Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 647 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- De route naar digitale autonomie | Hubert
- Criminal complaint against ING Bank, Rabobank and Loyens & Loeff in JBS money laundering case
- Procedure tegen spionagebrillen
- Hoort de overheid wel thuis op de platforms van grondrechtenschender Meta?
- Algemene Rekenkamer meldt gezamenlijk onderzoek Europese rekenkamers naar anti-witwasmaatregelen
Recente reacties
- Ellen Timmer op What’s behind the EU’s digitalisation push? Surveillance, control and exclusion | EDRi
- Ellen Timmer op Hypotheekfraudebestrijdingsvoorstel
- Ellen Timmer op Gegevensuitwisseling door de bank met internet service providers, telecombedrijven en Big Tech | PSR | vreemde rol adtech bedrijven die zich niet aan de wet houden
- Ellen Timmer op Belangrijke uitspraak gerechtshof over kentekenherkenning (ANPR) in door Privacy First aanhangig gemaakte procedure
- Ellen Timmer op Belangrijke uitspraak gerechtshof over kentekenherkenning (ANPR) in door Privacy First aanhangig gemaakte procedure
Categorieën
Archief
Tag Archives: terrorismefinanciering
Wetsvoorstel transparantie maatschappelijke organisaties ingediend | donateursinformatie, publicatieplicht stichtingen
De minister voor Rechtsbescherming heeft vorige maand een voorstel voor een Wet transparantie maatschappelijke organisaties (Wtmo) bij de Tweede Kamer ingediend. In dat voorstel is het eerdere plan – dat persoonsgegevens van donateurs openbaar gemaakt moesten worden – verlaten. Het … Lees verder
Rammelende wetgeving, onder meer ubo-register en donateurstransparantie | Van Solinge in Mr.
Hoogleraar Van Solinge maakt zich zorgen over de kwaliteit van de Nederlandse wetgeving, zo valt in een interview in het juridisch tijdschrift Mr. te lezen. Over de wetgeving op het gebied van het ondernemingsrecht zegt hij ronduit “Die is slecht. … Lees verder
Terrorismefinanancierings-NRA bekend gemaakt
In het bericht Grootste risico’s terrorismefinanciering in Nederland in beeld gebracht maakte het onderzoeksbureau WODC van het Ministerie van Veiligheid de NRA terrorismefinanciering bekend. Uit het bericht blijkt dat stichtingen een aparte vermelding verdienen als vehikel voor terrorismefinanciering, ik vraag … Lees verder
Bureau Financieel Toezicht verbetert voorlichting aan administratiekantoren en reageert op signalen uit de strafrechtketen | jaarverslag 2019, Wwft
Onlangs heeft het Bureau Financieel Toezicht (BFT) het jaarverslag 2019 uitgebracht. Na een inleiding bespreek ik elementen uit dat verslag. Achtergrond BFT is de overheidsinstantie die verantwoordelijk is op het toezicht op bepaalde bedrijven, die criminaliteit moeten opsporen [*]. Deze … Lees verder
Rapport terrorismefinanciering | Wesseling en De Goede
Eerder schreef ik in De witwas bestrijdende actoren van de minister van financiën over een monitor anti-witwasbeleid, opgesteld door mensen van een onderzoeksbureau, waarin de “actoren in het handhavingsnetwerk witwassen“ een prominente rol spelen. Diezelfde (overheids)actoren treden op in door … Lees verder
Hongaarse wet financiering particuliere organisaties in strijd met EU-recht
Nederland is aan het nadenken over het bestrijden van ‘ongewenste geldstromen’ naar de not-for-profit, lees dit bericht, waarin het volgende citaat staat: “Het kabinet heeft zorgen over anti-integratieve en anti- democratische aspecten van filantropie bij onwenselijk geachte geldstromen uit ‘onvrije … Lees verder
Criminaliteitsbestrijding rechtvaardigt geen ongelimiteerde verzameling van gegevens door de overheid | grondrechten, surveillance
Inbreuk op grondrechten wordt aanvaardbaar geacht als het om terrorismebestrijding of bestrijding van andere als gevaarlijk beoordeelde criminaliteit gaat. Daarbij moeten de overheden zich bij regelgeving die zo’n inbreuk maakt wel houden aan het Europese recht, omdat toegenomen overheidsbevoegdheden risico’s … Lees verder
The damage of de-risking | AML, CFT, MONEYVAL
Recently MONEYVAL [*] published its annual report on anti-money laundering (AML) and combatting financing of terrorism (CFT). For the most part the publication is reporting on organisational matters. De-risking It is however interesting to see that the report informs the … Lees verder
Nieuwsbrief DNB met onder meer SIRA, compliancerapportages, de FATF guidance en de uitkomsten van het onderzoek naar beheersing van fiscale risico’s
Op 11 september jl. heeft DNB een nieuwsbrief voor trustkantoren uitgebracht. Artikelen: Betere SIRA met concrete scenario’s, over de Systematische Integriteitsrisico Analyse (SIRA), een fenomeen waarvan in het financiële toezicht en de criminaliteitsbestrijding veel effect wordt verwacht. Compliancefunctie minder effectief … Lees verder
Banken krijgen opsporingsinformatie | Serious Crime Taskforce en Terrorismefinanciering Taskforce
De centrale rol die banken spelen in de opsporing van criminaliteit, blijkt uit de twee convenanten die de vier Nederlandse grootbanken en een grote verzekeraar hebben gesloten met Openbaar Ministerie, politie, FIU-Nederland en de FIOD. Aan een van de convenanten … Lees verder
