Tag Archives: Selbstgeldwäsche

Selbstgeldwäsche in Nederland

Geplaatst op 18 januari 2016 door Ellen Timmer

Er is in Nederland de nodige discussie ontstaan onder onze crimefighters naar aanleiding van Hoge Raad uitspraken over ‘Selbstgeldwäsche’, het ‘witwassen’ door de dader zelf. In Duitsland is ‘Selbstgeldwäsche’ strafbaar geworden. Ook Nederland gaat de “Selbstgeldwäsche” wettelijk vastleggen, zo blijkt uit een artikel van … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , | Plaats een reactie

Selbstgeldwäsche

Geplaatst op 30 november 2015 door Ellen Timmer

De integriteitswetgeving heeft grote wetgevende aandacht. Ook in Duitsland waar onlangs het “Gesetz zur Bekämpfung der Korruption” in het staatsblad is verschenen. Opvallend is dat kennelijk in Duitsland ook is gediscussieerd over de witwasdefinitie, met name voor zover het de … Lees verder →

Geplaatst in Bestuursrecht, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , | Plaats een reactie

FIU-Nederland legt uit wat ‘witwassen’ inhoudt

Geplaatst op 21 mei 2014 door Ellen Timmer

Één van de moeilijkste onderwerpen uit de witwasbestrijding is wat er onder witwassen valt. FIU-Nederland heeft onlangs bekend gemaakt wat de visie van het Openbaar Ministerie over dit onderwerp is, zie dit bericht: Informatieblad Visie OM ten aanzien van de … Lees verder →

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht | Tags: , , , | 1 reactie

Kamervragen over het begrip “witwassen” in het strafrecht

Geplaatst op 25 maart 2013 door Ellen Timmer

Het begrip “witwassen” behoort tot de voor de burger onbegrijpelijke begrippen uit het straf- en bestuursrecht. Voor iedereen die te maken heeft met de bestuursrechtelijke Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is dat begrip van groot … Lees verder →

Geplaatst in Bestuursrecht, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht | Tags: , , | Plaats een reactie

Uitspraak Hoge Raad over het begrip “witwassen” in het strafrecht

Geplaatst op 9 maart 2012 door Ellen Timmer

Vroeger kon een financiële of juridische dienstverlener het strafrecht aan de strafrechtspecialisten overlaten. Met de komst van de witwasbestrijdingswetgeving in Nederland is dat anders geworden. In die wetgeving speelt het strafrechtelijke begrip “witwassen” (*) een centrale rol. Een bijzonder fenomeen … Lees verder →

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht | Tags: , | Plaats een reactie