Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tagarchief: prepaid
Vragen van de Tweede Kamer over de rol van ondernemers in de criminaliteitsbestrijding | Wwft
Op 29 augustus 2019 werd het verslag inzake het wetsvoorstel Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn bekend gemaakt. In het verslag passeren een groot aantal criminaliteitsbestrijdingsonderwerpen de revue. Hierna volgt een greep uit de vragen en opmerkingen van leden van de Tweede … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, Autoriteit Persoonsgegevens, AVG, cadeaubonnen, compliance-uitsluiting, contante betaling, kunsthandel, prepaid, schurkenstaten, surveillance, Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden, witwasbestrijding door banken, Wwft, Wwft-voorstellen 2019-2020
Een reactie plaatsen
Boekenbon en Wwft | AMLD5
Al eerder besteedde ik op dit blog aandacht aan de internetconsultatie over tweede wet tot wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) (‘Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn‘). Inmiddels is de consultatie gesloten. Op de consultatie … Lees verder
Prepaid kaarten in de ban | AMLD5, AMLD4
Europa heeft prepaid kaarten in de ban gedaan. 50 euro In de 5e Europese anti-witwasrichtlijn staat in de overwegingen dat gebruikers van anonieme kaarten vanaf EUR 50 per transactie geïdentificeerd moeten worden: Derhalve is het essentieel om, met inachtneming van … Lees verder
AMLD4: Council agrees its negotiating stance | new rules regarding prepaid cards, virtual currencies and beneficial ownership registers
In a press release of 20 December 2016 the European Council informs the public it had agreed its negotiating stance regarding amendment of the 4th Anti- Money Laundering Directive. According to the Council the main changes to the 4th Anti- … Lees verder
Antwoord op kamervragen inzake witwassen via prepaid- en cadeaukaarten (Wwft)
Op 14 mei 2013 zijn antwoorden op kamervragen over witwassen via prepaid- en cadeaukaarten gepubliceerd. Vragen van het lid Nijboer (PvdA) aan de minister van Financiën over witwassen via prepaid- en cadeaukaarten (ingezonden 18 maart 2013). Antwoord van minister Dijsselbloem … Lees verder
Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: cadeaubonnen, FIU Nederland, prepaid, Wwft
Een reactie plaatsen
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 