Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Category Archives: Fraude, witwasbestrijding, Wwft
De Wwft is mislukt, iedereen weet het maar er gebeurt niets | Dave Birch
Dave Birch levert in We’re doing analog AML to try and catch digital criminals algemene kritiek op het witwasbestrijdings-systeem, al suggereert de titel dat het alleen over digitalisering gaat. Nette burgers ondervinden schade van de privatisering van de criminaliteitsbestrijding, zo … Lees verder
Vragen over personentoetsing naar aanleiding van de nieuwste wijzigingswet Wwft | nieuwste witwasbestrijdings-hamerstuk
Kamerbreed is men het er over eens dat misdaad moet worden bestreden en kamerbreed aanvaardt men kritiekloos de gammele principes van de witwasbestrijding [1]. Dat is al langer duidelijk en blijkt nu ook weer uit de behandeling van het nieuwste … Lees verder
De berichten van FIU-Nederland aan Wwft-plichtigen
De afgelopen tijd heeft FIU-Nederland op de site een aantal berichten geplaatst over informatiebladen en nieuwsberichten die de organisatie heeft verspreid. In april jl. stond in een bericht “FIU-Nederland heeft een informatieblad gedeeld met de meldplichtige instellingen om deze risico’s … Lees verder
Wijzigingswet Wwft in het Staatsblad verschenen | virtuele valuta
De Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn, waarin onder meer is opgenomen dat bepaalde aanbieders van virtuele valuta een vergunning nodig hebben, is vandaag in het Staatsblad verschenen. Het besluit tot inwerkingtreding is eveneens vandaag gepubliceerd en vermeldt dat de nieuwe wet … Lees verder
Heel ondernemend Nederland verdacht? Hoog risico sectoren bij DNB | Wwft
De integriteitskundigen van de Nederlandse financiële toezichthouders, zoals DNB, gaan uit van de veronderstelling dat integriteitsrisico’s kunnen worden gecategoriseerd, onder meer naar ondernemings- en activiteitenbranche. Die risicocategorieën zijn van belang voor ondernemingen onder toezicht van DNB, zoals banken, betaaldienstverleners, verzekeraars … Lees verder
De lange arm van Uncle Sam | FATCA, sanctieregelgeving
Degenen die zich afvragen hoe het komt dat de VS extraterritoriaal werkende regelgeving, als FATCA en hun eigen sanctieregelgeving (die anders is en verder gaat dan die van de EU) in de hele wereld kan afdwingen, doet er goed aan … Lees verder
Wwft-cliëntenonderzoek bij consumenten | Aegon
Aegon Bank heeft zijn rekeninghouders niet geïdentificeerd [1], zo leid ik af uit een ongedateerd bericht [2] dat ik zag op de site van de bank (want waarom vraag je zo dringend om een scan van een identificatiebewijs, als je … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: Aegon, AVG, betaaldienstverlening, Betaalvereniging, consument en Wwft, heridentificatie door financiële instellingen, risicoprofilering, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), witwasbestrijding door banken, Wwft
10 reacties
Incompleet CCV-onderzoek naar Wwft-naleving door makelaars
In opdracht van Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) werd onderzoek gedaan naar de Wwft-naleving door makelaars, wat leidde tot een rapport opgesteld door M. Cassée en M. Prinsen [1]. Het is jammer dat het onderzoek zo’n beperkte opzet had. … Lees verder
Wwft en de onbarmhartigheid van de misdaadbestrijding | vragen Eerste Kamer over ubo-register wetsvoorstel
De Europese en Nederlandse wetgever lijken er van uit te gaan dat bij de bestrijding van misdaad mensenrechten van nette mensen mogen worden geschonden. Dat is onder meer aan de orde als de bestuurders van kerkgenootschappen als ‘ubo’ in het … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Handelsregister, Kamer van Koophandel, Stichting en vereniging, Strafrecht, Ubo-register
Tags: afscherming ubo-gegevens, bescherming persoonsgegevens handelsregister, ubo in de not-for-profit, Wwft, Wwft-voorstellen 2019-2020
Plaats een reactie
De ubo van het kerkgenootschap | Wwft, AMLD
In afwijking van het voorstel van het kabinet, heeft de Tweede Kamer in het wetsvoorstel inzake het register van uiteindelijk belanghebbenden (ubo-register) laten opnemen dat ook de ‘uiteindelijk belanghebbenden’ (ubo’s) van kerkgenootschappen in het register moeten worden opgenomen. Dat riep … Lees verder
