Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tag Archives: naleefkunde
Onbarmhartige misdaadbestrijding die onschuldigen treft | integriteit, witwasbestrijding
Eerder schreef ik over een nieuwe Duitse integriteitswet, waartegen ondernemersorganisatie DIHK ernstige bezwaren heeft. Dat eerdere artikel heb ik aangevuld met de laatste ontwikkelingen, die volgens DIHK teleurstellend zijn. De organisatie blijft er op hameren dat de verplichtingen niet duidelijk … Lees verder
Komt er een SyRI bij de banken? Artikel Philipsen en Stamhuis | Wwft
Banken hebben in het kader van de criminaliteitsbestrijding taken toebedeeld gekregen van de overheid, onder de noemer ‘witwasbestrijding’. Dit betekent dat banken alle financiële transacties van hun klanten digitaal moeten analyseren op aanwijzingen van criminaliteit. Verder zijn zij verplicht op … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, Artificial Intelligence, compliance-uitsluiting, de-risking, Evert Stamhuis, financiële surveillance, Montaigne Centrum voor Rechtsstaat en Rechtspleging, naleefkunde, profileren, risicoprofilering, Stefan Philipsen, SyRI, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), witwasbestrijding door banken, Wwft
Plaats een reactie
Opleiding tot financieel-economisch crimineel | artikel 35 Wwft
Een van de fascinerende elementen van de Europese witwasbestrijdingsregels is dat medewerkers van banken en accountantskantoren geschoold moeten worden in criminele methoden. Banken en accountantskantoren behoren tot de vele ondernemingen die financieel-economisch criminaliteit (= financieel voordeel van criminaliteit = witwassen) … Lees verder
Nederlands witwas-perceptie rapport bekend gemaakt | Wwft, NRA
De ondernemingen die zich aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) moeten houden (banken, accountants en vele anderen) zijn op grond van die wet verplicht acht te slaan op iets wat als een ‘National Risk … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, Dienst Justis, E.C. Leertouwer, H.C.J. van der Veen, hoog risico sectoren witwasbestrijding, L.F. Heuts, Ministerie van Financiën, Ministerie van Veiligheid, naleefkunde, National Risk Assessment, NRA-NL, surveillance, SyRI, Wet controle op rechtspersonen, witwasbestrijding door banken, WODC, Wwft
Plaats een reactie
Europe discusses money laundering and forgets about human rights
On Wednesday 8 July the European Parliament will discuss the Commission’s Action Plan on how to “fight effectively against money laundering and terrorist financing” and will vote on a resolution on Friday 10 July. It is very worrying that on … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Ubo-register
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, Anti-Money Laundering Regulation, AVG, de-risking, financiële surveillance, naleefkunde, privacy, SyRI
Plaats een reactie
Bezwaar Duitse ondernemers tegen ontwerp voor ‘Wet ter versterking van de integriteit in het bedrijfsleven’
In Duitsland heerst de integriteits-mode net als elders in de wereld. Daarop heeft het Duitse ministerie van veiligheid (Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, BMJV) mooi ingespeeld door een ontwerp te maken voor een ‘Wet ter versterking van de integriteit … Lees verder
Witwasbestrijdingsmarketing | Wwft, surveillance
De marketing van de witwasbestrijding is verbluffend goed. Een mooi voorbeeld is te vinden in het artikel The world’s dirty money by the numbers door Arnau Busquets Guàrdia dat in Politico verscheen, met het leuke onderkopje “Regulations are in place … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: Artificial Intelligence, contante betaling, financiële mensenrechten, financiële surveillance, FIU Nederland, naleefkunde, ongebruikelijke transacties, risicoprofilering, Wwft, Zwitserland
Plaats een reactie
Heel ondernemend Nederland verdacht? Hoog risico sectoren bij DNB | Wwft
De integriteitskundigen van de Nederlandse financiële toezichthouders, zoals DNB, gaan uit van de veronderstelling dat integriteitsrisico’s kunnen worden gecategoriseerd, onder meer naar ondernemings- en activiteitenbranche. Die risicocategorieën zijn van belang voor ondernemingen onder toezicht van DNB, zoals banken, betaaldienstverleners, verzekeraars … Lees verder
Incompleet CCV-onderzoek naar Wwft-naleving door makelaars
In opdracht van Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) werd onderzoek gedaan naar de Wwft-naleving door makelaars, wat leidde tot een rapport opgesteld door M. Cassée en M. Prinsen [1]. Het is jammer dat het onderzoek zo’n beperkte opzet had. … Lees verder
Regeert de angst? | corona
In deze tijd is er veel angst te horen en te lezen. Waar die angsten voorheen individueel waren hebben ze nu een gemeenschappelijke oorzaak. Degenen die onderzoek doen naar verschijnselen rondom de mens beleven gouden tijden, al wordt dat onderzoek … Lees verder
Geplaatst in Grondrechten
Tags: corona, Damiaan Denys, dit wilde ik maar even zeggen, naleefkunde
Plaats een reactie
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 