Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Category Archives: Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Bij het Ministerie van Financiën hebben ze nog nooit van het rechtspersonenrecht gehoord | de Luanda Leaks-antwoorden | Wwft, corruptie
Er kan weer genoten worden van het parlementaire proza van het Ministerie van Financiën, want op 12 mei is door dat ministerie antwoord gegeven op de Luanda Leaks kamervragen, mede namens de collega’s van Veiligheid. Natuurlijk mocht de vraag “Kunt … Lees verder
Geplaatst in Bestuur en toezicht bij rechtspersonen, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Rechtspersonenrecht, Trustkantoren
Tags: corruptie, facilitator, FATF, maatschappelijke betamelijkheid, Ministerie van Financiën, Ministerie van Veiligheid, Transparency International, Wwft
Plaats een reactie
Is a disaster necessary to stop the European AML-CFT tanker? | Action Plan AML-CFT
The European Commission has published an Action Plan setting out concrete measures that the Commission wants to take over the next 12 months to better enforce, supervise and coordinate the EU’s rules on combating money laundering (AML) and terrorist financing … Lees verder
European Commission announces new list of high-risk countries
On 7 May the European Commission announced it has revised the list of high-risk third countries with strategic deficiencies in their regime regarding anti-money laundering (AML) and countering terrorist financing (CTF). Countries which have been listed are: The Bahamas, Barbados, … Lees verder
FIU gewobt | positionering, schurkenstaten, Wwft
Enige tijd geleden is FIU-Nederland, de instantie waar ondernemingen hun meldingen van ‘ongebruikelijke transacties’ (vermoedens van criminaliteit) moeten indienen ‘gewobt’. Op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) is door een onbekende persoon informatie opgevraagd. Zoals gebruikelijk is een … Lees verder
Verbod hoog-risicolanden voor trustkantoren is onverstandig | consultatie Wtt 2018
Op 4 mei heb ik een consultatiereactie ingediend over het voorgestelde verbod voor trustkantoren om cliënten te bedienen met een relatie met ‘hoog-risicolanden’ (schurkenstaten). De tekst kan als pdf worden gedownload en is hieronder geplaatst (met enkele verbeteringen van typefouten). … Lees verder
Is de les van SyRI, FSV geleerd? | risicoprofilering in de criminaliteitsbestrijding, WGS
De overheid heeft grote verwachtingen van digitale risicoprofilering en het digitaal opsporen van criminaliteit. Recente schandalen geven aan dat aan risicoprofilering grote risico’s zijn verbonden. De eerste affaire staat bekend onder de afkorting SyRI. De tweede wordt afgekort als FSV … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: AVG, belastingdienst, FEC, financiële surveillance, Fraude Signalering Voorziening, infobox Crimineel en Onverklaarbaar Vermogen, NJCM, Platform Bescherming Burgerrechten, Privacy First, profileren, risicoprofilering, SyRI, Toeslagenaffaire, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden, Wwft, Wwft-voorstellen 2019-2020, zwarte lijsten financiële instellingen, zwarte lijsten overheid, zwarte lijsten overig
Plaats een reactie
De financiële drempels in de Wwft en handelaren
Naar aanleiding van mijn eerdere bericht over een nieuwe wet tot wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) kreeg ik een vraag over de tweede bullet, waar ik schreef “Het voorstel bevat de Europees … Lees verder
Een nieuwe stok om mee te slaan | naming & shaming in de sanctieregelgeving
De kerngedachte achter veel wetgeving afkomstig van het Ministerie van Financiën is dat ondernemers zich niet vrijwillig maatschappelijk betamelijk gedragen en dat er altijd zware sancties en naming & shaming nodig zijn om ondernemers tot fatsoen te dwingen. Datzelfde Ministerie … Lees verder
Fiscale geschillen als grondslag voor witwasvermoedens | De Wwft als hefboom ter bestrijding van belastingontwijking en -ontduiking
Voor het Tijdschrift voor Compliance schreef ik onderstaand artikel. Elementen zijn onder meer: de onjuiste fiscale risico-indicatoren van DNB, de rol van grondrechten bij beoordeling van buitenlandse fiscale verplichtingen (FATCA), de vraag of van banken kan worden verwacht dat … Lees verder
Wetsvoorstel gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (WGS) bij Tweede Kamer ingediend
In de strijd tegen de misdaad is inbreuk op de principes van databescherming en privacy geoorloofd, zo schreef de Minister van Veiligheid vandaag in het nieuwsbericht over het wetsvoorstel dat bij de Tweede Kamer is ingediend. Doel van het voorstel … Lees verder
Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: AVG, FEC, financiële surveillance, infobox Crimineel en Onverklaarbaar Vermogen, Ministerie van Veiligheid, privacy, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden, witwasbestrijding door banken, Wwft, Wwft-voorstellen 2019-2020, zwarte lijsten financiële instellingen, zwarte lijsten Wwft
2 reacties
