Over dit weblog
In dit weblog publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
-
Voeg je bij 655 andere volgers
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)Andere blogs
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Voorheen postte ik berichten over het nieuwe ondernemingsrecht op flexbv.wordpress.com (niet vrij van advertenties en trackers). Dit blog wordt niet meer bijgehouden.Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- Verklaring Europese ministers inzake criminaliteitsbestrijding met onder meer uitwisseling bankgegevens en automatische nummerplaatherkenning
- Trustdienstverlening in gevallen met hoge integriteitrisico’s wordt verboden | Wtt 2018
- Open finance bij DNB
- Bancair sleepnet is onderwerp tijdens de Nationale Privacy Conferentie 2023 door ECP en Privacy First | 25 januari 2023
- Buiten beeld: iDEAL 2.0
Recente reacties
- Martin Donners op Uitbreiding informatieverschaffing banken aan de opsporing | wetsvoorstel en uitvoeringsbesluit Verwijzingsportaal bankgegevens
- r grootveld op De ‘navraagplicht’ in het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen is onverstandig | Wwft
- Ellen Timmer op Nederlandse sanctieregelgeving wordt aangepast
- r grootveld op Nederlandse sanctieregelgeving wordt aangepast
- Honderd euro – Vlierbloesem op De verdachte consument: bancair sleepnet over alle consumentenbetalingen van 100 euro of meer | Wwft, surveillance, TMNL
Categorieën
Archief
Ellen’s Twitter account
Mijn tweetsPrivacy tweets door Pellicaan
Mijn tweets
Tagarchief: registratiezucht
Voorzieningenrechter wil geen prejudiciële vragen stellen | ubo-register vonnis
In dit artikel ga ik nader in op het ubo-register vonnis. Interessant aan het kort geding vonnis over het ubo-register is dat de rechter oordeelt dat er alle aanleiding is om prejudiciële vragen te stellen aan het HvJEU over de … Lees verder
Cross-sectorale gegevensuitwisseling ten behoeve van de private criminaliteitsbestrijding | Cifas-demo Tweede Kamer
Terwijl ik in de veronderstelling verkeer dat belastingontduiken en witwassen door de Engelsen is uitgevonden, met hun nominee directors, nominee shareholders en trusts, lijkt men in de Tweede Kamer te denken dat zij het daar beter doen dan hier, zo … Lees verder
Europees notariaat onderzoekt Europees antiwitwasregister
Uit een bericht van KNB blijkt dat de Europese organisatie van notarissen, de CNUE, onderzoekt of er een zwarte lijst van hoog-risico personen kan worden opgezet. Het geeft aan dat de Europese witwasbestrijdingsregels een wet van het dubbele werk is, … Lees verder
Ha weer een register! | Transparantieregister Zorg
Op 29 april jl. is een internetconsultatie van start gegaan over weer een nieuw register. Een lid van de Tweede Kamer heeft een initiatiefwetsvoorstel ingediend, waarin moet worden geregeld dat “alle transacties groter dan vijftig euro, tussen farmaceutische – en … Lees verder
Bezorgdheid over internationale uitwisseling van persoonsgegevens van belastingbetalers | AMLD4
De Europese ubo-registers gaan een centrale rol spelen in internationale gegevensuitwisseling, op basis van Europese en Nederlandse regelgeving. Uit een artikel van Laurens Berentsen in het FD, “Zorgen om rechten van belastingbetaler bij automatische uitwisseling van gegevens“, blijkt dat aanwezigen … Lees verder
“Fouten in registraties verspreiden zich door gegevensuitwisseling als een olievlek over (overheids)organisaties, correctie van de gevolgen echter niet”
Op de site van Platform Overheid verscheen een artikel over de gevaren van onjuiste overheidsregistraties, dat als volgt wordt ingeleid: Fouten in registraties verspreiden zich door gegevensuitwisseling als een olievlek over (overheids)organisaties, correctie van de gevolgen echter niet. Vaak is … Lees verder
Is de overheid de grootste cybersecurity bedreiging voor de burger?
Uit een op 28 juni jl. door het ministerie van sociale zaken verspreid nieuwsbericht blijkt dat de Suwinet problemen nog steeds niet zijn opgelost: Bij 51% van de gemeenten zijn voor het opvragen van persoonsgegevens via Suwinet nog steeds niet … Lees verder
Ha, weer een register!
De overheden streven naar digitale perfectie in de samenleving, goed geholpen door digitale middelen. De mens wordt daar soms bij vergeten. Nou zijn de overheidsbedoelingen altijd heel erg goed. Maar waar dit toe leidt… Het nieuwste register aan het Nederlandse … Lees verder
Kritische vragen over invoering overheidsregister van aandeelhouders en ubo-register
In een verslag van een schriftelijk overleg over de contouren van het ubo-register zijn een groot aantal kritische vragen gesteld over inrichting en werking van het systeem. Vragen en opmerkingen van de leden van de fractie van de VVD De … Lees verder
Verbond van Verzekeraars: UBO-register terrorismebestrijding ‘wassen neus’
Het Verbond van Verzekeraars schrijft in een vandaag bekend gemaakt bericht dat het Europees verplicht gestelde ubo-register voor verzekeraars geen zin heeft. Onder meer schrijft het Verbond over de antiwitwasverplichtingen: “De enorme kosten en tijd (ook van klanten) die hier … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 