Tagarchief: prepaid

Vragen van de Tweede Kamer over de rol van ondernemers in de criminaliteitsbestrijding | Wwft

Op 29 augustus 2019 werd het verslag inzake het wetsvoorstel Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn bekend gemaakt. In het verslag passeren een groot aantal criminaliteitsbestrijdingsonderwerpen de revue. Hierna volgt een greep uit de vragen en opmerkingen van leden van de Tweede … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Prepaid kaarten in de ban | AMLD5, AMLD4

Europa heeft prepaid kaarten in de ban gedaan. 50 euro In de 5e Europese anti-witwasrichtlijn staat in de overwegingen dat gebruikers van anonieme kaarten vanaf EUR 50 per transactie geïdentificeerd moeten worden: Derhalve is het essentieel om, met inachtneming van … Lees verder

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , | Een reactie plaatsen