De heridentificatie-toneelstukjes van de Nederlandse banken

Banken hebben  het druk met ‘heridentificeren‘, iets waartoe de witwasbestrijdingswet Wwft ze niet verplicht. Maar banken gebruiken de Wwft wel als alibi.

Het fenomeen signaleerde ik in mei voor het eerst (Aegon). In juli hoorde ik over ICS en schreef ik een artikel over identificatie onder de Wwft. Daarna kreeg ik een phishing mail met een namaak-heridentificatieverzoek van de Rabobank. Vervolgens ging Knab ‘heridentificeren’. Dit zijn blogjes geworden, over de wondere wereld van de Wwft, waar consumenten nu ook mee worden geconfronteerd en waarmee banken zich populair maken.

Het wachten is op de overige Nederlandse banken.

De artikelen
Onderstaand mijn heridentificatie artikelen tot nu toe, van nieuw naar oud:

Over Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Verbonden aan Pellicaan Advocaten, http://www.pellicaan.nl/, kantoor Rotterdam, telefoon 088-6272287, fax 088-6272280, e-mail ellen.timmer@pellicaan.nl ||| Weblogs: algemeen: https://ellentimmer.com/ || modernisering ondernemingsrecht: http://flexbv.wordpress.com/ ||| Motto: goede bedoelingen rechtvaardigen geen slechte regels
Dit bericht werd geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft en getagged met , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s