Tag Archives: Uitvoeringsregeling Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

Mag een bank om heridentificatie vragen? | vraag & antwoord Wwft

Geplaatst op 15 september 2020 door Ellen Timmer

Aangezien er op dit moment op internet vele onjuiste en onvolledige berichten zijn inzake ‘heridentificatie’ van natuurlijke personen als cliënten van financiële instellingen [1], leek het me goed alles op een rijtje te zetten. [A] Wat is de achtergrond van … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , , , , , | 12 reacties