Tagarchief: Siem Eikelenboom

Gegevens delen voor de criminaliteitsbestrijding [2]

Eerder schreef ik over het Broodje Aap dat privacy aan criminaliteitsbestrijding in de weg zou staan. Uit onverdachte hoek komt tegengeluid, lees dit bericht van Siem Eikelenboom:   Het argument dat door een grote privacy-bescherming politie en justitie geen boeven zouden … Lees verder

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Gegevens delen voor de criminaliteitsbestrijding

De terugtrekkende Nederlandse overheid probeert de bestrijding van criminaliteit te privatiseren en de eigen taak te beperken tot het op de vingers tikken van nalatige ondernemingen. Vooral banken hebben daar mee te maken. Al langere tijd zet ik vraagtekens bij … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce, Strafrecht | Tags: , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Grootbanken ontwikkelen zich tot de nieuwe wetgever en toezichthouder bij trustkantoren

Een ontwikkeling die al enige tijd gaande is, is dat banken in het kader van hun nationale en internationale naleefverplichtingen bepaalde groepen personen en organisaties van hun dienstverlening uitsluiten. Daartoe behoren onder meer trustkantoren, ondernemingen met een vergunning van De … Lees verder

Geplaatst in Belastingrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Trustkantoren | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Doorstroomvennootschappen in het FD (Wet toezicht trustkantoren)

Sinds enige tijd zijn de zgn. “doorstroomvennootschappen” onder de Wet toezicht trustkantoren (Wtt) gebracht. Het FD zet vandaag de schijnwerper op dit onderwerp door middel van diverse artikelen (achter de betaalmuur): Zaak bewijst gelijk toezicht trustsector (redactie FD) Nederland spil in … Lees verder

Geplaatst in Belastingrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Trustkantoren | Tags: , , | Een reactie plaatsen