Tagarchief: Gaby de Groot

Grootbanken ontwikkelen zich tot de nieuwe wetgever en toezichthouder bij trustkantoren

Een ontwikkeling die al enige tijd gaande is, is dat banken in het kader van hun nationale en internationale naleefverplichtingen bepaalde groepen personen en organisaties van hun dienstverlening uitsluiten. Daartoe behoren onder meer trustkantoren, ondernemingen met een vergunning van De … Lees verder

Geplaatst in Belastingrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Trustkantoren | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

Doorstroomvennootschappen in het FD (Wet toezicht trustkantoren)

Sinds enige tijd zijn de zgn. “doorstroomvennootschappen” onder de Wet toezicht trustkantoren (Wtt) gebracht. Het FD zet vandaag de schijnwerper op dit onderwerp door middel van diverse artikelen (achter de betaalmuur): Zaak bewijst gelijk toezicht trustsector (redactie FD) Nederland spil in … Lees verder

Geplaatst in Belastingrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Trustkantoren | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Slechte beurt vastgoedjournalisten in artikel over het kadaster / FD rectificeert

De gespecialiseerde vastgoed journalisten Gaby de Groot en Vasco van der Boon van Het Financieele Dagblad zaten er in hun artikel van 31 december 2012 onder de kop ‘Meer mist in Kadaster over transacties met vastgoed’ volledig naast. Zij baseerden … Lees verder

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen