Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tag Archives: Wwft
Mongolië geen schurkenstaat meer | AMLD4, Wwft
Het plaatsen van landen op de zwarte lijsten van witwasbestrijdingszondaars en fiscale onderkruipsels is een internationale hobby geworden. De plaatsing heeft enerzijds tot doel de betrokken landen onder politieke druk te zetten en heeft anderzijds gevolgen heeft voor ondernemers die … Lees verder
Bankrekening bij Nederlandse bank niet meer vanzelfsprekend
Voor het tijdschrift IJssel Business Magazine van december 2020 schreef ik het artikel Bankrekening bij Nederlandse bank niet meer vanzelfsprekend dat hier is te downloaden. Dit artikel is een geactualiseerde versie van het artikel dat ik in juni jl. … Lees verder
Onderzoek naar de zin van de witwasbestrijding | Wwft
Voor zover ik weet zijn er geen Nederlandstalige publicaties over het praktische nut van de witwasbestrijdingsregels, zoals worden opgelegd aan banken, accountants, notarissen en vele anderen [1]. Ook ken ik geen onderzoek naar de vraag of mijn indruk juist is … Lees verder
Tussenstand privatisering criminaliteitsbestrijding in Nederland | plan van aanpak witwassen
Op 2 december stuurden de verantwoordelijke ministers (Financiën en Veiligheid) een brief aan de Tweede Kamer over de stand van zaken rondom de criminaliteitsbestrijdingsregelgeving (ook wel ‘witwasbestrijding’ genoemd). Bij die brief hoort een bijlage met een voortgangsoverzicht. Privatisering van overheidstaken … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Trustkantoren, Ubo-register
Tags: Algemene Rekenkamer, Anti-Money Laundering Regulation, de-risking, Europese Commissie, FATF, financiële surveillance, nationaliteitsdiscriminatie, plan van aanpak witwassen, risicoprofilering, SyRI, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), Verwijzingsportaal Bankgegevens, Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden, witwasbestrijding door banken, Wwft, Wwft-voorstellen 2019-2020
Plaats een reactie
Bancaire verhulling | Wwft, heridentificatie
Al eerder schreef ik over de onvolledige informatie die banken verschaffen over verificatie van de identiteit en het cliëntenonderzoek op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Een mooi staaltje is te vinden in … Lees verder
Er is meer nodig om internetbankieren veiliger te maken
Cybercrime neemt toe en richt zich ook tegen gewone burgers. Dit is tot de banken doorgedrongen, zo blijkt uit berichtgeving over versterking van het Landelijk Meldpunt Internet Oplichting (LMIO), waaraan banken mee werken. Teleurstellend is dat uit de berichtgeving niet … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce
Tags: AFM, AVG, banken, consument en Wwft, cybercrime, cybersecurity, cybersecurity in de financiële sector, DNB, heridentificatie door financiële instellingen, Landelijk Meldpunt Internet Oplichting (LMIO), NVB, witwasbestrijding door banken, Wwft
1 reactie
Wetsvoorstel transparantie maatschappelijke organisaties ingediend | donateursinformatie, publicatieplicht stichtingen
De minister voor Rechtsbescherming heeft vorige maand een voorstel voor een Wet transparantie maatschappelijke organisaties (Wtmo) bij de Tweede Kamer ingediend. In dat voorstel is het eerdere plan – dat persoonsgegevens van donateurs openbaar gemaakt moesten worden – verlaten. Het … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Not-for-profit, Rechtspersonenrecht, Stichting en vereniging
Tags: bestrijding ongewenste buitenlandse beïnvloeding, BFT, donateurstransparantie, geldstromen not-for-profit, hoog risico sectoren witwasbestrijding, kerkgenootschap, Not-for-profit, not-for-profit en witwasbestrijding, ongewenste buitenlandse inmenging (OBI), onvrije landen, publicatieplicht stichtingen, schurkenstaten, stichting, terrorismebestrijding, terrorismefinanciering, Wet transparantie maatschappelijke organisaties, witwasbestrijding, WODC, Wwft
Plaats een reactie
Banken trekken zich niets van mededelingen minister van Financiën aan | kamervragen FATCA
Op 27 november heeft Helma Lodders (lid Tweede Kamer) vragen gesteld naar aanleiding van de berichtgeving dat banken zich niets aantrekken van de mededelingen van de minister van Financiën over het sluiten van bankrekeningen: 2020Z23040 (ingezonden 27 november 2020) Vragen … Lees verder
FIU opnieuw gewobt | Wwft
Eerder schreef ik dat FIU-Nederland is gewobt. Nadien is dat opnieuw gebeurd: Besluit op Wob-verzoek Financial Intelligence Unit (FIU), 11 september 2020: besluit; gewobte documenten, 11 september 2020. Besluit op Wob-verzoek functioneren Financial Intelligence Unit Nederland, 10 juni 2020: deel … Lees verder
Rammelende wetgeving, onder meer ubo-register en donateurstransparantie | Van Solinge in Mr.
Hoogleraar Van Solinge maakt zich zorgen over de kwaliteit van de Nederlandse wetgeving, zo valt in een interview in het juridisch tijdschrift Mr. te lezen. Over de wetgeving op het gebied van het ondernemingsrecht zegt hij ronduit “Die is slecht. … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Rechtspersonenrecht, Ubo-register
Tags: donateurstransparantie, Gerard van Solinge, Not-for-profit, terrorismefinanciering, Wet transparantie maatschappelijke organisaties, witwasbestrijding, Wwft
1 reactie
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 