Tagarchief: Geldwäscheprävention

Witwasbestrijding in Duitsland / Gezetz zur Optimiering der Geldwäscheprävention

Geplaatst op 7 februari 2012 door Ellen Timmer

De Nederlandse witwasbestrijders onderhouden nauwe contacten met de Engelsen en Amerikanen. Er bestaat naar mijn indruk weinig belangstelling naar wat er in niet-Engelssprekende landen gebeurt, terwijl men daar ook niet stil zit. Gezetz zur Optimiering der Geldwäscheprävention Onlangs is de … Lees verder →

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Witwasbestrijding in Duitsland, reactie DIHK op voorstel van 11 mei 2011

Geplaatst op 30 mei 2011 door Ellen Timmer

Ook in Duitsland bestaat wetgeving ter bestrijding van witwassen, vergelijkbaar aan de Nederlandse Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Op 11 mei 2011 is door de Duitse regering een wetsvoorstel ingediend. De Deutscher Industrie- und Handelskammertag … Lees verder →

Geplaatst in Bestuursrecht, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen