Tagarchief: CIFAS

Cross-sectorale zwarte lijst van het bedrijfsleven morgenochtend in commissie Tweede Kamer

Geplaatst op 12 januari 2022 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Zwarte lijsten van criminele en vermoedelijke boeven kennen we al, zoals de zwarte lijsten in de financiële sector. Zonder dat de media er aandacht aan geven, staat de ultieme Zwarte Lijst van Nederland morgenochtend op de agenda van een commissie … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Strafrecht | Tags: , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Zwarte lijsten: nog steeds hangt CIFAS boven de markt | gegevensuitwisseling misdaadbestrijding, Wwft, WGS

Geplaatst op 9 december 2021 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Al eerder schreef ik over de ongezonde belangstelling bij de Tweede Kamer voor de Engelse zwarte lijst van fraudeurs, CIFAS of Cifas. Die belangstelling lijkt er nog steeds te zijn, want het fenomeen staat weer op de agenda, op 13 … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Strafrecht | Tags: , , , , , , , , , | 1 reactie

Cross-sectorale gegevensuitwisseling ten behoeve van de private criminaliteitsbestrijding | Cifas-demo Tweede Kamer

Geplaatst op 12 april 2020 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Terwijl ik in de veronderstelling verkeer dat belastingontduiken en witwassen door de Engelsen is uitgevonden, met hun nominee directors, nominee shareholders en trusts, lijkt men in de Tweede Kamer te denken dat zij het daar beter doen dan hier, zo … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Privacy en criminaliteitsbestrijding | eerste ervaringen in Nederland met de AVG | Wwft

Geplaatst op 10 mei 2019 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Op dit moment wordt door mensen met wat minder kennis van de privacyregelgeving verkondigd dat privacy in de weg zou staan aan criminaliteitsbestrijding. Dat is onjuist, want met een wettelijke grondslag mogen persoonsgegevens ten behoeve van de bestrijding van criminaliteit … Lees verder →

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen