Tagarchief: DIHK

Onbarmhartige misdaadbestrijding die onschuldigen treft | integriteit, witwasbestrijding

Eerder schreef ik over een nieuwe Duitse integriteitswet, waartegen ondernemersorganisatie DIHK ernstige bezwaren heeft. Dat eerdere artikel heb ik aangevuld met de laatste ontwikkelingen, die volgens DIHK teleurstellend zijn. De organisatie blijft er op hameren dat de verplichtingen niet duidelijk … Lees verder

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Strafrecht | Tags: , , , , , , , | 2 reacties

Bezwaar Duitse ondernemers tegen ontwerp voor ‘Wet ter versterking van de integriteit in het bedrijfsleven’

In Duitsland heerst de integriteits-mode net als elders in de wereld. Daarop heeft het Duitse ministerie van veiligheid (Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, BMJV) mooi ingespeeld door een ontwerp te maken voor een ‘Wet ter versterking van de integriteit … Lees verder

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Strafrecht | Tags: , , , , , , , | Een reactie plaatsen

De lange arm van Ome Sam | Jesner-Arab Bank

De Amerikanen zijn goed in het opleggen van regels aan de hele aardbol, iets wat ‘extraterritoriale werking‘ wordt genoemd, zo blijkt uit fenomenen als FATCA en JASTA. Ook in Duitsland wordt het Amerikaanse juridische imperialisme met zorg bekeken, zo blijkt … Lees verder

Geplaatst in Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Duitse handelskamer verzet zich tegen interne Europese concurrentie op het gebied van massaclaims

Uit de laatste Europa nieuwsbrief blijkt dat de Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) zich er zorgen over maakt dat Amerikaanse partijen zich klaar maken om de Europese juridische markt te bestormen. Aanleiding is een Amerikaans rapport over het Europese rechtssysteem. DIHK … Lees verder

Geplaatst in Europa, Procesrecht, rechtspraak | Tags: , | Een reactie plaatsen

‘Unternehmensstrafrecht: Zwischen Kriminalisierung und Compliance’

Niet alleen in Nederland maken ondernemers zich zorgen over de grote regeldruk en de toenemende, soms niet reële, eisen die aan ondernemers worden gesteld (‘compliance’). Ook in Duitsland is de zelfde trend waarneembaar, zo blijkt uit een bericht van Deutscher … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht | Tags: , , | Een reactie plaatsen

“Compliance: Kontrolle erfordert Augenmaß”, Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) over de compliance mode in Duitsland

Nederland is niet het enige land waar kleine en middelgrote ondernemers te maken krijgen met toezichtregels en toezichtbureaucratie. Onderstaand het bericht dat op 7 maart jl. door de Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) is gepubliceerd en dat illustreert dat de … Lees verder

Geplaatst in Bestuursrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Witwasbestrijding in Duitsland / Gezetz zur Optimiering der Geldwäscheprävention

De Nederlandse witwasbestrijders onderhouden nauwe contacten met de Engelsen en Amerikanen. Er bestaat naar mijn indruk weinig belangstelling naar wat er in niet-Engelssprekende landen gebeurt, terwijl men daar ook niet stil zit. Gezetz zur Optimiering der Geldwäscheprävention Onlangs is de … Lees verder

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Witwasbestrijding in Duitsland, reactie DIHK op voorstel van 11 mei 2011

Ook in Duitsland bestaat wetgeving ter bestrijding van witwassen, vergelijkbaar aan de Nederlandse Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Op 11 mei 2011 is door de Duitse regering een wetsvoorstel ingediend. De Deutscher Industrie- und Handelskammertag … Lees verder

Geplaatst in Bestuursrecht, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen