Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Category Archives: Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Wwft: een bizarre wet die daarom niet hoeft te worden nageleefd? | nominatie Magna Charta Publieksprijs
Mijn blog Wwft: een bizarre wet die daarom niet hoeft te worden nageleefd? werd eveneens genomineerd voor de Magna Charta Publieksprijs, te weten in de rubriek ondernemingsrecht / insolventierecht. Stemmen op dit blog kan vanaf vandaag via deze pagina. Uiteraard vind … Lees verder
De privacy van de uiteindelijke belanghebbende | artikelen genomineerd voor de Magna Charta Publieksprijs
De Academie voor de Rechtspraktijk was zo vriendelijk mijn twee artikelen voor WPNR over de privacy van de uiteindelijke belanghebbende te nomineren voor de Magna Charta Publieksprijs in de rubriek privacyrecht. Stemmen op de publieksprijs privacyrecht van Magna Charta kan … Lees verder
Oprollen en afpakken anno 2019
In het nieuwsbericht van 12 november jl. meldt de Minister van Veiligheid dat misdadigers in hun vermogen zullen worden getroffen door de overheid. De Minister kondigt aan dat veroordeelden financieel in de gaten worden gehouden (‘continue vermogensmonitor’). Ook denkt de … Lees verder
Faciliteert het UBO-register criminelen of draagt het bij aan de bestrijding van criminaliteit?
Morgen ga ik optreden tijdens het Augmenting Customer Due Diligence evenement in Utrecht met het thema ubo-register. De organisatoren maakten een mooie banner: Er zijn allerlei compliance hotshots aanwezig, het zal me benieuwen Morgen ben ik bij het in … Lees verder
Steuntje in de rug voor de Wwft-wetsvoorstellen
Volgende week worden drie Wwft-wetsvoorstellen in de Tweede Kamer behandeld. Die behandeling kreeg vandaag een mooi steuntje in de rug door de berichtgeving over het nieuwste Unger-rapport. Nieuwste rapport van hoogleraar Unger Op de voorpagina van het FD stond “Bijna … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Ubo-register, Verwijzingsportaal Bankgegevens
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, AVG, burgeropsporing, compliance-uitsluiting, de-risking, EDPS, eigenrichting, plan van aanpak witwassen, Wojciech Wiewiórowski, Wwft, Wwft-voorstellen 2019-2020
Plaats een reactie
De Wwft-ubo en buitenlandse gevers in het consultatievoorstel inzake de Wet financiering politieke partijen
Onlangs ging een wetgevingsconsultatie inzake wijziging van de Wet financiering politieke partijen van start. De consultatie loopt tot 30 november a.s. Doel van de wijzigingen is dat meer en beter inzicht ontstaat in de financieringsstromen van politieke partijen en hun … Lees verder
FATF consultation on digital identity | AML
FATF announced a public consultation on FATF draft guidance on digital identity. The draft guidance is to be found here (MS Word file). The draft guidance shows that FATF has high expectations of biometric solutions. In the paragraph on the … Lees verder
Nationale Ombudsman: “De overheid is een machine geworden”
Op 31 oktober verscheen een goed interview in Trouw met Reinier van Zutphen, de Nationale Ombudsman, onder de titel ‘De overheid is een machine geworden’. Het artikel start met: De overheid is een machine geworden, vindt de Nationale Ombudsman Reinier … Lees verder
“Geen regulacratie of technocratie, maar een bestuur dat denkt”
Op Sociale Vraagstukken verscheen het artikel “Geen regulacratie of technocratie, maar een bestuur dat denkt“, geschreven door Thomas Schillemans (31 oktober 2019). De auteur bepleit vermindering van de bureaucratie door een “deskundig, reflecterend en denkend bestuur“. Soms kost het verantwoording … Lees verder
KNB: ‘Betrek notariaat meer bij aanpak ondermijning’ | Wwft
KNB laat in een nieuwsbericht van 4 november weten dat notarissen als Wwft-plichtige extra instrumenten nodig hebben. Overigens is er voor notarissen geen belemmeringen om zwarte lijsten te creëren, zoals de banken nu al hebben met het Extern Verwijzingsregister (EVR). … Lees verder
Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, AVG, KNB, notaris, ondermijning, Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden, witwasbestrijding door het notariaat, Wwft, Wwft-voorstellen 2019-2020
Plaats een reactie
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 