Over dit weblog
In dit weblog publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
-
Voeg je bij 666 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- Financiële instelling mag volgens rechtbank digitale verificatie van de identiteit afdwingen | Wwft
- VN: “Mensenrechten moeten worden verdedigd in de strijd tegen terrorisme”
- Consultatie over consignatie van gelden
- Bezoek van delegatie Europees parlement aan de VS in verband met FATCA in de PETI-vergadering van 25 januari 2023
- Nationale-Nederlanden mag US persons discrimineren | oordeel College voor de Rechten van de Mens | FATCA
Recente reacties
- r grootveld op Ubo-brief van 20 januari 2023
- Ellen Timmer op Open banking bij Betaalvereniging Nederland
- Ellen Timmer op Verbetering van de wetgevingskwaliteit, wanneer worden de goede voornemens in handelen omgezet?
- paul duinkerken op Verbetering van de wetgevingskwaliteit, wanneer worden de goede voornemens in handelen omgezet?
- paul duinkerken op Een wet met onmogelijke verplichtingen voor het mkb | Wet verantwoord en duurzaam internationaal ondernemen
Categorieën
Archief
Ellen’s Twitter account
Mijn tweets
Tagarchief: Council of the Notariats of the European Union (CNUE)
Notarial guidelines CNUE for company law transactions
The Council of the Notariats of the European Union (CNUE) in April has published Notarial guidelines on M&A and other company law transactions. Introduction: These guidelines, drawn up by the CNUE Company Law Working Group, are intended to provide guidance … Lees verder
Notaries of Europe: “Anti-money laundering: the importance of the economic method” (or believing in miracles?) | AML, CFT
The European organisation of notaries, Council of the Notariats of the European Union (CNUE) published the article Anti-money laundering: the importance of the economic method. It is an interview with Mr. Cappiello, an expert of the Consiglio Nazionale del Notariato, … Lees verder
EU’s Iron Fist – Europe authoritarianly steamrolls over national supervisors and obliged entities | AML package, AML, CFT
In July 2021 the European Commission presented proposals to harmonize the EU’s anti-money laundering and countering terrorism financing (AML/CFT) rules, the ‘AML package’ [1]. The package consists of the following legislative proposals: a] AMLAR, a Regulation establishing a new EU … Lees verder
Artificial Intelligence in law | CCBE comments on a white paper by the European Commission
The Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE) responded to a white paper by the European Commission on artificial intelligence (AI) that was consulted. The organisation is concerned that questionnaire of the Commission has not been tailored to … Lees verder
Europees notariaat onderzoekt Europees antiwitwasregister
Uit een bericht van KNB blijkt dat de Europese organisatie van notarissen, de CNUE, onderzoekt of er een zwarte lijst van hoog-risico personen kan worden opgezet. Het geeft aan dat de Europese witwasbestrijdingsregels een wet van het dubbele werk is, … Lees verder
CNUE | Acting in the fight against money laundering
In April I wrote about CCBE’s manifesto for Europe. The European organisation of notaries, Council of the Notariats of the European Union (CNUE), also published a European manifesto. One of the subjuects is “Acting in the fight against money laundering“. … Lees verder
Wwft-actualiteiten | met onder meer het Noorse vliegtuig, schurkenstaten
Soms heb ik tijd om mijn Wwft-actualiteitenoverzicht bij te werken. Onderstaand de actualiteiten van november 2018 tot en met 8 januari 2019. januari 2019 [8 januari] Het FD voert campagne voor de Europeanisering van het AML/CFT toezicht. Interessant om te zien hoe de … Lees verder
Authentic Acts in Europe Website Launch by CNUE | CNUE-sites without HTTPS…
The European organisati0n of notaries, CNUE launched websites for the general public, of the sites mentioned in the article below only the authentic acts site is https. Authentic Acts in Europe Website Launch 17 May 2018 The Notaries of Europe … Lees verder
KNB bepleit intrekking Europese antiwitwasplannen
In een nieuwsbericht over intrekking van Europese regelgevende plannen, heeft notarissenorganisatie Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) laten weten bij Timmermans te zullen aandringen op intrekking van de Europese voorstellen inzake nieuwe anti-witwasregels. Er zal worden samengewerkt met de Raad van Europese notariaten (CNUE). KNB schrijft onder … Lees verder
EU subsidie voor internationaal paspoort voor rechtspersonen, dat ook gegevens inzake de “ubo” zal gaan bevatten
Uit een bericht op de KNB-site blijkt dat de Europese commissie heeft besloten subsidie toe te kennen om het internationaal paspoort voor rechtspersonen in digitale vorm uit te werken, zie hierna. Dit paspoort zal ook de gegevens van de “uiteindelijk belanghebbende” … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 