meldersgroepen van goede handreikingen (“guidance” in lelijk compliance Nederlands) kunnen voorzien. De casus over de koeien met gouden hoorns is sappig geschreven en gaat … Lees verder
Bijeenkomst FIU-Nederland ten behoeve van de advocatuur / 19 november a.s.
Op 19 november a.s. organiseert FIU-Nederland een relatiedag ten behoeve van de advocatuur. Zie voor de wijze van aanmelding deze pagina. Inmiddels is het programma bekend gemaakt. Dat volgt hierna. 13.00-14.00 Registratie en ontvangst 14.00-14.30 Welkomstwoord en introductie FIU-Nederland Dagvoorzitter … Lees verder
Moderne mandarijnenwetenschap: Wwft voor advocaten / relatiedag FIU-Nederland voor de advocatuur 5 september 2013
In deze tijd van compliance en monitoring, dienen advocaten die Wwft-relevante werkzaamheden verrichten op de hoogte te zijn van de maatregelen die zij moeten nemen om de Wwft na te leven. Zij kunnen hopelijk wijzer worden als zij de “relatiedag” … Lees verder
Gaat het goed met de witwasbestrijding in Nederland? (jaarverslag 2012 FIU-Nederland)
Deze week heeft FIU-Nederland het jaarverslag 2012 uitgebracht. Opvallend is de aandacht voor het aantal meldingen van ongebruikelijke transacties op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de waarde van de verdachte transacties. … Lees verder
Nieuw instellingsbesluit FIU Nederland
Op 16 mei 2013 is door de Minister van Veiligheid en Justitie een nieuw instellingsbesluit inzake de Financial Intelligence Unit – Nederland vastgesteld. Kijk hier voor het Instellingsbesluit FIU-Nederland 2013 en de daarbij behorende toelichting.
Antwoord op kamervragen inzake witwassen via prepaid- en cadeaukaarten (Wwft)
Op 14 mei 2013 zijn antwoorden op kamervragen over witwassen via prepaid- en cadeaukaarten gepubliceerd. Vragen van het lid Nijboer (PvdA) aan de minister van Financiën over witwassen via prepaid- en cadeaukaarten (ingezonden 18 maart 2013). Antwoord van minister Dijsselbloem … Lees verder
Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: cadeaubonnen, FIU Nederland, prepaid, Wwft
Plaats een reactie
