De afgelopen tijd heeft FIU-Nederland op de site een aantal berichten geplaatst over informatiebladen en nieuwsberichten die de organisatie heeft verspreid. In april jl. stond in een bericht “FIU-Nederland heeft een informatieblad gedeeld met de meldplichtige instellingen om deze risico’s onder de aandacht te brengen”. Op 14 mei jl. verscheen het bericht Update Red flags COVID-19 crisis en financieel economische criminaliteit waarin FIU-Nederland spreekt over een nieuw bericht aan de Wwft-plichtigen.
De betreffende informatie kon ik nergens op de site van FIU vinden. Inmiddels ben ik er achter hoe dat komt: FIU-Nederland verstuurt deze informatie alleen aan ondernemingen die zich bij FIU-Nederland hebben geregistreerd als melder. Hopelijk laat FIU-Nederland dat in de toekomst in de berichten weten.
Wwft-plichtigen die belangstelling hebben voor informatie van FIU-Nederland en nog geen meldingen van ongebruikelijke transacties hebben gedaan, kunnen – ook al hebben ze niets te melden – zich als melder registreren, zodat ze de berichtgeving alsnog ontvangen.
Overigens verstuurt FIU-Nederland de berichten per e-mail, wat lek als een mandje is. Een en ander kan naar mijn idee net zo goed op de site worden geplaatst.
