Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Author Archives: Ellen Timmer
KNB-voorstellen rechtspersonenrecht
Notarissenorganisatie KNB is al vroeg met de volgende verkiezingen bezig. In een document (pdf) dat de organisatie bekend maakte, worden diverse voorstellen gedaan, onder meer op het gebied van het rechtspersonenrecht. Zij stellen voor: om mogelijk te maken dat statuten … Lees verder
Geplaatst in Rechtspersonenrecht
Plaats een reactie
Banken vragen om transparantie DNB | consultatie handhavingsbeleid
De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) liet in een consultatiereactie van 2 maart jl. weten behoefte hebben aan meer transparantie van toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) inzake het handhavingsbeleid. In de reactie vraag de NVB om aan te geven waarom … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt
Tags: cultuur en gedrag, DNB, naleefkunde, NVB, Wft, witwasbestrijding door banken, Wwft
Plaats een reactie
Fiscale geschillen als grondslag voor witwasvermoedens. De Wwft als hefboom ter bestrijding van belastingontwijking en -ontduiking (TvCo)
Voor het Tijdschrift voor Compliance schreef ik het artikel Fiscale geschillen als grondslag voor witwasvermoedens. De Wwft als hefboom ter bestrijding van belastingontwijking en -ontduiking (TvCo). Elementen van mijn artikel zijn onder meer: de onjuiste fiscale risico-indicatoren van DNB, de … Lees verder
Leden Tweede Kamer stellen vragen over Accidental Americans | FATCA, grondrechten
‘Toevallige Amerikanen’ (Accidental Americans) zijn mensen die de pech hebben in de Verenigde Staten geboren te zijn (en na enkele jaren vertrokken) of één Amerikaanse ouder te hebben (buiten de VS geboren). Deze mensen hebben automatisch de Amerikaanse nationaliteit én … Lees verder
Het ministerie van de Zwarte Lijsten | FSV en de witwasbestrijding
Het Ministerie van Financiën is het ministerie van de illegale zwarte lijsten, zo is recent gebleken. Pieter Klein publiceerde bij RTL het geruchtmakende artikel Geheime zwarte lijst Belastingdienst over ‘verdachte’ burgers, over de ‘Fraude Signalerings Voorziening‘ (FSV). Inleiding van het … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, belastingdienst, cultuur en gedrag, financiële mensenrechten, Fraude Signalering Voorziening, Pieter Omtzigt, surveillance, SyRI, Toeslagenaffaire, witwasbestrijding, zwarte lijsten financiële instellingen, zwarte lijsten overheid, zwarte lijsten overig, zwarte lijsten Wwft
Plaats een reactie
Witwasbestrijding en ubo-register in de Eerste Kamer | commissie FIN
Vandaag worden de witwasvoorstellen in de vergadering van de commissie Financiën van de Eerste Kamer behandeld. Ik zag nog geen verslag van die vergadering. Eerder las ik in het overzicht op de site van de Eerste Kamer inzake het ubo-register-wetsvoorstel: … Lees verder
Wet digitale overheid aangenomen door Tweede Kamer
In de media is er redelijk veel aandacht voor geweest dat de Wet digitale overheid op 18 februari jl. met een aantal amendementen is aangenomen door de Tweede Kamer. Het plan om private bedrijven de digitale toegang tot de overheid … Lees verder
Lees over de toekomst van de Europese witwasbestrijding en huiver… | AML, CFT
Eerder schreef ik over het witwasontbijt bij europarlementariër Sven Giegold. Dat ontbijt is voorbij en het door hem gepubliceerde verslag geeft een inkijkje in de verschrikkingen die ons nog te wachten staan. Uit de informatie is het volgende te halen: … Lees verder
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, Anti-Money Laundering Regulation, compliance-uitsluiting, contante betaling, de-risking, European Banking Federation, Not-for-profit, pseudo-ubo, Sven Giegold, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft
Plaats een reactie
GCV adviseert over wetsvoorstel verbieden van rechtspersonen
In een bericht van KNB staat dat de Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht (GCV) het wetsvoorstel steunt dat het verbieden van rechtspersonen, die tegen de openbare orde ingaan, makkelijker moet maken. GCV doet in het advies enige aanbevelingen en verwijst ook naar … Lees verder
Onderzoek naar ruimere toegang notarissen tot ubo-register | Wwft
Hoewel het ubo-register de privacy van uiteindelijk belanghebbenden schaadt en niet bijdraagt aan de witwasbestrijding, willen notarissen graag toegang tot het complete register, zo lees ik in een nieuwsbericht op de KNB-site. Pseudo-ubo Het bizarre fenomeen van de pseudo-ubo wordt … Lees verder
Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Ubo-register
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, AVG, KNB, privacy, pseudo-ubo, stichting, witwasbestrijding door het notariaat, Wwft
Plaats een reactie
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 