Tag Archives: terrorismebestrijding

Man ten onrechte op sanctielijst geplaatst | Raad van State

Geplaatst op 26 juli 2020 door Ellen Timmer

Mensen kunnen op sanctielijsten worden gezet met als gevolg dat iedereen die financiële middelen van die personen onder zich heeft, die middelen moet ‘bevriezen’. Zo’n plaatsing op een sanctielijst kan bijvoorbeeld plaats vinden als wordt vermoed dat iemand terrorist is; … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Sanctieregels | Tags: , , , , , , , | Plaats een reactie

Aftappraktijken Duitse geheime dienst zijn in strijd met de grondwet | Bundesverfassungsgericht over Bundesnachrichtendienst

Geplaatst op 29 mei 2020 door Ellen Timmer

De Nederlandse overheid durft het niet aan: toetsen van wetgeving aan de Grondwet. Dat betekent dat er via allerlei dure en lastige omwegen zaken aan de rechter moeten worden voorgelegd. In Duitsland is dat anders, daar hebben ze een gespecialiseerde … Lees verder →

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Grondrechten | Tags: , , , , , , | Plaats een reactie

Gemeenten mogen persoonsgegevens actievoerders gaan uitwisselen in verband met misdaadbestrijding | consultatie, AVG

Geplaatst op 17 februari 2020 door Ellen Timmer

Dat gegevens mogen worden uitgewisseld ten behoeve van de misdaadbestrijding is natuurlijk prima. De Europese privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), verbiedt dat niet, maar stelt er wel eisen aan. Namelijk dat gegevens alleen worden uitgewisseld als daar een noodzaak … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Strafrecht, Verwijzingsportaal Bankgegevens | Tags: , , , , , , | Plaats een reactie

Criminaliteitsbestrijding rechtvaardigt geen ongelimiteerde verzameling van gegevens door de overheid | grondrechten, surveillance

Geplaatst op 4 februari 2020 door Ellen Timmer

Inbreuk op grondrechten wordt aanvaardbaar geacht als het om terrorismebestrijding of bestrijding van andere als gevaarlijk beoordeelde criminaliteit gaat. Daarbij moeten de overheden zich bij regelgeving die zo’n inbreuk maakt wel houden aan het Europese recht, omdat toegenomen overheidsbevoegdheden risico’s … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , , , , , , , | Plaats een reactie

Wwft-actualiteiten april-augustus 2019

Geplaatst op 28 oktober 2019 door Ellen Timmer

Mijn vorige actualiteitenoverzicht is lang geleden en omvatte de maanden januari en februari van dit jaar. Nu plaats ik de periode april tot en met september. Het complete overzicht staat op deze pagina. Ik signaleer hier een mix aan artikelen, … Lees verder →

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Plaats een reactie

Pas op: wantrouwen brengt de samenleving ernstige schade toe!

Geplaatst op 12 juli 2019 door Ellen Timmer

Onder de titel “Pas op: wantrouwen brengt de samenleving ernstige schade toe!” schreef Rob Wijnberg op de De Correspondent een mooi artikel over de wantrouwende overheid. Net als ik, verbaast hij zich over de merkwaardige ‘dreigingsniveau’ meldingen die periodiek door … Lees verder →

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , | Plaats een reactie

Wwft-actualiteiten | met onder meer het Noorse vliegtuig, schurkenstaten

Geplaatst op 13 januari 2019 door Ellen Timmer

Soms heb ik tijd om mijn Wwft-actualiteitenoverzicht bij te werken. Onderstaand de actualiteiten van november 2018 tot en met 8 januari 2019. januari 2019 [8 januari] Het FD voert campagne voor de Europeanisering van het AML/CFT toezicht. Interessant om te zien hoe de … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Sanctieregels | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , | Plaats een reactie

Europa regelt wederzijdse erkenning van bevriezings- en confiscatiebevelen | afpakken

Geplaatst op 17 november 2018 door Ellen Timmer

De mogelijkheden om daders van overtredingen en misdrijven hun geld en goederen af te nemen wordt vaak ‘afpakken‘ of ‘plukken‘ genoemd. Officieel wordt het als ‘bevriezing’ en ‘confiscatie’ aangeduid en in het Nederlandse recht als ‘ontnemingsvordering’. Europa is druk bezig … Lees verder →

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , | Plaats een reactie

Arnbak: Draconische Europese censuurwetten geen oplossing voor onwenselijke informatie online

Geplaatst op 5 oktober 2018 door Ellen Timmer

Axel Arnbak, advocaat en onderzoeker aan het Instituut voor Informatierecht (Universiteit van Amsterdam) schreef een goed artikel voor Het Financieele Dagblad, waarin hier kritiek levert op het Europese voorstel voor de Terrorisme Content Verordening. Hij maakt korte metten met de Europese politieke … Lees verder →

Geplaatst in Europa, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , | Plaats een reactie

Eerste kamer vergaderde over ‘rule of law’ (de rechtsstaat) in Nederland

Geplaatst op 26 mei 2018 door Ellen Timmer

Op 22 mei jl. heeft de eerste kamer vergaderd over de staat van de rechtsstaat. In de samenvatting van 23 mei stond: Dinsdag 22 mei gingen de leden van de Eerste Kamer met elkaar en met de ministers Grapperhaus (Justitie en … Lees verder →

Geplaatst in Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Strafrecht | Tags: , , , , , , , | Plaats een reactie