Over dit weblog
In dit weblog publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
-
Voeg je bij 671 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- Kringloopwinkels en de bestrijding van heling | DOR & DOL
- Artikel A.B. Vissers en L.E.F. Pietersen over financiële surveillance voor het goede doel | Wwft, bancair sleepnet
- Anti-corruptie voorstel Europese Commissie
- Melden beheerders van beleggingsinstellingen te weinig ongebruikelijke transacties? | Wwft, AFM
- Ondermijnende stichtingen administratiekantoor / document RIEC Limburg
Recente reacties
- Ellen Timmer op Sanctieregelgeving: DNB adviseert schadeverzekeraars om de AVG te overtreden
- Maud Bökkerink op Sanctieregelgeving: DNB adviseert schadeverzekeraars om de AVG te overtreden
- [anonieme medewerker not-for-profit organisatie] op Het acceptatiebeleid van de Rabobank inzake de not-for-profit sector | Wwft, de-risking
- Ruud op Parlementair dieptepunt: aangenomen motie over not-for-profit organisaties | rechtsstaat
- Ellen Timmer op BroodjeAapUbo | De stichting van de minister
Categorieën
Archief
Ellen’s Twitter account
Mijn tweets
Tagarchief: CIFAS
Cross-sectorale zwarte lijst van het bedrijfsleven morgenochtend in commissie Tweede Kamer
Zwarte lijsten van criminele en vermoedelijke boeven kennen we al, zoals de zwarte lijsten in de financiële sector. Zonder dat de media er aandacht aan geven, staat de ultieme Zwarte Lijst van Nederland morgenochtend op de agenda van een commissie … Lees verder
Zwarte lijsten: nog steeds hangt CIFAS boven de markt | gegevensuitwisseling misdaadbestrijding, Wwft, WGS
Al eerder schreef ik over de ongezonde belangstelling bij de Tweede Kamer voor de Engelse zwarte lijst van fraudeurs, CIFAS of Cifas. Die belangstelling lijkt er nog steeds te zijn, want het fenomeen staat weer op de agenda, op 13 … Lees verder
Cross-sectorale gegevensuitwisseling ten behoeve van de private criminaliteitsbestrijding | Cifas-demo Tweede Kamer
Terwijl ik in de veronderstelling verkeer dat belastingontduiken en witwassen door de Engelsen is uitgevonden, met hun nominee directors, nominee shareholders en trusts, lijkt men in de Tweede Kamer te denken dat zij het daar beter doen dan hier, zo … Lees verder
Privacy en criminaliteitsbestrijding | eerste ervaringen in Nederland met de AVG | Wwft
Op dit moment wordt door mensen met wat minder kennis van de privacyregelgeving verkondigd dat privacy in de weg zou staan aan criminaliteitsbestrijding. Dat is onjuist, want met een wettelijke grondslag mogen persoonsgegevens ten behoeve van de bestrijding van criminaliteit … Lees verder