Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 646 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- Digital euro in the European Parliament | open letter European NGOs
- AMLA verwacht universitaire bijscholing van witwasbestrijdingsplichtigen uit het mkb | ontwerprichtsnoeren zelfbeoordeling | AML Package
- Trustbestuurder aansprakelijk voor belastingschuld doelvennootschap
- Het ubo-register en de evaluatie van de KvK
- Geheim advies FIU-Nederland
Recente reacties
- Ellen Timmer op Verbod op gezichtsbedekkende kleding bij alle demonstraties (oftewel: demonstranten moeten geïdentificeerd kunnen worden)
- Ellen Timmer op Offline Moet Kunnen over het digitale programma van de EU | Kunnen mensen in de toekomst essentiële zaken nog offline regelen?
- rjg op AMLA verwacht universitaire bijscholing van witwasbestrijdingsplichtigen uit het mkb | ontwerprichtsnoeren zelfbeoordeling | AML Package
- rjg op Privacy First: private misdaadbestrijding mag niet tot excessen leiden
- Ellen Timmer op Commissie consulteert over European Business Wallet | inlogmiddel en digitale kaartenbak
Categorieën
Archief
Tag Archives: risicoprofilering
Systematische integriteitrisicoanalyse voor iedereen
Degenen die interesse hebben voor de toekomst van het toezicht, doen er goed aan de nieuwste nieuwsbrief van De Nederlandsche Bank (DNB) voor trustkantoren te lezen. Daarin staat het nodige over de naleving van de sanctieregelgeving, melding van ongebruikelijke transacties … Lees verder
Discriminerende algoritmen | Hoepman: “Inderdaad, mensen zijn niet objectief. Maar de computer is geen haar beter!”
Jaap-Henk Hoepman vertelt in zijn artikel “Inderdaad, mensen zijn niet objectief. Maar de computer is geen haar beter!” dat niet op computers vertrouwd kan worden. Als er rommel wordt ingestopt en/of als de rekenmethoden niet kloppen, komt er troep uit. … Lees verder
Is de overheid de grootste cybersecurity bedreiging voor de burger? [2]
Als eerder schreef ik “Is de overheid de grootste cybersecurity bedreiging voor de burger?“. Degenen die dat een interessant onderwerp vinden, raad ik aan het artikel te lezen van Maurits Martijn en Dimitri Tokmetzis van 19 juli jl. voor De Correspondent, … Lees verder
Big data in finance
Onlangs was ik bij de bijeenkomst van NJCM over big data. De inleidingen van de diverse sprekers waren heel interessant. Het Twitterverslag is hier te vinden. Opvallend afwezig tijdens de bijeenkomst: big data in de financiële sector. De gegevens die in de … Lees verder
College bescherming persoonsgegevens over profilering: “Wij leven in een maatschappij waarin sprake is van ‘digitale predestinatie’.”
In het persbericht van het College bescherming persoonsgegevens (CBP) over het jaarverslag 2014 wordt aangegeven dat het CBP extra aandacht gaat besteden aan ‘profilering’. Het CBP licht het als volgt toe: “Steeds vaker verzamelen bedrijven en overheden steeds meer persoonsgegevens van ons. We … Lees verder
Dient burger over wie “risicomelding” fraudebestrijding wordt gedaan achteraf te worden geïnformeerd? Advies Raad van State over Besluit SyRI
Steeds vaker is de overheid bezig met het verzamelen van gegevens in het kader van bestrijding van criminaliteit, met name om er voor te zorgen dat de overheid zelf niet ‘geplukt’ wordt. Een voorbeeld is de Dienst Justis bij het ministerie van … Lees verder
Hoe veilig zijn klantgegevens bij de bank, verzekeraar en andere leveranciers? | AFM: “Gebruik klantgegevens moet veilig en in het belang van de klant zijn”
In deze digitale tijd is voor iedereen die zijn persoons- of bedrijfsgegevens afgeeft aan dienstverleners en leveranciers de vraag of die gegevens wel veilig zijn bij die wederpartij (hierna ook ‘leverancier’). Het gaat dan niet alleen over persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats) … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 