Tagarchief: Knab

Bancaire verhulling | Wwft, heridentificatie

Geplaatst op 7 december 2020 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Al eerder schreef ik over de onvolledige informatie die banken verschaffen over verificatie van de identiteit en het cliëntenonderzoek op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Een mooi staaltje is te vinden in … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , , , | 2 reacties

Mag een bank om heridentificatie vragen? | vraag & antwoord Wwft

Geplaatst op 15 september 2020 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Aangezien er op dit moment op internet vele onjuiste en onvolledige berichten zijn inzake ‘heridentificatie’ van natuurlijke personen als cliënten van financiële instellingen [1], leek het me goed alles op een rijtje te zetten. [A] Wat is de achtergrond van … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , , , , | 12 reacties

Heridentificatie-perikelen met de bank | slechte beurt van Aegon-dochter Knab

Geplaatst op 1 september 2020 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Mijn artikelen over ‘heridentificatie’ door banken roepen de nodige reacties op. Lees onder Heridentificatie als alibi voor Wwft-cliëntenonderzoek | Knab de reacties. Uit de recente reacties citeer ik hieronder. Op 26 augustus schrijft een lezer: Hallo, ook ik heb de … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , , , , , | Een reactie plaatsen

De heridentificatie-toneelstukjes van de Nederlandse banken

Geplaatst op 29 juli 2020 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Banken hebben  het druk met ‘heridentificeren‘, iets waartoe de witwasbestrijdingswet Wwft ze niet verplicht. Maar banken gebruiken de Wwft wel als alibi. Het fenomeen signaleerde ik in mei voor het eerst (Aegon). In juli hoorde ik over ICS en schreef … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , , , , , | 2 reacties

Wwft-phishing mails op naam van banken | Knab

Geplaatst op 29 juli 2020 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Eerder schreef ik dat e-mail als communicatiemiddel niet meer door banken gebruikt zou moeten worden. Naar aanleiding daarvan ontving ik van een relatie een mooi phishing staaltje op naam van Knab:     In mijn vorige bericht staan tips over … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , | 3 reacties

Heridentificatie als alibi voor Wwft-cliëntenonderzoek | Knab

Geplaatst op 24 juli 2020 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Heridentificatie is een nieuwe bancaire mode, die niet is gebaseerd op de Wwft [*]. Vandaag hoorde ik dat ook Knab aan deze mode mee doet. Via het alibi van de identificatie wordt de klant uitgenodigd om een nieuw kopie-ID te … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , , , , | 13 reacties

Transparantieprijs voor Knab, die geen ondernemers als klant wil

Geplaatst op 2 mei 2020 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

De praktijk leert dat het voor bepaalde groepen ondernemers en organisaties heel moeilijk is geworden om aan een bankrekening te komen, respectievelijk over te stappen naar een andere bank. Zelfs het openen van een rekening bij je eigen bank kan … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt | Tags: , , , , , , , , | Een reactie plaatsen