Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 646 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- Digital euro in the European Parliament | open letter European NGOs
- AMLA verwacht universitaire bijscholing van witwasbestrijdingsplichtigen uit het mkb | ontwerprichtsnoeren zelfbeoordeling | AML Package
- Trustbestuurder aansprakelijk voor belastingschuld doelvennootschap
- Het ubo-register en de evaluatie van de KvK
- Geheim advies FIU-Nederland
Recente reacties
- Ellen Timmer op Verbod op gezichtsbedekkende kleding bij alle demonstraties (oftewel: demonstranten moeten geïdentificeerd kunnen worden)
- Ellen Timmer op Offline Moet Kunnen over het digitale programma van de EU | Kunnen mensen in de toekomst essentiële zaken nog offline regelen?
- rjg op AMLA verwacht universitaire bijscholing van witwasbestrijdingsplichtigen uit het mkb | ontwerprichtsnoeren zelfbeoordeling | AML Package
- rjg op Privacy First: private misdaadbestrijding mag niet tot excessen leiden
- Ellen Timmer op Commissie consulteert over European Business Wallet | inlogmiddel en digitale kaartenbak
Categorieën
Archief
Tag Archives: risicoprofilering
Ondermijningsradar
De site Digitale Overheid (rijksoverheid) meldt dat een project van de politie en een aantal grote gemeenten, dat tot doel heeft door middel van big data c.a. criminaliteit op te sporen, subsidie heeft gehad. Onderstaand de aankondiging van het project: … Lees verder
De hogepriesters van de witwasbestrijding
Degenen die zich op de hoogte willen stellen van de wijze waarop zij de Nederlandse overheid gelukkig kunnen maken op het gebied van criminaliteitsbestrijding, adviseer ik naar het door Kerckebosch georganiseerde witwasbestrijdingscongres te gaan. Tijdens het congres zijn donderpreken van … Lees verder
Mislukking van de witwasbestrijding | open foutencultuur ontbreekt bij de overheid
Het blijft bijzonder dat de witwasbestrijdingsregels mislukt zijn en dat de overheid niet de open foutencultuur heeft om dat toe te geven, dat is vandaag wederom duidelijk geworden. De internationale en nationale overheden hebben de taak om criminaliteit te signaleren … Lees verder
Europese Commissie brengt nieuwe AML/CTF risicoanalyse (SNRA) uit
De Europese Commissie heeft op 24 juli jl. een nieuwe versie van de Europese risico analyse, de zgn. Supranational Risk Assessment Report (SNRA), bekend gemaakt. Het is een bestand van 21 pagina’s. Anders dan de eerste versie, lijkt deze SNRA … Lees verder
Risicoprofilering door banken in het kader van hun opsporingstaak | Wwft en AVG
Al eerder schreef ik over de te grote verwachtingen van de overheid ten aanzien van de mogelijkheden van private partijen, met name banken, om criminaliteit op te sporen. Officieel wordt dit ‘witwasbestrijding’ genoemd, in Nederland gebaseerd op de Wet ter voorkoming … Lees verder
Wat Europa met de ene hand geeft, neemt het met de andere hand terug | AVG, privacy
Wat Europa met de ene hand geeft (bescherming van privacy in de AVG) neemt het met de andere hand terug. Zo wordt op de luchthaven van Luxemburg geëxperimenteerd met het profileren van passagiers. In een artikel staat hier over: A … Lees verder
Wwft-bureaucratie | risicoprofiel per klant | hoog tijd voor wetenschappelijk onderzoek
Naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) levert omvangrijke bureaucratische lasten op voor alle ondernemers die onder deze wet vallen, zoals handelaren, makelaars, domicilieverleners, verhuurders van safes, juridisch adviseurs en administratiekantoren. Zie voor een … Lees verder
Gestructureerd risicogestuurd toezicht op de advocatuur
Als financieel toezicht ‘watcher’ doet het mij deugd dat het poortwachtersproza uit de financiële sector nu ook in de advocatuur is doorgedrongen. Op de pagina over het werkplan van het College van toezicht op de advocatuur staat nl.: Allereerst zal … Lees verder
AMLD4 | Bent u hoog risico? Doet u nog zaken met ‘hoog risico’ cliënten?
Zowel voor ondernemers die de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) moeten naleven, dat zijn er vele, als voor hun klanten, is van belang wat de Europese overheid onder ‘hoog risico’ op witwassen en terrorismefinanciering (samen: ‘fraude’) … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 