Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Category Archives: Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Open foutencultuur van de overheid | AFM in Toezine
Al eerder signaleerde ik dat overheidstoezichtshouders hameren op een ‘open foutencultuur‘ bij ondernemingen, maar dat de overheid zelf niet bereid is om open te zijn over de fouten die in de financiële regelgeving en het financiële toezicht worden gemaakt. Dat … Lees verder
Geplaatst in Belastingrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: AFM, belastingdienst, corruptie, cultuur en gedrag, DNB, Fraude Signalering Voorziening, Ministerie van Financiën, naleefkunde, open foutencultuur, Toeslagenaffaire, transactiemonitoring
Plaats een reactie
Integere kansspelaanbieders uit binnen- en buitenland | concept Besluit kansspelen op afstand
In maart zag ik een concept voor het Besluit kansspelen op afstand, met toelichting. Daarin speelt de Wwft een belangrijke rol. Het concept is een fascinerend document, waarin veel uit het financiële toezicht is ontleend. Het document beslaat 155 pagina’s … Lees verder
Leidraad Wwft voor leasemaatschappijen
De Nederlandse Vereniging van Leasemaatschapppijen, NVL, heeft een Wwft leidraad (pdf) voor leasemaatschappijen uitgebracht.
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: Wwft
Plaats een reactie
De Wwft-voorstellen bij de Eerste Kamer en wat er in aantocht is
De witwasbestrijding is ingewikkeld en wordt steeds ingewikkelder, onder meer door de wetgevende versnippering. Momenteel zijn er vier wetsvoorstellen bij het parlement in behandeling en een vijfde en zesde voorstel zijn in aantocht. Op dit moment is het volgende in … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Ubo-register, Verwijzingsportaal Bankgegevens, Virtuele valuta
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, cryptovaluta, fonds voor gemene rekening, Ministerie van Financiën, plan van aanpak witwassen, trust, Verwijzingsportaal Bankgegevens, Wwft, Wwft-voorstellen 2019-2020
Plaats een reactie
Mag de bank alles van mijn financiën weten? | Wwft-cliëntenonderzoek bij een consument
Ook consumenten kunnen te maken krijgen met het cliëntenonderzoek door de bank dat is voorgeschreven door de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). In deze wet staat dat ondernemingen de overheid moeten helpen bij het bestrijden … Lees verder
Trustkantoren zijn moeilijk voor de Minister | Wwft, Wtt 2018
De Minister van Financiën tobt met het fenomeen ‘trustkantoor’, zo blijkt een recent verslag van een algemeen overleg (AO) inzake de financiële sector [1], waarin de Minister het hardnekkig over ‘trusts‘ heeft, terwijl hij toch zou moeten weten dat dit … Lees verder
KNB: geef niet zomaar ubo-verklaringen af | Wwft
In een bericht van 16 maart jl. waarschuwt notarissenorganisatie Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) dat banken hun witwasbestrijdingsverantwoordelijkheid niet op notarissen kunnen afschuiven: KNB: geef niet zomaar UBO-verklaringen af 16-03-2020 De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) waarschuwt om niet lichtvaardig UBO-verklaringen af … Lees verder
Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Ubo-register
Tags: uiteindelijk belanghebbende, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft
2 reacties
Cooperation between national tax authorities on exchanging information to prevent tax fraud and evasion
The European Commission announced an European consultation, that had as subject Tax fraud and evasion – better cooperation between national tax authorities on exchanging information and mainly focuses on new business models such as the digital economy. This public consultation … Lees verder
Consultatie guidelines over internationale doorgifte-instrumenten overheid | AVG
De Autoriteit Persoonsgegevens kondigde op 6 maart jl. een Europese consultatie aan over internationale uitwisseling van persoonsgegevens door Europese overheden met overheden buiten Europa. Dit is een thema dat in het kader van FATCA interessant zou kunnen zijn, want daar … Lees verder
Geplaatst in Belastingrecht, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: Autoriteit Persoonsgegevens, FATCA, privacy, Verwijzingsportaal Bankgegevens, Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden
Plaats een reactie
De psychologie van de wetgever | idee voor nieuwe leerstoel
De AFM maakte bekend dat deze organisatie samen met Universiteit Utrecht een leerstoel ‘Psychologie van Toezicht’ introduceert. Opvallend is dat op dit moment de aandacht alleen uitgaat naar cultuur en gedrag van toezichtsubjecten, zoals banken en accountants. Ook bij deze … Lees verder
