Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tag Archives: FIU Nederland
Fraudeurs en ondernemers met Wwft-meldplicht worden door Openbaar Ministerie op één hoop gegooid in bericht over fraudeonderzoek
Via AccountancyNieuws werd ik geattendeerd op een bericht van het Openbaar Ministerie (OM) inzake niet naleving van de meldingsplicht op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), dat ik ook aan het slot van dit … Lees verder
Dossiervormingsbureaucratie op grond van financieel toezichtrecht ontbreekt in overzicht reducties en toenames administratieve lasten
Onze overheid staat een dossiervormingsbureaucratie voor in het kader van onder meer de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering en het bevorderen van kwaliteit in de financiële sector. Dat komt tot uitdrukking in wetten als de Wet ter voorkoming van witwassen … Lees verder
Jaarbericht FIU-Nederland over 2011 uitgebracht
In de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) speelt FIU-Nederland een belangrijke rol, omdat ongebruikelijke transacties daar moeten worden gemeld. Deze week meldt FIU-Nederland op de website dat het jaarbericht 2011 is uitgebracht. Onderstaand citaten uit … Lees verder
FIU-Nederland brengt flyer uit over artikel 17 Wwft (inlichtingenbevoegdheid FIU-Nederland)
FIU-Nederland heeft een informatieblad met betrekking tot de artikel 17 Wwft uitgebracht. Op grond van dit artikel mag FIU-Nederland inlichtingen vragen bij melders van ongebruikelijke transacties.
Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: FIU Nederland, ongebruikelijke transacties, Wwft
Plaats een reactie
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 