Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Category Archives: Fraude, witwasbestrijding, Wwft
In the fight against terrorism and other crimes fundamental rights have to be respected | EDPS on e-Evidence
Yesterday the European Dataprotection Supervisor (EDPS) warned the European bodies responsible for the e-Evidence legislation for the dangers for human rights if the EU Charter of Fundamental Rights and the EU data protection framework are not adequately respected. The Supervisor … Lees verder
Openbaarheid ubo-register in strijd met Europese privacyregels | Wwft, AVG
Het Duitse Handelsblatt schrijft dat zij in het bezit zijn van een juridische opinie, waaruit blijkt dat de openbaarheid van de ubo-registers in strijd is met de Europese regels op het gebied van databescherming en privacy. De krant citeert een … Lees verder
BIT-advies over het ubo-register | Wwft
Op 5 november jl. stuurde het Ministerie van Financiën mede namens het Ministerie van Veiligheid, het advies van het Bureau ICT-toetsing (BIT) over de technische realisatie van het ubo-register aan de Tweede Kamer. BIT-advies Uit het BIT-advies blijkt dat het … Lees verder
Ubo-register in de Tweede Kamer | Wwft, AMLD
Aanvulling 13:15 uur: op de site van de Tweede Kamer is het wetsvoorstel inzake het ubo-register niet te vinden, hoewel het wel op de agenda stond. Ik kon niet vinden waar de behandeling van het voorstel is gebleven. Hierna de … Lees verder
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Ubo-register
Tags: Politiek prominente persoon (PEP), pseudo-ubo, ubo in de not-for-profit, uiteindelijk belanghebbende, Wwft, Wwft-voorstellen 2019-2020
Plaats een reactie
Opheffing van privacy voor de misdaadbestrijding | Wwft, UAVG
De Minister van Rechtsbescherming schreef in een brief aan de Tweede Kamer dat aanpassing van de privacyregels wordt overwogen in verband met de misdaadbestrijding. De Minister beziet of aanpassing wenselijk als het gaat om: · een adequate grondslag voor profilering … Lees verder
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Ubo-register
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, AVG, BSN, financiële mensenrechten, plan van aanpak witwassen, profileren, risicoprofilering, Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAVG), witwasbestrijding door banken, Wwft, Wwft-voorstellen 2019-2020
Plaats een reactie
Ondermijningsradar
De site Digitale Overheid (rijksoverheid) meldt dat een project van de politie en een aantal grote gemeenten, dat tot doel heeft door middel van big data c.a. criminaliteit op te sporen, subsidie heeft gehad. Onderstaand de aankondiging van het project: … Lees verder
Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Strafrecht
Tags: belastingdienst, CBS, gemeente Rotterdam, gemeentelijke criminaliteitsbestrijding, ministerie BZK, Ministerie van Veiligheid, ondermijning, Openbaar Ministerie, politie, risicoprofilering
Plaats een reactie
Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych
In Polen heet het ubo-register “Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych” , met een site die op deze locatie is te vinden (zonder andere taalversies). Het register is gebaseerd op een wet die hier (pdf) zou moeten staan. In de titel herken … Lees verder
Transparantie van donateurs | brief filantropie
Begin dit jaar is een wetgevingsconsultatie gehouden, met onder meer het voorstel dat goede doelen organisaties de persoonsgegevens van donateurs openbaar moeten maken, ter bestrijding van vermeende criminaliteit. Op de consultatie zijn vele reacties uit de goede doelen sector binnen … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Jaarverslaggeving, Not-for-profit, Rechtspersonenrecht, Stichting en vereniging
Tags: AVG, donateurstransparantie, financiële mensenrechten, geldstromen not-for-profit, Not-for-profit, privacy, transparantiebeweging, Wet transparantie maatschappelijke organisaties
Plaats een reactie
Wwft-actualiteiten april-augustus 2019
Mijn vorige actualiteitenoverzicht is lang geleden en omvatte de maanden januari en februari van dit jaar. Nu plaats ik de periode april tot en met september. Het complete overzicht staat op deze pagina. Ik signaleer hier een mix aan artikelen, … Lees verder
Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht
Tags: Artificial Intelligence, burgeropsporing, contante betaling, Duitsland, ECRIS, financiële surveillance, FIU Nederland, identiteitsfraude, klokkenluider, loterijwezen, Luxemburg, Mandatory Disclosure for Intermediaries Directive, naleefkunde, NBA, terrorismebestrijding, ubo-register, Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden, witwassen, Wwft
Plaats een reactie
De (beperkte) mogelijkheden tot afscherming van persoonsgegevens in het UBO-register | Wwft
Het Nederlandse wetsvoorstel inzake het ubo-register bevat een mogelijkheid tot afscherming van gegevens van minderjarige uiteindelijk belanghebbenden en bedreigde uiteindelijk belanghebbenden (ubo’s). Het Nederlandse wetsvoorstel is beperkter dan Europa voorschrijft. Over dat thema schreef Marrit Verveld-Suijkerbuijk een artikel, dat hier … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 