Over dit weblog
In dit weblog publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op diverse juridische gebieden, onder meer overheidsoptreden tegen burgers, financieel recht, witwasbestrijding, ICT & recht en het (overige) ondernemingsrecht.
Mijn e-mail en andere contactgegevens zijn hier te vinden.
— Ellen Timmer —
-
Voeg je bij 642 andere volgers
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)Andere blogs
Zie voor mijn berichten over het nieuwe ondernemingsrecht flexbv.wordpress.com
(nog niet vrij van advertenties en trackers).
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving-
Meest recente berichten
- Sleepwet en de verzameldrang van de wantrouwende overheid
- Digitale sleutels en digitale vaardigheden | DigiD uitspraak 7 september 2022
- Berlee bepleit integrale datavisie op openbare registers | AVG, gegevensbescherming
- How to read CJEU judgments | article by Krommendijk and Zuiderveen Borgesius
- NCSR: ‘Zet persoonsgegevens slachtoffers niet onnodig in het strafdossier’ | rechtspraak
Recente reacties
- Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan op Vraag & antwoord Wwft: “Wij ontvingen van ING een brief waarin het identiteitsbewijs wordt gevraagd van de ondernemer en om dat toe te sturen naar een in onze ogen obscuur e-mailadres”
- Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan op E-mail is onveilig maar niemand weet het | cybersecuritytips van de NOvA
- Paul Hogenhuis op E-mail is onveilig maar niemand weet het | cybersecuritytips van de NOvA
- r grootveld op Digitaliseringsangst en de digitale identiteit | AVG, fundamentele rechten
- ruud.grootveld@hccnet.nl op “de herkenbare reflex waarmee de overheid … zich indekt tegen de kritiek op haar eigen onvermogen om effectief op te treden tegen belastingfraude en witwasactiviteiten wegens gebrek aan menskracht en middelen. Zij doet dat door poortwachters te benoemen” | Leo Stevens over de Wwft
Categorieën
Archief
Ellen’s Twitter account
Mijn tweetsPrivacy tweets door Pellicaan
Mijn tweets
Tagarchief: cadeaubonnen
Europa wil persoonsgegevens kopers en houders cadeaukaarten in kader van de witwasbestrijding | AML Package, AMLR
In de moderne criminaliteitsbestrijding spelen kosten, proportionaliteit en databescherming(srisico’s) geen enkele rol. Er worden zeer kostbare verplichtingen aan ondernemingen opgelegd terwijl het financieel belang laag is. Een voorbeeld daarvan is de cadeaukaartenregelgeving, waar ik al eerder over schreef. Nieuwe regels … Lees verder
Witwasbestrijding met cadeaukaarten gaat door | Wwft
Eerder schreef ik over het vreemde fenomeen van het Wwft-cliëntenonderzoek bij boekenbonnen en cadeaukaarten. Over dat thema is door iemand van de overheidsorganisatie Anti Money Laundering Centre (AMLC) een artikel geschreven, Anonieme prepaidkaarten en cadeaukaarten. Jammer genoeg wordt niet uitgelegd … Lees verder
Witwasbestrijding met cadeaukaarten | Wwft
Nu strafrechtdeskundigen zeggen dat prepaid kaarten door criminelen zouden worden gebruikt, gaan op grond van Europese regels ook boekenbonnen en andere elektronische cadeaukaarten in de ban. Volgens de Minister van Financiën kan niet van de Europese regels worden afgeweken. In … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, AVG, cadeaubonnen, cybersecurity, maatschappelijk onbetamelijke wetgeving, Ministerie van Financiën, Wft, Wwft
Een reactie plaatsen
Vragen van de Tweede Kamer over de rol van ondernemers in de criminaliteitsbestrijding | Wwft
Op 29 augustus 2019 werd het verslag inzake het wetsvoorstel Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn bekend gemaakt. In het verslag passeren een groot aantal criminaliteitsbestrijdingsonderwerpen de revue. Hierna volgt een greep uit de vragen en opmerkingen van leden van de Tweede … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d.
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, Autoriteit Persoonsgegevens, AVG, cadeaubonnen, compliance-uitsluiting, contante betaling, kunsthandel, prepaid, schurkenstaten, surveillance, Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden, witwasbestrijding door banken, Wwft, Wwft-voorstellen 2019-2020
Een reactie plaatsen
Boekenbon en Wwft | AMLD5
Al eerder besteedde ik op dit blog aandacht aan de internetconsultatie over tweede wet tot wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) (‘Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn‘). Inmiddels is de consultatie gesloten. Op de consultatie … Lees verder
Prepaid kaarten in de ban | AMLD5, AMLD4
Europa heeft prepaid kaarten in de ban gedaan. 50 euro In de 5e Europese anti-witwasrichtlijn staat in de overwegingen dat gebruikers van anonieme kaarten vanaf EUR 50 per transactie geïdentificeerd moeten worden: Derhalve is het essentieel om, met inachtneming van … Lees verder
AMLD4: Council agrees its negotiating stance | new rules regarding prepaid cards, virtual currencies and beneficial ownership registers
In a press release of 20 December 2016 the European Council informs the public it had agreed its negotiating stance regarding amendment of the 4th Anti- Money Laundering Directive. According to the Council the main changes to the 4th Anti- … Lees verder
Antwoord op kamervragen inzake witwassen via prepaid- en cadeaukaarten (Wwft)
Op 14 mei 2013 zijn antwoorden op kamervragen over witwassen via prepaid- en cadeaukaarten gepubliceerd. Vragen van het lid Nijboer (PvdA) aan de minister van Financiën over witwassen via prepaid- en cadeaukaarten (ingezonden 18 maart 2013). Antwoord van minister Dijsselbloem … Lees verder
Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: cadeaubonnen, FIU Nederland, prepaid, Wwft
Een reactie plaatsen
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 