Tagarchief: registratiezucht

Voorzieningenrechter wil geen prejudiciële vragen stellen | ubo-register vonnis

In dit artikel ga ik nader in op het ubo-register vonnis. Interessant aan het kort geding vonnis over het ubo-register is dat de rechter oordeelt dat er alle aanleiding is om prejudiciële vragen te stellen aan het HvJEU over de … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Ubo-register | Tags: , , , , , , , , | 2 reacties

Cross-sectorale gegevensuitwisseling ten behoeve van de private criminaliteitsbestrijding | Cifas-demo Tweede Kamer

Terwijl ik in de veronderstelling verkeer dat belastingontduiken en witwassen door de Engelsen is uitgevonden, met hun nominee directors, nominee shareholders en trusts, lijkt men in de Tweede Kamer te denken dat zij het daar beter doen dan hier, zo … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Europees notariaat onderzoekt Europees antiwitwasregister

Uit een bericht van KNB blijkt dat de Europese organisatie van notarissen, de CNUE, onderzoekt of er een zwarte lijst van hoog-risico personen kan worden opgezet. Het geeft aan dat de Europese witwasbestrijdingsregels een wet van het dubbele werk is, … Lees verder

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Europa, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

Ha weer een register! | Transparantieregister Zorg

Op 29 april jl. is een internetconsultatie van start gegaan over weer een nieuw register. Een lid van de Tweede Kamer heeft een initiatiefwetsvoorstel ingediend, waarin moet worden geregeld dat “alle transacties groter dan vijftig euro, tussen farmaceutische – en … Lees verder

Geplaatst in Bestuursrecht, Grondrechten | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Bezorgdheid over internationale uitwisseling van persoonsgegevens van belastingbetalers | AMLD4

De Europese ubo-registers gaan een centrale rol spelen in internationale gegevensuitwisseling, op basis van Europese en Nederlandse regelgeving. Uit een artikel van Laurens Berentsen in het FD, “Zorgen om rechten van belastingbetaler bij automatische uitwisseling van gegevens“, blijkt dat aanwezigen … Lees verder

Geplaatst in Belastingrecht, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

“Fouten in registraties verspreiden zich door gegevensuitwisseling als een olievlek over (overheids)organisaties, correctie van de gevolgen echter niet”

Op de site van Platform Overheid verscheen een artikel over de gevaren van onjuiste overheidsregistraties, dat als volgt wordt ingeleid: Fouten in registraties verspreiden zich door gegevensuitwisseling als een olievlek over (overheids)organisaties, correctie van de gevolgen echter niet. Vaak is … Lees verder

Geplaatst in Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Ubo-register | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Is de overheid de grootste cybersecurity bedreiging voor de burger?

Uit een op 28 juni jl. door het ministerie van sociale zaken verspreid nieuwsbericht blijkt dat de Suwinet problemen nog steeds niet zijn opgelost: Bij 51% van de gemeenten zijn voor het opvragen van persoonsgegevens via Suwinet nog steeds niet … Lees verder

Geplaatst in Bestuursrecht, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Ha, weer een register!

De overheden streven naar digitale perfectie in de samenleving, goed geholpen door digitale middelen. De mens wordt daar soms bij vergeten. Nou zijn de overheidsbedoelingen altijd heel erg goed. Maar waar dit toe leidt… Het nieuwste register aan het Nederlandse … Lees verder

Geplaatst in Bestuursrecht, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Kritische vragen over invoering overheidsregister van aandeelhouders en ubo-register

In een verslag van een schriftelijk overleg over de contouren van het ubo-register zijn een groot aantal kritische vragen gesteld over inrichting en werking van het systeem. Vragen en opmerkingen van de leden van de fractie van de VVD De … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Ubo-register | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Verbond van Verzekeraars: UBO-register terrorismebestrijding ‘wassen neus’

Het Verbond van Verzekeraars schrijft in een vandaag bekend gemaakt bericht dat het Europees verplicht gestelde ubo-register voor verzekeraars geen zin heeft. Onder meer schrijft het Verbond over de antiwitwasverplichtingen: “De enorme kosten en tijd (ook van klanten) die hier … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Ubo-register | Tags: , , , | Een reactie plaatsen