Ondernemer ontdekt de Wwft via de accountant en een strafzaak

Het Openbaar Ministerie maakte onlangs bekend dat een textielfabrikant een boete van 205.000 euro betaalt wegens niet naleving van een wet die bij veel ondernemers onbekend is, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Uit de beschrijving valt op te maken dat de ondernemer door de accountant op het bestaan van de Wwft is geattendeerd en daarna tot actie is overgegaan en zichzelf bij het Openbaar Ministerie heeft gemeld.

De overheid doet tot nu toe zeer weinig om deze wet onder de aandacht van de ondernemers te brengen, met als arrogant devies “iedere ondernemer hoort de wet te kennen”.

Lang geleden schreef ik al dat zorgvuldig geheim werd gehouden dat domicilieverlening onder de Wwft was gebracht. Dat is kenmerkend voor veel regelgeving afkomstig van het Ministerie van Financiën.

Misschien wordt het eens tijd om de voorlichting aan ondernemers te verbeteren, zeker als het handelaren betreft.

 

 

Over Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Verbonden aan Pellicaan Advocaten, http://www.pellicaan.nl/, kantoor Rotterdam, telefoon 088-6272287, fax 088-6272280, e-mail ellen.timmer@pellicaan.nl ||| Weblogs: algemeen: https://ellentimmer.com/ || modernisering ondernemingsrecht: http://flexbv.wordpress.com/ ||| Motto: goede bedoelingen rechtvaardigen geen slechte regels
Dit bericht werd geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht en getagged met , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s